Результаты расследования показывают, что г -жа Труонг в моей локальной сети владеет огромным количеством активов. Расследовательское агентство временно задержало и захватило активы в сфере недвижимости, связанные с г -жи Труонг моей локальной сети, включая: 1 266 оригинальных сертификатов правого использования, 1784 фотокопии справочных сертификатов землепользования, список из 269 домов и земель для аренды и 21 нотаризированные контракты, 147 компенсационных соглашений для земельных участков в проекте Phuoc Kien, Nha Brainth, Ho Chi Minh.

Расследовательское агентство также захватило 1237 реальных поместий в компаниях, связанных с ответчиком Truong My LAN; захватил более 857 миллионов акций SCB г -жи Труонг моей локальной сети и лиц, зарегистрированных под именем г -жи Лан; захватил более 137 миллионов акций 5 компаний юридических организаций и частных лиц, зарегистрированных под именем г -жи Лан, а также 1 яхта, 2 корабля, 19 автомобилей и другие активы.

По данным следственного агентства, г -жа Труонг My Lan поручила г -же Данг Пхуонг Хоай Там (глава совета директоров Van Thinh Phat Group), чтобы контролировать отдельные реальные поместья, чтобы узнать, какие активы были предоставлены для банковских кредитов, а какие активы не были предоставлены за кредиты.

NH SCB.PNG
Кредиты, связанные с Van Thinh Phat Group в SCB Bank, общины, что главный офис передает информацию о клиентах, бизнес -подразделение готовит документы в соответствии с информацией, предоставленной головным офисом, сначала выплачивается и готовит документы, чтобы сделать их законными.

Г -жа Там также управляет и контролирует список компаний/частных лиц, чьи имена находятся на активах и кредитах; отвечает за сотрудников для выполнения юридических процедур и создания компаний для использования при подаче заявления на кредиты от SCB Bank.

В 2022 году г -жа Труонг, моя локальная сеть показала г -же Там список ее активов, заложенных в SCB Bank, и попросила ее проверить информацию для каждого актива, чтобы увидеть, есть ли какие -либо ошибки или не были возвращены какие -либо активы после уплаты кредита.

Согласно показаниям г -жи Тэм, примерно с 2013 по 2014 год она была назначена в команду менеджеров для мониторинга активов, включая отдельные активы г -жи Труонг моей Лан и Ван Тин Тинха -Фат.

К началу 2020 года г -жа Там была назначена заместителем главы Совета директоров, отвечающей за все офисные работы. В настоящее время г -жа Там поручила задачу мониторинга непогашенных долгов (включая название компании заимствования, сумму кредита, дату выплаты, обеспечение, непогашенную задолженность, срок ссуды ...) двум другим людям для поддержки.

Эти два человека свяжутся с SCB Bank от имени г -жи Тэм, чтобы получить информацию о выдающихся долгах, связанных с активами, включая отдельные активы г -жи Труонг My Lan и Van Thinh Phat Group, так что, когда г -жа Лан запрашивает отчет, г -жа Там будет немедленно сообщать.

Г -жа Там призналась, что она использовала для управления информацией и выдающимися долгами в SCB Bank за 98 объектов жилья и земель в городе Хо Ши и 28 объектов сельскохозяйственных земель в округе 9 (Thu Duc), Хоши Минь. Г -жа Там знала, что эти свойства были заложены за кредиты в SCB Bank.

Кроме того, г -жа Там также напрямую связалась с г -ном Тран Хоанг Джан, заместителем директора по кредитному департаменту банков SCB, чтобы обновить непогашенный баланс кредитов SCB и заложенных активов.

Шаг в "вихрь"

Что касается дела, г -н Тран Хоанг Джан заявил: в 2014 году он работал в качестве продавца, а затем был назначен заместителем главы департамента оценки в SCB Bank, Saigon Branch.

После нескольких лет работы в SCB Bank он был проинформирован лидеры головного офиса и филиала Saigon, что SCB должен был одобрить и раскрывать кредиты группе клиентов, связанных с «мадам», влиятельным человеком в SCB, с правом управлять и прямых кредитов, связанных с группой Van Thinh Phat в SCB Bank.

Кредиты, связанные с Van Thinh Phat Group в SCB Bank, показаны в системе SCB «Основное банковское» с информационным полем «HSTT» (то есть «штаб -квартира маркетинга»); Общая точка зрения состоит в том, что штаб -квартира передает информацию о клиентах, бизнес -единица создает профиль в соответствии с информацией, предоставленной штаб -квартирой, сначала выплачивается, а затем создает профиль для легализации.

В процессе выполнения задачи подготовки действующего файла одобрения для группы клиентов Van Thinh с информационным полем «HSTT» г -н Джанг получил прямые инструкции от г -жи Тран Ти, заместитель генерального директора и директора Отдела по одобрению кредита и г -на Буи Нхана, заместителя директора Отдела, отвечающего за отдел.

В ноябре 2020 года г -н Джан был назначен руководителем отдела одобрения кредита оптового клиента в соответствии с Отделом по утверждению кредитов и урегулированию задолженности SCB. С 31 августа 2022 года до его судебного преследования г -н Тран Хоанг Джан был назначен заместителем директора Отдела по утверждению кредитов и урегулирования задолженности, заменив г -на Буй Нхана.

Г-н Джан подтвердил: с 7 октября 2020 года по 2 июня 2022 года, в качестве директора Департамента переоценки SCB, ответчик подписал и одобрил 192 отчеты о оценке кредитов, 160 отчетов о переоценке, согласившихся с кредитами 208 ссуд 160 клиентов, которые являются отдельными лицами и юридическими организациями г-жи Труонг My Lan's Van Thinh Phat Group с более высоким долг, в будущем 128, в течение более высокого уровня, в будущем 128, в течение более высокого уровня, в будущем 128. В значительной степени, в будущем 128, в течение более высокого долга, в будущем 128. 17, 2022.

Из которых основной баланс составляет 115 030 млрд. Вн. Внед, а процентный баланс составляет более 13 477 миллиардов VND, включая долг процентов/платный долг, который был продан/задолженность.

Г -н Джан также заявил, что он знал, что представление и одобрение кредитов «HSTT», связанных с группой клиентов Ms. Truong My Lan, были против обычного процесса кредитования и нарушили положения закона о предоставлении кредита.