США подали в суд на криптовалютную биржу Binance и Changpeng Zhao за «мошенничество»

13 обвинений против Binance

В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданной в федеральный суд в Вашингтоне, перечислены 13 обвинений против Binance, Чжао и предположительно независимого оператора биржи в США.

Криптовалюта Kien San Binance и миллиардер Чанпэн Чжао о мошенничестве. Изображение 1 — Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Фото: Reuters

В частности, SEC утверждает, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не обеспечивала защиту клиентов из США и вводила инвесторов в заблуждение.

SEC также утверждает, что Binance и Чжао, ее основатель-миллиардер и один из самых известных магнатов криптоиндустрии, тайно контролировали активы клиентов, позволяя им распоряжаться средствами «по своему усмотрению».

SEC также заявила, что Binance создала отдельные американские компании «в рамках сложной схемы по уклонению от федеральных законов США о ценных бумагах», указав на ряд других нарушений.

«Мы утверждаем, что структуры Zhao и Binance участвовали в обширной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

«Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены в своем охвате».

«Все активы пользователей на Binance и её партнёрских платформах, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении. В заявлении Binance также говорится, что она «активно сотрудничала» с SEC «с самого начала» и «со всем уважением выражает несогласие» с обвинениями SEC.

Binance.US, контролируемая Чжао, заявила в твите, что иск «необоснован фактами, законом или прецедентом Комиссии».

Стоимость биткоина, крупнейшей криптовалюты в мире, на фоне этих новостей упала на 6%, достигнув минимума почти за три месяца. Криптовалюта Binance, BNB, занимающая четвёртое место в мире по рыночной капитализации, упала более чем на 5%.

Участники рынка заявили, что обвинения SEC могут стать серьёзным испытанием для Binance и рынка криптовалют в целом. Binance доминирует на рынке криптовалют, обрабатывая в прошлом году около 65 миллиардов долларов в день.

«Я думаю, что существует большой риск того, что это может нанести ущерб Binance», — сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка в Oanda.

Ряд других юридических обвинений

Иск SEC — лишь последний в серии юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время. В марте биржа была привлечена к ответственности Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за организацию «незаконной» и «фиктивной» биржи. Миллиардер Чжао отрицает эти обвинения.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той ла дао хинь 2 — Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», которому всего 45 лет, быстро разбогател во время бума криптовалютного рынка. Фото: Bitcoin

По словам людей, знакомых с ходом расследования, Министерство юстиции США также проводит расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

Биржа Binance, штаб-квартира которой находится на Каймановых островах, была основана в Шанхае в 2017 году Чжао — гражданином Канады, который родился и вырос в Китае до 12 лет. Биржа заявила, что у нее нет штаб-квартиры, и не уточнила адрес своей основной биржи, Binance.com.

В мае агентство Reuters сообщило, что Binance смешивала средства клиентов с доходами компании, среди прочих обвинений в противоправных действиях. Binance отрицала смешивание депозитов клиентов с доходами компании.

Ранее 15 инвесторов во Франции также подали в суд на французский филиал Binance и материнскую компанию Binance Holdings Limited за вводящую в заблуждение коммерческую практику и мошенническое сокрытие информации.

Чанпэн Чжао, более известный как «CZ», стал одним из самых быстрорастущих миллиардеров в мире. К концу прошлого года его состояние достигло 96 миллиардов долларов, что поставило его в один ряд с такими миллиардерами, как Марк Цукерберг, Илон Маск и Уоррен Баффет.

Хуэй Хоанг (по данным Reuters, Cointelegraph)

Источник