Акционерная компания DOJI Gold and Gemstone Group — одна из известных золотодобывающих компаний во Вьетнаме, работающая в сфере золота, драгоценных камней, ювелирных изделий, недвижимости и финансов.
По данным сайта группы, предшественником DOJI была компания TTD Technology and Trade Development Company, созданная 28 июля 1994 года с первоначальным уставным капиталом в 1,1 млрд донгов.
Среди основателей компании г-н До Минь Фу, внесший 770 млрд донгов, что эквивалентно 70% акций, а также До Ву Фыонг Ань и До Дык Минь, внесшие по 165 млрд донгов каждый, что эквивалентно владению каждым из них оставшимися 15%.
DOJI много раз меняла свой уставный капитал. В частности, в 2016 году компания увеличила свой капитал до 1500 млрд донгов. В январе 2019 года уставный капитал DOJI достиг 2000 млрд донгов. К сентябрю 2019 года компания продолжила увеличивать свой капитал до 3000 млрд донгов. По состоянию на декабрь 2021 года уставный капитал DOJI составляет 4500 млрд донгов.
Рост компании DOJI на протяжении более 30 лет связан с именем г-на До Мин Фу.
Г-н Фу был генеральным директором VIGEMTEC Gemstone Joint Venture Company с 1992 по 1994 год, а затем в 1994 году основал и занял должность генерального директора TTD Technology Development and Trading Company Limited.
После перехода на корпоративную модель DOJI также начала расширять свои инвестиции в другие сферы и заключила множество заметных сделок на рынке.
Значимым поворотным моментом в развитии DOJI стала успешная реструктуризация Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) в 2012 году, в результате чего он стал стратегическим акционером этого банка. В то время г-н До Мин Фу, председатель DOJI, был избран председателем совета директоров TPBank.
Под руководством г-на Фу и его партнеров TPBank, понесший убыток в размере более 1300 млрд донгов (в 2011 году), начал приносить прибыль и продолжает расти: с прибыли после уплаты налогов в размере 116 млрд донгов в 2012 году до пикового значения в 6260 млрд донгов в 2022 году и в настоящее время с прибылью после уплаты налогов в размере более 6000 млрд донгов в 2024 году.
Однако после принятия постановления, запрещающего президентам и генеральным директорам банков занимать руководящие должности в других компаниях, г-н Фу передал руководящую должность в DOJI следующему поколению.
В апреле 2018 года г-н До Минь Дык — сын г-на Фу — стал законным представителем и генеральным директором DOJI.
Наряду с передачей прав управления, в 2020 году DOJI привлекла к себе внимание, когда приобрела Diamond World Company — тройку крупнейших розничных предприятий по торговле золотом и ювелирными изделиями во Вьетнаме. Стоимость сделки не разглашается, но, по информации деловых кругов, потраченная сумма была немаленькой.
К сентябрю 2023 года в DOJI произошли кадровые изменения, когда новым представителем и генеральным директором стала г-жа До Ву Фыонг Ань — дочь г-на Фу. В настоящее время г-н До Минь Фу занимает должность председателя Учредительного совета DOJI.
Что касается финансового положения DOJI, то, согласно финансовым отчетам за три года (2021, 2022 и 2023), прибыль DOJI после уплаты налогов достигла 234 млрд донгов, 1 017 млрд донгов и 491 млрд донгов соответственно.
Между тем, обязательства DOJI Group резко возросли за эти годы: с 923 млрд донгов (2021 г.) до 12 405 млрд донгов (2022 г.) и достигли 15 851 млрд донгов (2023 г.). К концу 2023 г. у DOJI не будет непогашенных облигаций.
По данным DOJI, на сегодняшний день в состав Группы входят 14 компаний-членов, работающих по модели «материнско-дочерняя компания», 4 совместных предприятия, 50 филиалов, около 200 центров и более 400 агентов по всей стране.
DOJI в рейтинге VNR500 входит в пятерку крупнейших частных предприятий Вьетнама уже 14 лет подряд (2010 - 2023). Также в течение 12 лет подряд (2012 - 2023) Группа была признана национальным брендом Вьетнама.
Подробности нарушений в золотом бизнесе DOJI
Согласно объявлению о заключении проверки деятельности акционерного общества DOJI Gold and Gemstone Group по торговле золотом, Государственная банковская инспекция (ГБИ) указала на ряд нарушений со стороны этого предприятия.
В частности, нарушения были связаны с документами и счетами-фактурами на закупку золота в TPBank и закупку необработанного золота у ряда лиц для компании DOJI Company; нарушениями соблюдения правил отчетности при закупке и продаже золотых слитков; а также нарушениями некоторых сделок по продаже золота по ценам, превышающим котировочные.
В частности, иная деятельность по торговле золотом (предоставление золота взаймы физическим лицам, клиентам и деятельность по хранению золотых слитков в приложении EGOLD) без разрешения компетентных органов.
По данным Государственной банковской инспекции, DOJI также нарушила правила электронной коммерции, используя цифровые технологии для торговли золотом.
Власти подчеркнули, что DOJI проявила признаки предоставления вводящей в заблуждение информации о бизнесе и товарах, которые она поставляла клиентам, с целью привлечения клиентов других предприятий, что связано с недобросовестной конкуренцией.
При оформлении документов на импорт и экспорт золота, находящегося на хранении в компании DOJI, до сих пор допускаются ошибки в записи содержания, отличающегося от формы документа, документ не составляется по установленной форме, некоторые пункты регистрации для изъятия золота предоставляют неверную информацию и адреса.
Результаты проверки показали, что ряд лиц продавали необработанное золото компании DOJI Company в необычно больших количествах по сравнению с родом занятий и личным опытом лиц, продающих золото. Также было подтверждено, что имели место случаи, когда компания (не компания DOJI Company) через отдельных лиц продавала необработанное золото предприятиям, торгующим золотом, возможно, с целью не выставлять счета, не декларировать и не платить налоги на проданное золото, скрывая происхождение необработанного золота... вызывая нестабильность на внутреннем рынке золота, как и в недавнем прошлом.
Председатель Государственного банка направил документ в Министерство общественной безопасности для проверки, расследования и обработки результатов проверки, предложений и рекомендаций в соответствии с нормативными актами.
Соблюдение правовых норм по борьбе с отмыванием денег: Компания DOJI нарушила ряд правовых норм по борьбе с отмыванием денег, в частности, издав внутренние правила, которые не полностью соответствовали правилам; не предоставив отчеты о ряде крупных транзакций, о которых необходимо сообщать Государственному банку; не предоставив информацию о клиентах...
Компания DOJI нарушила правила учета совокупных вычитаемых процентных расходов при определении налогооблагаемого дохода предприятий. Предприятие осуществляло деятельность по заимствованию и возврату заемного золота клиентам, но не выставляло счета-фактуры при возврате заемных товаров (золота) кредитору в соответствии с правилами.
Что касается покупки и продажи физическими лицами золота (золотые слитки SJC, ювелирное золото) по заявке DOJI EGOLD, Государственный банк отметил, что Декрет 24 не предусматривает лицензирования торговли физическими лицами золотыми слитками.
Однако частным лицам разрешено покупать и продавать золотые слитки в (или с помощью) лицензированных организаций...
Сразу после окончания прямой проверки Государственная банковская инспекция сообщила о ряде случаев нарушения закона в DOJI. Управляющий Государственного банка одобрил и направил документ о передаче информации в Министерство общественной безопасности для проверки, расследования и обработки.
В соответствии с указаниями компетентных органов Департамент полиции по расследованию коррупционных, экономических и контрабандных преступлений Министерства общественной безопасности отреагировал на документ Государственного банка, поручив Налоговому органу (Главному налоговому управлению, ныне Налоговому департаменту) руководить проверкой, оценкой и обработкой в соответствии с положениями закона.
Некоторые транзакции демонстрируют признаки уклонения от уплаты налогов, сокрытия происхождения необработанного золота и поведения, которое может дестабилизировать рынок золота. Информация была передана в Министерство общественной безопасности для расследования и обработки.
В то же время компания DOJI была также оштрафована в административном порядке на 1,365 млрд донгов.
Помимо DOJI, Государственный банк оштрафовал на миллиарды донгов SJC, PNJ, Bao Tin Minh Chau, TPBank, Eximbank и указал на нарушения в деятельности по торговле золотом.
Источник: https://nld.com.vn/chan-dung-ong-chu-dung-sau-tap-doan-vang-bac-da-quy-doji-196250531112618502.htm
Комментарий (0)