Каким образом бывший генеральный директор SCB заменил г-жу Чыонг Ми Лан, чтобы дать взятку в размере 5,2 млн долларов США?

Г-н Во Тан Хоанг Ван начал работать в банке SCB в июле 2013 года в качестве заместителя генерального директора. С декабря 2013 года по июль 2020 года г-н Ван был назначен г-жой Чыонг Ми Лан на должность генерального директора SCB до июля 2020 года. Бывший генеральный директор SCB также представлял интересы г-жи Чыонг Ми Лан в деле подкупа бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора До Тхи Нхан.

Приказано изъять 5,2 млн долларов США в качестве взятки

По данным следственного агентства, г-н Во Тан Хоанг Ван признался, что он выполнял указания г-жи Труонг Ми Лан, чтобы передать деньги г-же До Тхи Нхан - бывшему директору Агентства банковской инспекции и надзора - много раз на общую сумму 5,2 миллиона долларов США. В частности, 22 марта 2018 года он дал До Тхи Нхан 200 000 долларов США в офисе г-жи Нхан в штаб-квартире Агентства банковской инспекции и надзора. 2 октября 2018 года Ван и Нгуен Нам Туан поехали в частный дом Нхан (в Чунг Хоа, Кау Гиай, Ханой ), чтобы передать 2 миллиона долларов США. Затем, 9 октября 2018 года, Ван отправился в дом Нхан, чтобы передать 2 миллиона долларов США; 12 декабря 2018 года Ван и Туан пришли к Нхан домой, чтобы передать ещё один миллион долларов США (все деньги были спрятаны в пенопластовых коробках с фруктами). После каждой передачи денег Нхан Ван сообщал об этом госпоже Чыонг Ми Лан.

Г-н Во Тан Хоанг Ван, бывший генеральный директор SCB, является лицом, давшим г-же До Тхи Нхан взятку в размере 5,2 млн долларов США.

Что касается источника взятки, бывший генеральный директор SCB подтвердил, что деньги были получены г-жой Труонг Ми Лан из частных источников Нгуен Фыонг Хонгом, переведены из SCB Saigon в SCB Cau Giay (легализованы путем снятия, внесения и перевода средств), а затем переведены в доллары США и переданы Вану или Нгуен Нам Туану. Г-н Ван подал заявление о возбуждении уголовного дела в связи с получением денег До Тхи Нхан.

Помимо дачи взяток До Тхи Нян, Во Тан Хоанг Ван также признался, что именно он напрямую передал в общей сложности 390 000 долларов США Нгуен Ван Хунгу во время отпуска (с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года) и во время деловых поездок Вана в Ханой в 2018 году. В то же время он также напрямую и поручил своим подчиненным в SCB давать деньги и подарки членам инспекционной группы (Нгуен Тхи Фунг, заместитель руководителя группы, от 100 до 200 миллионов донгов или от 5 000 до 10 000 долларов США/раз); Выонг До Ань Туан, Нгуен Ван Туй, сумма в размере 10 000 долларов США/раз; члены группы, от 30 до 50 миллионов донгов на человека/раз).

Обойти процесс получения кредита, поскольку г-жа Лан является настоящим владельцем SCB

Г-н Во Тан Хоанг Ван признался следствию, что значительную часть средств, выданных SCB, составляли займы клиентам экосистемы VTP Group. Всякий раз, когда ей требовались деньги для использования, Чыонг Ми Лан звонила в SCB, чтобы обсудить это и дать ей указание выдать ей кредит.

Во Тан Хоанг Ван, безусловно, знает, что средства, выданные физическим и юридическим лицам в экосистеме Van Thinh Phat, предназначены для использования, например, для погашения старых кредитов в SCB, погашения кредитов в других банках, покупки новых проектов, инвестирования в проекты и использования в других целях г-жи Чыонг Ми Лан. Использование средств не соответствует плану, указанному в заявке на кредит. Однако, поскольку ему известно, что Чыонг Ми Лан является реальным владельцем SCB, после получения соответствующего указания Во Тан Хоанг Ван будет работать с руководством и сотрудниками над оформлением документов для выдачи средств.

Г-н Ван также чётко знает, кого г-жа Чыонг Ми Лан назначила на руководящие должности в SCB, чтобы заниматься прямым кредитованием клиентов группы Van Thinh Phat. Это г-жа Нгуен Тхи Тху Суонг – председатель Совета директоров SCB; г-н Динь Ван Тхань – заместитель председателя Совета директоров SCB; г-н Трам Тхить Тон – заместитель председателя Совета директоров SCB; а также члены Исполнительного совета и отдела переоценки...

Г-жа Труонг Ми Лан — владелица VTP Group манипулировала всеми видами деятельности SCB Bank.

Кроме того, чтобы избежать проверок и надзора за кредитной деятельностью, г-жа Труонг Ми Лан поручила Во Тан Хоанг Вану и Динь Ван Тханю - председателю совета директоров SCB создать новые кредитные подразделения в штаб-квартире SCB для обработки кредитов в соответствии с просьбой г-жи Лан...

С 18 ноября 2013 года по 25 июля 2020 года в качестве Генерального директора, члена Совета директоров, члена Центрального совета по бизнесу и инвестициям, председателя Совета по бизнесу и инвестициям штаб-квартиры он лично подписал 575 отчетов о переоценке, 547 протоколов заседаний Совета по бизнесу и инвестициям штаб-квартиры, 390 отчетов Генеральному директору, 9 протоколов заседаний Центрального совета по бизнесу и инвестициям, 372 протокола заседаний и голосований Совета директоров, дающих согласие на кредитование 402 клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в экосистеме VTP Group, с 638 кредитами в SCB Bank, с остатком по состоянию на 17 октября 2022 года более 271 308 млрд. донгов основного долга, 133 801 млрд. донгов долга по процентам и комиссиям, общий долг 405 110 млрд. донгов.

Быстрый просмотр в 12:00 20 ноября: Вся инспекционная группа SCB получала взятки.

Следственное управление заявило, что результаты проверки достаточны для установления того, что Во Тан Хоанг Ван являлся лицом, занимавшим высокое положение и имевшим властные полномочия, которое, используя свои полномочия, активно содействовало и способствовало Чыонг Ми Лану в совершении преступлений, связанных с «хищением имущества» и «нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью». Преступные действия бывшего генерального директора SCB в совокупности нанесли ущерб банку SCB на сумму более 60 502 млрд донгов; совместно присвоили SCB более 192 434 млрд донгов, что привело к убыткам по процентной задолженности на сумму более 101 247 млрд донгов.

Во Тан Хоанг Ван признал: «Он чётко знал, что эти кредиты принадлежали VTP Group, поскольку все они имели общую черту: подписание фиктивных документов, легализацию кредитных документов для выдачи и снятие средств со счета SCB под руководством г-жи Чыонг Ми Лан. На самом деле, SCB не проводил оценку клиентов, залога, не интересовался вариантами кредитования и игнорировал стандартную процедуру кредитования».

По данным следственного органа, Во Тан Хоанг Ван непосредственно передавал деньги Нхану по указанию Чыонг Ми Лана, подробно докладывал о передаче денег Нхану и другим лицам в ходе проверки, разоблачал действия Нхана (до возбуждения дела) и активно сотрудничал со следственным органом. Таким образом, на основании статей 29 и 364 Уголовного кодекса, статьи 5 Постановления Совета судей Верховного народного суда от 03/2020 Во Тан Хоанг Ван не был признан виновным в совершении преступления «Взяточничество».

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm