Манипулирование психологией жертв по телефону с целью мошенничества и присвоения имущества

Примечание редактора:

Психологическая манипуляция пожилыми людьми

Около 10:00 утра в начале 2023 года г-же ПТХ из деревни Камтхуй, коммуны Камлинь, уезда Ба Ви, Ханой, позвонил незнакомец и сообщил, что она замешана в деле о транснациональной торговле наркотиками, и одновременно попросил ее никому не разглашать эту информацию. Затем этот субъект попросил г-жу Х. пойти в банк, чтобы внести деньги для получения залога. Слишком напуганная и запаниковавшая миссис Х. попросила мужа отвезти ее в банк, чтобы перевести деньги мошеннику.

Г-жа ПТХ из деревни Камтхуй, коммуны Камлинь, Ба Ви, Ханой, рассказала, что ее обманул человек, выдававший себя за сотрудника полиции.

Г-н NQM, муж г-жи H, рассказал: «После звонка от мошенников моя жена была как потерянная душа и попросила меня отвезти ее в банк, чтобы перевести деньги. Моя жена сидела на заднем сиденье мотоцикла, как загипнотизированная, следуя всем инструкциям мошенников. Когда мы приехали в банк, моя жена сказала мне постоять снаружи, чтобы она могла войти одна. Когда они увидели, что моя жена ведет себя странно, сотрудники банка допросили ее и сообщили руководителю отделения Agribank Ba Vi, чтобы он встретился с клиентом напрямую».

Позднее банк объяснил г-же Х. и ее мужу, что ей могут звонить мошенники, и ей необходимо сообщить об инциденте в полицию.

«Я тоже слышала о мошенничестве этих субъектов в новостях, но я не понимаю, почему в то время я следовала всему, что они говорили. Если бы не бдительность сотрудников банка и поддержка полиции, наша семья потеряла бы 1,1 миллиарда донгов — деньги, которые мы копили всю жизнь, выращивая коров и свиней», — сказала г-жа Х.

Аналогично случаю г-жи Х., днем 21 июня 2023 года г-же ПТН из деревни Йен Ки, коммуны Фу Сон, Ба Ви, Ханой, позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил ей, что она нарушила закон. Чтобы избежать заморозки активов и задержания, ей пришлось открыть счет для перевода денег в интересах следствия.

Столкнувшись с угрозами мошенника, г-жа Н последовала инструкциям и отправилась в отделение Agribank Ba Vi, чтобы снять все свои сбережения в размере 260 миллионов донгов, хотя крайний срок снятия средств еще не наступил. Заметив странное поведение, сотрудники банка объяснили, дали рекомендации и успешно остановили денежный перевод клиента, а также уведомили полицию о необходимости разобраться с этим делом.

Г-н Ле Ван Лонг, директор филиала Agribank Ba Vi, сообщил, что перед лицом мошеннических действий недобросовестных лиц в Интернете банк также усилил бдительность, чтобы обезопасить активы клиентов. «Когда мы обнаруживали у клиентов странные признаки, мы спрашивали, поощряли и сообщали в полицию округа Ба Ви для принятия своевременных мер», — сказал г-н Лонг.

Киберпреступность растет

Говоря о киберпреступности, полковник Киеу Куанг Фыонг, начальник полиции округа Ба Ви, заявил, что действия мошенников чрезвычайно изощренны. Они создают серверы за рубежом и вступают в сговор с иностранцами из Китая, Камбоджи и Африки, чтобы обманывать людей.

« В прошлом было зафиксировано 28 случаев мошенничества, о которых сообщили люди, но это лишь верхушка айсберга, потому что многие думают, что деньги пропали, но им слишком стыдно сообщать об этом в полицию. Бывают случаи, когда жертвой оказывается пожилой человек, который за свою жизнь накопил почти 1 миллиард донгов и которого обманули со всем. Или есть субъект, который обманывает женщин в социальных сетях, говоря, что он отправил 500 миллионов донгов, но должен был заплатить комиссию в размере 50 миллионов донгов, чтобы получить деньги, затем мошенник исчезает. Был даже мошенник, который позвонил мне, представившись полицейским, чтобы угрожать мне. После этого я сказал, что я полицейский, затем этот субъект выругался и повесил трубку», — поделился полковник Киеу Куанг Фыонг.

Полковник Киеу Куанг Фыонг, начальник полиции округа Ба Ви, заявил, что действия мошенников были крайне изощренными. Они создали серверы за рубежом и вступили в сговор с иностранцами из Китая, Камбоджи и Африки, чтобы обманывать людей.

Подполковник Нгуен Ань Туан, заместитель начальника полиции округа Ба Ви, рассказывая журналистам VietNamNet о предотвращении преступлений в киберпространстве, рассказал, что преступники использовали социальные сети для связи с общественностью, чтобы отправлять подарки, а затем выдавали себя за сотрудников почты и таможни, требуя деньги за получение подарков. Субъекты даже выдавали себя за сотрудников полиции, прокуроров и судей, чтобы звонить людям, угрожать им и требовать перевода денег, а затем присваивали их. Злоумышленники также берут под контроль аккаунты в социальных сетях, а затем рассылают сообщения, чтобы обманом заставить людей занять деньги; создать поддельный веб-сайт, чтобы обманом заставить людей ввести одноразовые пароли и украсть деньги с банковских счетов. Последняя уловка — это звонки родственникам или студентам с целью сообщить, что с ними произошел несчастный случай и им нужны деньги на неотложную помощь.

Столкнувшись с этой проблемой, окружная полиция распорядилась о реализации мер по предотвращению киберпреступности, таких как усиление пропаганды среди жителей общин о приемах мошенников. Поскольку жертвами мошенников часто становятся женщины и пожилые люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении, полиция округа Ба Ви совместно с Союзом женщин округа занималась пропагандой мошеннических схем и одновременно мобилизовала коммунальную полицию для непосредственной пропаганды и повышения бдительности в отношении пожилых людей.

« Мы разместили 30 предупреждающих знаков на банковских стойках и в общественных местах, чтобы предупредить людей о мошенничестве киберпреступников. Кроме того, окружная полиция также работала с банками, чтобы своевременно защитить клиентов. При обнаружении ненормальных психологических признаков у человека, переводящего деньги, необходимо связаться с окружной полицией, чтобы принять меры по предотвращению и обеспечению сохранности имущества людей. Окружная полиция также предоставила номер горячей линии, чтобы люди могли сообщить в полицию, если они подозревают, что их могли обмануть», — сказал г-н Туан.

Г-н Нгуен Вьет Хунг, начальник полиции коммуны Чуминь, Ба Ви, сказал, что после пандемии COVID-19 киберпреступность резко возросла. По словам жителей коммуны Чу Минь, многие люди выдавали себя за сотрудников полиции и судебных органов, чтобы позвонить жертвам и сообщить им, что они причастны к наркоторговле. Затем они попросили людей пойти в банк, чтобы перевести деньги в качестве залога. Когда жертва пришла в банк, чтобы перевести деньги, мошенники попросили ее солгать сотрудникам банка, что она переводит деньги своему ребенку на строительство дома.

Кроме того, киберпреступники также прибегают к уловкам, чтобы обманом заставить людей загрузить приложения для заработка в Интернете. Поначалу они платили справедливые комиссионные, но когда жертвы вносили более крупные суммы, эти субъекты исчезали.

« Нам очень сложно проверить этих мошенников с помощью расследования, поскольку они используют виртуальные счета, ненужные SIM-карты и незарегистрированные банковские карты для совершения преступлений. Поскольку преступники используют технологии для совершения транзакций в киберпространстве, если мы сможем справиться с проблемой зарегистрированных SIM-карт, мы, безусловно, сократим количество подобных мошенничеств. Кроме того, банкам также необходимо иметь быстрый координационный механизм для блокировки счетов, которые мошенники используют для присвоения активов», — сказал г-н Хунг.

Полиция округа Ба Ви получила много сообщений от людей, но расследование этих дел столкнулось с трудностями, поскольку сотрудничество в предоставлении информации между банками и операторами мобильной связи затянулось, что существенно повлияло на работу по раскрытию дел. Даже когда полиция округа Ба Ви направила через Zalo документ с просьбой провести расследование в отношении мошенников, материнская компания VNG не пошла на сотрудничество.

По словам подполковника Нгуена Ань Туана, заместителя начальника полиции округа Ба Ви, когда людей обманывают и присваивают их имущество через Интернет, расследование и рассмотрение дел очень затруднены, поскольку аккаунты для транзакций в социальных сетях являются виртуальными, даже если субъекты находятся за границей. Поэтому превентивные меры остаются основополагающими для защиты имущества людей.

Источник