Пресечена деятельность преступной группировки, похитившей почти 2 миллиарда донгов с кредитных карт

Полиция установила, что группировка успешно осуществила более 600 преступлений, присвоив 1,8 млрд донгов у владельцев кредитных карт.

15 октября полиция Хошимина предъявила обвинение 15 обвиняемым по делу «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Преступление было совершено Дао Тхи Киеу Оань (1989 года рождения, проживающая в провинции Тхыатхиен-Хюэ) и Ле Тхи Ким Хоа (1993 года рождения, проживающая в провинции Кханьхоа ) и их сообщниками; место преступления — 7-й округ (район Танбинь).

По данным расследования, в июле 2022 года Оан попросил г-на Л. (своего возлюбленного) учредить компанию P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) для консультирования по кредитным продуктам компании Mirae Asset Company. Офис компании расположен по адресу: улица Фам Ван Бах, 361 (район 15, район Тан Бинь). Л. является директором и законным представителем, но фактически компанией управляет и управляет Дао Тхи Киеу Оан.

В октябре 2022 года Хоа и Оань обсудили и внесли по 300 миллионов донгов (что эквивалентно 50% уставного капитала) на открытие ещё одного филиала компании по адресу: улица Кач Манг Тханг, 8 (район 7, район Тан Бинь). Здесь Оань и Хоа наняли сотрудников и провели мероприятия по изъятию активов у держателей кредитных карт.

Соответственно, группа обратилась к держателям карт, предоставив ложную информацию для конвертации кредита в наличные. Информация о держателе карты Оан и её сообщники использовали эти карты для оплаты поддельных товаров и услуг в интернете. Затем группа переводила деньги через электронные платёжные шлюзы (Alepay, Vimo) на счета жертв.

Из этой суммы испытуемые выплатили держателю карты лишь 75%, а остальное присвоили себе...