Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Лам Донг временно приостановил операции с активами пяти человек, связанных с делом компании Nhat Nam

Báo Dân tríBáo Dân trí19/10/2023


Управление юстиции провинции Ламдонг направило нотариальным конторам провинции документ с просьбой провести проверку, предоставить информацию и документы, а также временно приостановить операции с переданными активами пяти физических лиц, связанными с делом Nhat Nam Investment and Trade Joint Stock Company. Срок проверки – с 2 июля 2019 года по настоящее время.

В число задержанных входят г-жа Ву Тхи Туй Дуонг (29 лет), г-жа Буй Тхи Ле (26 лет), г-жа Нгуен Тхи Хонг Нхунг (20 лет), г-н Нгуен Минь Тоан (24 года, проживает в городе Хошимин), До Тхи Бао Уен (39 лет, проживает в Лонгане ).

В беседе с репортером Dan Tri г-н Нгуен Хыу Тан, заместитель начальника отдела судебной поддержки департамента юстиции Ламдонга, сказал, что этот документ был выдан в ответ на запрос о координации со стороны полиции города Ханой в расследовании и проверке дела о «мошенническом присвоении имущества», которое произошло в компании Nhat Nam.

По словам г-на Тана, с 2 июля 2019 года и по настоящее время, если указанные пять лиц совершают сделки с недвижимостью, нотариальные организации будут делать фотокопии документов, отправлять их непосредственно в Управление расследований полиции города Ханой, а затем обратно в Министерство юстиции для ознакомления. Как правило, сделки с недвижимостью являются сделками с недвижимостью.

Г-н Тан также подчеркнул, что это совместная деятельность двух государственных ведомств, другие провинции и города также проведут подобную проверку по просьбе Агентства по расследованиям полиции города Ханой.

Однако помимо выдачи запроса, как в Ламдонге, другие провинции и города также могут размещать информацию в базе данных блокировок нотариусов, чтобы нотариальные организации в этом районе могли ее получить.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1

Департамент юстиции Ламдонга временно приостановил сделки с имуществом певца Кхань Фыонга из-за его причастности к делу компании Nhat Nam.

Ранее, в начале октября, Департамент юстиции Ламдонга также направил нотариальным организациям района документ с просьбой временно приостановить сделки с имуществом 1 предприятия и 12 физических лиц.

В списке значатся имя Фам Кхань Фыонг (певец Кхань Фыонг, 42 года) и компания, законным представителем которой является г-н Фыонг — Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, головной офис которой находится на 17-м этаже здания Vincom Center, район Бен Нге, округ 1, город Хошимин.

Этот документ также был выдан Департаментом юстиции Ламдонга для координации по запросу полиции города Ханой расследования и проверки случая мошенничества и присвоения активов акционерной компании по инвестициям и торговле недвижимостью Nhat Nam.

Комментируя этот документ из Лам Донга, певец Кхань Фыонг заявил во время прямой трансляции на своей личной странице в Facebook, что он озадачен этим решением, поскольку у него нет активов в Лам Донге, и «это решение никак не повлияет на Кхань Фыонга».

Ранее г-жа Ву Тхи Туй — председатель совета директоров и генеральный директор компании Nhat Nam Real Estate Company, супруга певца Кхань Фыонг, была привлечена к уголовной ответственности и временно задержана за преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное статьей 174 Уголовного кодекса.

По информации генерал-лейтенанта То Ан Хо, представителя Министерства общественной безопасности, с 2020 по 2022 год компания Nhat Nam собрала в общей сложности 8,941 млрд. донгов от примерно 20 000 человек в рамках более чем 45 500 договоров делового сотрудничества.

Генерал-майор Нгуен Тхань Тунг, заместитель директора полиции города Ханой, сообщил, что, собрав 8 941 млрд донгов, компания Nhat Nam Company использовала более 4 000 млрд донгов на выплату основного долга и процентов физическим лицам, хотя она не вела никакой деятельности; потратила 520 млрд донгов на поддержание деятельности компании; потратила более 2 000 млрд донгов на «комиссионные» для оплаты услуг брокеров; потратила 600 млрд донгов на Vu Thi Thuy, а назначение оставшихся почти 1 000 млрд донгов неясно.

Следственное управление провело инвентаризацию и заморозило 20 банковских счетов, а также арестовало дома и земельные участки для обеспечения прав жертв. Однако на этих 20 счетах нет денег или их осталось очень мало (менее 10 миллионов донгов).



Источник

Комментарий (0)

No data
No data

Та же тема

Та же категория

Потрясающе красивые террасные поля в долине Люкхон
«Богатые» цветы стоимостью 1 миллион донгов за штуку по-прежнему популярны 20 октября.
Вьетнамские фильмы и путь к «Оскару»
Молодые люди отправляются на Северо-Запад, чтобы провести там самое прекрасное время года – сезон сбора риса.

Тот же автор

Наследство

Фигура

Бизнес

Молодые люди отправляются на Северо-Запад, чтобы провести там самое прекрасное время года – сезон сбора риса.

Текущие события

Политическая система

Местный

Продукт