Что касается второго этапа дела Ван Тхинь Пхата, следственное агентство (CQĐT) заявило, что в связи с мошенничеством и присвоением имущества в период с 2018 по 2020 год г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники выпустили 25 пакетов поддельных облигаций без обеспечения и в настоящее время не в состоянии их оплатить.

Общая стоимость этих 25 пакетов облигаций составляет более 30 869 млрд донгов, а непогашенная задолженность — более 30 081 млрд донгов. Следственное управление установило, что жертвами стали 35 824 держателя облигаций, которым на момент возбуждения дела (7 октября 2022 года) принадлежало 25 кодов облигаций четырёх компаний: An Dong, Quang Thuan, Sunny World и Setra.

Согласно показаниям председателя правления Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан из Агентства следственной полиции, в 2018 году подчиненные госпожи Лан сообщили, что банк SCB находился под давлением, чтобы выплачивать проценты людям и погашать многие оставшиеся финансовые долги в размере 133 000 миллиардов донгов при слиянии трех банков в 2012 году.

nh scb.png
Г-жа Чыонг Ми Лан получила от своих подчиненных информацию о том, что банк SCB находится под давлением, требующим выплаты долгов и процентов. Фото: VietNamNet

С другой стороны, в 2017 году Агентство банковского надзора и инспекции Государственного банка Вьетнама провело проверку банка SCB. По результатам проверки банк SCB из банка, которому была оказана поддержка в реструктуризации, превратился в банк, работающий в обычном режиме, с ограничениями по кредитным лимитам и многим другим видам деятельности, что привело к тупиковой ситуации в его деятельности.

В это время г-жа Нгуен Фыонг Хонг, заместитель генерального директора банка SCB, неоднократно предлагала г-же Лан использовать компанию An Dong и другие компании группы Van Thinh Phat для выпуска облигаций, чтобы иметь источник для управления задолженностями, что помогло бы SCB преодолеть трудности.

Г-жа Лань заявила, что в то время она согласилась с политикой использования компании An Dong для выпуска облигаций.

Первоначально г-жа Фыонг Хонг предлагала выпустить облигации An Dong Company на сумму от 10 000 млрд до 15 000 млрд донгов, но позже, в связи с реальной ситуацией, возникло большое финансовое давление, поэтому An Dong Company выпустила облигации на сумму до 25 000 млрд донгов вместе со многими другими компаниями.

Г-жа Лан воспользовалась обедом в штаб-квартире Van Thinh Phat Group в Хошимине, чтобы обсудить некоторые «козыри».

В частности, г-жа Лан пригласила на ужин г-на Динь Ван Тханя, председателя SCB; г-на Во Тан Хоанг Вана, генерального директора SCB; г-жу Нгуен Фыонг Хонг, заместителя генерального директора SCB; г-на Нгуен Тиен Тханя, генерального директора SVSI Securities Company и г-на Хо Буу Фыонга, заместителя генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.

Во время еды г-жа Лань предложила одолжить деньги компании An Dong Company для выпуска облигаций, мобилизации средств для операций SCB Bank и поручила вышеуказанным лицам провести активное исследование и реализацию проекта.

В частности, г-н Во Тан Хоанг Ван отвечает за руководство и управление банком SCB Bank с целью внедрения, консультирования и продажи населению облигаций, выпущенных компаниями, входящими в группу Van Thinh Phat.

Г-жа Нгуен Фыонг Хонг руководит работой группы и координирует действия соответствующих сторон по разработке плана выпуска облигаций, координации денежных потоков и использования средств, полученных от размещения облигаций, а также контролирует и контролирует использование средств. Другие «козыри» также выполняют конкретные задачи.

Обязательство преодолеть последствия действий председателя Ван Тхинь Фата

В ходе рабочего процесса со следственной полицией г-жа Труонг Ми Лан признала, что политика выпуска облигаций компаниями, входящими в группу Van Thinh Phat, противозаконна, поскольку деньги от продажи облигаций не использовались для инвестиций, производства или создания источника дохода для погашения задолженности держателям облигаций, а были использованы для борьбы с финансовым кризисом SCB, что привело к неплатежеспособности.

Г-жа Лан берет на себя ответственность за свои ошибки и выплачивает облигации держателям облигаций в следующих формах:

Использовать все деньги и активы г-жи Лан, которые были арестованы, заблокированы, заморожены и конфискованы, а также все деньги и активы, которые Народный суд города Хошимин обязал отдельных лиц и организации вернуть или компенсировать г-же Лан, для установления приоритетности погашения задолженности и выплаты процентов по облигациям для держателей облигаций.

Кроме того, г-жа Лань надеется, что лица и организации, участвующие в использовании средств, полученных от облигаций этих компаний, также должны будут нести ответственность за обеспечение полного погашения задолженности и процентов по облигациям перед населением.