США обвинили крупнейшую в мире криптовалютную биржу в мошенничестве

Криптовалюты и акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, резко упали 5 июня после того, как регулятор ценных бумаг США подал в суд на криптовалютную биржу Binance.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ) за тайное управление Binance.US в рамках «мошеннического веб-сайта» с целью уклонения от соблюдения законов США, а также за другие обвинения.

«Мошенничество, обход закона»

В иске SEC, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, перечислены 13 обвинений против Binance, г-на Чжао и предположительно независимого оператора биржи США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Binance в завышении объемов торгов на своей платформе, перенаправлении средств клиентов и неспособности ограничить доступ клиентов из США к своей платформе, а также во введении инвесторов в заблуждение относительно мер контроля за рынком.

SEC также утверждает, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао — один из самых известных магнатов в индустрии криптовалют — тайно контролировали активы клиентов, что позволяло им смешивать и перенаправлять средства инвесторов по своему усмотрению.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Binance создала отдельные американские компании в рамках сложной схемы по уклонению от соблюдения федеральных законов США о ценных бумагах, ссылаясь на серию расследований в отношении биржи, объявленных в этом году и в 2022 году.

Мир - США обвиняют крупнейшую в мире криптовалютную биржу в мошенничестве — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и её генерального директора в федеральный суд Вашингтона по 13 пунктам обвинения. Фото: CNBC

«Мы утверждаем, что г-н Чжао и структуры Binance участвовали в обширной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

Иск SEC — лишь одна из юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на компанию в суд за организацию незаконной биржи с поддельными программами соответствия. Г-н Чжао заявил, что CFTC не говорит всей правды.

Binance также находится под следствием Министерства юстиции США по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

До иска SEC агентство Reuters сообщало, что Binance взяла под контроль банковские счета Binance.US, несмотря на заявления о том, что биржа функционирует независимо и не связана с Binance China.

По данным Reuters, высокопоставленный руководитель Binance был основным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих BAM Trading, оператору Binance.US, включая один со средствами клиентов из США.

«Добросовестное обсуждение»

«Мы будем решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC будут ограничены в своих действиях».

«Все пользовательские активы на Binance и аффилированных платформах Binance, включая Binance.US, безопасны и надежны», — говорится в сообщении в блоге Binance.

Binance заявила, что участвовала в «добросовестных переговорах» с SEC и «активно отвечала на их вопросы и развеивала их опасения», в том числе пыталась достичь урегулирования путем переговоров.

«Сегодняшней жалобой SEC отказалась от этой процедуры. Вместо этого они решили действовать в одностороннем порядке и обратиться в суд. Нас такой выбор не устраивает», — заявили в Binance.

Мир - США обвиняют крупнейшую в мире биржу криптовалют в мошенничестве (рис. 2). — Binance не зарегистрирована в США, поэтому доступ SEC к бирже будет ограничен. Фото: Coin Desk

Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, 5 июня упал более чем на 6%, и в течение дня потери только увеличивались. К полудню 5 июня курс криптовалюты упал примерно до 25 500 долларов — самого низкого уровня за несколько месяцев. Биткоин упал почти на 14% с недавнего максимума, достигнутого около месяца назад. Криптовалюта Binance (BNB) также упала на 9,72%.

Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также пострадала после новостей об иске. Курс Ethereum упал более чем на 5%, достигнув примерно $1800 за ETH.

Однако Binance понесла наибольшие потери после новостей об иске. Стоимость монеты Binance (BNB) упала почти на 10% после ухода инвесторов с Binance. По данным coinglass.com, из биткоин-резервов Binance было выведено около 9802 BTC на сумму 249,36 млн долларов США.

По мнению участников рынка, обвинения SEC могут оказаться серьёзными для Binance и негативно сказаться на криптовалютной индустрии, в которой Binance занимает лидирующие позиции. В 2022 году Binance обрабатывала транзакции на сумму около 65 миллиардов долларов в день.

Binance была основана в Шанхае в 2017 году, а её штаб-квартира находится на Каймановых островах. Г-н Чжао — гражданин Канады, родившийся и выросший в Китае до 12 лет. Биржа заявляет, что у неё нет штаб-квартиры. Г-н Чжао заявил, что штаб-квартира компании находится там, где он находится в любой момент времени .

Нгуен Тует (по данным Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Источник