16 марта полиция города Ханой объявила, что Агентство следственной полиции возбудило дело и привлекло к ответственности Дуонг Ван Ниня (43 года, председатель совета директоров и генеральный директор акционерной компании Vinink Land и акционерной компании Hoang Ninh Group) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

pc03 1618 818.jpeg
Объект Дуонг Ван Нинь в следственном агентстве.

По предварительным данным, с 2011 года по настоящее время компания Ninh неоднократно регистрировала смену организационной формы предприятия, увеличив уставный капитал компании с 1,6 млрд донгов до 699 млрд донгов.

В частности, 20 июня 2018 года Нинь зарегистрировалась для создания акционерной компании Vinink Land с уставным капиталом в 180 млрд донгов. Подобно созданию компании Hoang Ninh, Нинь только завершила процедуры регистрации на бумаге, но фактически не внесла капитал в компанию Vinink Land.

Согласно объявлению, компания Hoang Ninh инвестирует в покупку 30 транспортных средств для перевозки пассажиров из Бакзяна , Бакниня, Ханоя в Мокчау - Сонла и обратно.

Доверяя Нинь, в октябре 2018 года г-жа Фам (67 лет, из Ханоя) перевела капитальный взнос в компанию Hoang Ninh Company в размере более 170 миллионов донгов. В ноябре 2018 года г-жа Ле (64 года, из округа Хоангмай) перевела капитальный взнос в компанию Hoang Ninh Company в размере почти 1,6 миллиарда донгов.

В марте 2019 года, когда инвестиционный период истек, г-жа Ле встретилась и попросила Нинь вернуть деньги. Нинь пообещала и обязалась вернуть проектную землю. После этого Нинь присвоила все деньги г-жи Ле для личного пользования.

В полицейском участке Нинь признался во всех своих преступлениях, признав, что Vinink Land не реализовал проект недвижимости и экосистемную цепочку. Нинь сказал, что все было просто идеей.

Полиция установила, что с помощью вышеуказанных уловок Дуонг Ван Нинь мобилизовал капитал от многих жертв на общую сумму до нескольких миллиардов донгов. Жертвы внесли большую часть капитала в компанию Hoang Ninh, примерно до более чем 9,6 миллиардов донгов.