Что сказал исполняющий обязанности генерального директора ГАК по поводу заключения проверки?

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Saigon Jewelry Company Limited - SJC (SJC Company) г-н Дао Конг Тханг на социально -экономической пресс-конференции в Хошимине днем 26 июня.

Во-первых , что касается рекомендации соблюдать правовые нормы при торговле золотом, компания SJC выпустила правила купли-продажи золота, но во время сделки, когда сотрудники SJC попросили покупателя предъявить удостоверение личности, покупатель просто прочитал номер, вместо того чтобы предъявить удостоверение личности сотрудникам.

«Это приводит к неправильному прочтению цифр или к тому, что сотрудники регистрируют неверные номера CCCD. Когда Госбанк пришёл проверить и сопоставить информацию, они обнаружили несколько случаев с неверными номерами CCCD», — сообщили руководители ГСК.

В связи с этим SJC выпустила новые пересмотренные правила. Сотрудники требуют от клиентов делать ксерокопию удостоверения личности, чтобы получить адресную информацию лица, совершающего транзакцию или покупку-продажу. 10 июня SJC сообщила об этом в Государственный банк.

Во-вторых , что касается соблюдения режима отчетности, компания SJC внедрила и строго соблюдает режим отчетности перед Департаментом управления государственными валютными резервами Государственного банка Вьетнама (ежедневные отчеты и еженедельные сводные отчеты) согласно требуемой форме.

торговля золотом-4.jpg

SJC заявила, что практически полностью выполнила рекомендации Государственного банка. Фото: Нгуен Хюэ

В-третьих , что касается соблюдения правовых норм по борьбе с отмыванием денег, ранее компания SJC проводила работу по борьбе с отмыванием денег и разрабатывала соответствующие нормативные акты, но они не были столь систематическими, как Государственный банк, и не были такими требуемыми.

«Поэтому SJC выплатила штраф, чтобы исправить эту ошибку», — заявил руководитель SJC. Одновременно компания направила в Управление по борьбе с отмыванием денег документ с просьбой предоставить SJC руководство по реализации мер по борьбе с отмыванием денег, а также разработать правила и процедуры для действий в случае обнаружения подобных нарушений. Компетентное управление также направило сотрудников для обучения компании.

В-четвертых, относительно соблюдения законодательства в области бухгалтерского учета, создания и использования счетов-фактур и документов, руководители SJC отметили: «Вначале, при внедрении электронных счетов-фактур, некоторые сотрудники SJC были в замешательстве и действовали неправильно. В случае возникновения ошибок сотрудники не знали, как работать с некорректными счетами-фактурами и документами. Поэтому компания перестраивает процесс, предоставляя сотрудникам четкие инструкции о том, как исправлять или отменять некорректные электронные счета-фактуры».

Кроме того, некоторые документы по операциям по переработке золота между компанией и клиентами были оформлены как сделки купли-продажи, что привело к бухгалтерским ошибкам. Компания также исправила эту ошибку.

В-пятых , в отношении внутренних процедур и установления ежедневных цен покупки и продажи золота, на основании Закона о ценах от 19 июня 2023 года и применяя метод сравнения цен, SJC выпустила процедуры для определения цен покупки и продажи в начале дня, а также цен в любое время.

Таким образом, по словам исполняющего обязанности генерального директора ГАК, предприятие практически полностью выполнило рекомендации Госбанка. Что касается пунктов по противодействию отмыванию денег и процедуре обработки счетов-фактур, ГАК всё ещё находится в стадии доработки и пока не завершила работу.

Представитель ГАК также сообщил, что рекомендации Госбанка в предыдущем заключении проверки указывали на недостатки в работе предприятия, а не на нарушения.

«Часть материалов заключения проверки передана в следственный орган для рассмотрения. На данный момент могу сказать, что Высший суд не допустил никаких нарушений, ничего серьёзного, только недостатки», — сказал он.

Ранее, в мае, Инспекция Государственного банка Вьетнама выдала заключение проверки соблюдения политик и законов в сфере торговли золотом в компании SJC.

Компания SJC Gold Company была «уличена» в нарушениях, связанных с выставлением счетов и уплатой налогов, с признаками уголовных преступлений. Сразу после завершения прямой проверки Государственный банк Вьетнама выдал документ, в котором информация о нарушении правил выставления счетов, бухгалтерской документации и уплаты налогов, с признаками уголовных преступлений, в компании SJC Company была передана в Министерство общественной безопасности для проверки, расследования и рассмотрения.

Источник: https://vietnamnet.vn/quyen-tong-giam-doc-sjc-noi-gi-ve-ket-luan-thanh-tra-2415471.html