16 марта полиция города Ханой объявила, что Следственное полицейское управление возбудило дело и привлекло к ответственности Дуонг Ван Ниня (43 года, председатель совета директоров и генеральный директор акционерной компании Vinink Land и акционерной компании Hoang Ninh Group) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

pc03 1618 818.jpeg
Объект Зыонг Ван Нинь в следственном агентстве.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время компания Ninh неоднократно регистрировала смену организационной формы предприятия, увеличив уставный капитал компании с 1,6 млрд до 699 млрд донгов.

В частности, 20 июня 2018 года компания Ninh зарегистрировала акционерное общество Vinink Land с уставным капиталом в 180 миллиардов донгов. Как и в случае с компанией Hoang Ninh, компания Ninh завершила регистрационные процедуры только на бумаге, но фактически не внесла капитал в Vinink Land Company.

Согласно объявлению, компания Hoang Ninh инвестирует в покупку 30 транспортных средств для перевозки пассажиров из Бакзянг , Бакнинь, Ханой в Мокчау - Сонла и обратно.

В октябре 2018 года г-жа Фам (67 лет, жительница Ханоя) доверила компании Hoang Ninh взнос в уставный капитал компании Hoang Ninh в размере более 170 миллионов донгов. В ноябре 2018 года г-жа Ле (64 года, жительница округа Хоангмай) перевела взнос в уставный капитал компании Hoang Ninh в размере почти 1,6 миллиарда донгов.

В марте 2019 года, когда инвестиционный период истёк, г-жа Ле встретилась с Нинь и попросила её вернуть деньги. Нинь пообещала вернуть землю, на которой строился проект. После этого Нинь присвоила все деньги г-жи Ле в личных целях.

В полицейском участке Нинь признался во всех своих преступлениях, признав, что Vinink Land не реализовала проект недвижимости и экосистемную цепочку. Нинь заявил, что всё это было лишь идеей.

Полиция установила, что, используя описанные выше уловки, Зыонг Ван Нинь мобилизовал капитал от множества жертв на общую сумму до нескольких миллиардов донгов. Основная часть средств, пожертвованных жертвами, была направлена ​​в компанию Hoang Ninh — более 9,6 миллиардов донгов.