США подали в суд на криптовалютную биржу Binance и Changpeng Zhao за «мошенничество»

13 обвинений против Binance

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном в федеральный суд в Вашингтоне, перечислено около 13 обвинений против Binance, Zhao и предположительно независимого американского оператора биржи.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той де хинь 1 — Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Фото: Reuters

В частности, SEC утверждает, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не обеспечивала защиту клиентов из США и вводила инвесторов в заблуждение.

SEC также утверждает, что Binance и Чжао, ее основатель-миллиардер и один из самых известных магнатов в криптовалютной индустрии, тайно контролировали активы клиентов, позволяя им использовать средства «по своему усмотрению».

SEC также заявила, что Binance создала отдельные американские компании «в рамках сложной схемы по обходу федеральных законов США о ценных бумагах», указав на множество других нарушений.

«Мы утверждаем, что структуры Zhao и Binance участвовали в обширной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

«Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены в своем охвате».

«Все пользовательские активы на Binance и ее партнерских платформах, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении в блоге. В заявлении Binance также говорится, что она «активно сотрудничала» с SEC «с самого начала» и «со всем уважением не согласна» с обвинениями SEC.

Binance.US, контролируемая Чжао, заявила в своем твите, что иск «необоснован фактами, законом или прецедентом Комиссии».

Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, упала в цене на 6% после новостей до самого низкого уровня почти за три месяца. Собственная криптовалюта Binance BNB, четвертая по величине в мире по рыночной капитализации, упала более чем на 5%.

Участники рынка заявили, что обвинения SEC могут быть трудными для Binance и более широкого рынка криптовалют. Binance доминирует в торговле криптовалютами, обрабатывая около $65 млрд сделок в день в прошлом году.

«Я думаю, что существует большой риск того, что это может парализовать Binance», — сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка в Oanda.

Ряд других юридических обвинений

Иск SEC — это лишь последний из серии юридических проблем, с которыми недавно столкнулась Binance. В марте на биржу подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за управление «незаконной» и «мошеннической» биржей. Миллиардер Чжао отверг обвинения.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той ла дао хинь 2 — Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», которому всего 45 лет, быстро разбогател во время бума на рынке криптовалют. Фото: Bitcoin

По словам людей, знакомых с ходом расследования, Министерство юстиции США также проводит расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

Биржа Binance, штаб-квартира которой находится на Каймановых островах, была основана в Шанхае в 2017 году Чжао, гражданином Канады, который родился и вырос в Китае до 12 лет. Биржа заявляет, что у нее нет штаб-квартиры, и не указывает адрес своей основной биржи Binance.com.

В мае агентство Reuters сообщило, что Binance смешивала клиентские средства с доходами компании, среди прочих обвинений в правонарушениях. Binance отрицает смешивание клиентских депозитов с корпоративными средствами.

Ранее 15 инвесторов во Франции также подали в суд на французский филиал Binance и материнскую компанию Binance Holdings Limited за вводящую в заблуждение торговую практику и мошенническое сокрытие информации.

Чанпэн Чжао, более известный как «CZ», стал одним из самых быстрорастущих миллиардеров в мире. Его чистый капитал достиг $96 млрд в конце прошлого года, что поставило его в один ряд с другими миллиардерами, такими как Марк Цукерберг, Илон Маск и Уоррен Баффет.

Хуэй Хоанг (по данным Reuters, Cointelegraph)

Источник