27 ноября Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу обвиняемых Чыонг Конг Дао (37 лет, бывший заместитель директора филиала Вьетнамской золотой инвестиционной и торговой акционерной компании в городе Хошимин), Нгуен Тхи Нга (казначей) и Хоанг Тхи Май Фыонг (бухгалтер) по обвинению в хищении имущества.
В конце 2017 года Дао подписал трудовой договор с Vietnam Gold Investment and Trading Joint Stock Company (Vietnam Gold Company) и был назначен заместителем директора филиала в Хошимине.
Подсудимые в суде (Фото: Сюань Дуй).
Дао уполномочен директором филиала подписывать документы купли-продажи золота, квитанции и платежи, импортные и экспортные ваучеры, инвентарные и казначейские записи в городе Хошимин; от имени директора филиала проверять и контролировать бухгалтерские документы и казначейские записи в городе Хошимин.
С января по сентябрь 2019 года Дао неоднократно поручал казначею отделения Нгуен Тхи Нга переводить деньги и золото отделения в его распоряжение. Одновременно этот человек просил бухгалтера Хоанг Тхи Май Хыонг сообщать компании ложные данные, чтобы избежать обнаружения.
В сентябре 2019 года совет директоров Vietnam Gold Company поручил филиалу в Хошимине перевести золото в новую штаб-квартиру и обнаружил нехватку 172 таэлей золота SJC и 6,2 млрд донгов по сравнению с бухгалтерскими книгами.
В следственном управлении Дао признался, что во время его работы в Vietnam Gold Company из-за сравнительно высоких поставленных целей было сложно добиться простой купли-продажи золота, поэтому он придумал способ продать золото, которое компания передала филиалу, чтобы ссудить деньги под проценты и тем самым компенсировать поставленные цели компании.
Примерно в мае 2019 года из-за роста цен на золото 200 таэлей золота SJC, ранее проданных Дао, понесли серьёзные убытки. Дао связался с золотыми магазинами, чтобы договориться о коротких продажах золота, и если цена на золото упадёт, он получит разницу от магазина. Однако в то время цены на золото непрерывно росли, поэтому короткие продажи золота принесли ещё большие убытки.
Следственное управление установило, что Дао должен быть привлечён к ответственности за хищение имущества на общую сумму 12,7 млрд донгов. Нгуен Тхи Нга и Хоанг Тхи Май Фыонг также должны быть привлечены к уголовной ответственности за их соучастие в оказании помощи Дао.
На допросе в суде сегодня подсудимый Дао признал свою вину. Однако бывший заместитель директора заявил, что из 12,7 млрд донгов более 300 млн были переведены клиенту для оплаты покупки золота, а не для его присвоения.
Между тем, представитель компании заявил, что Дао изъял эти деньги из казны и задекларировал их для покупки золота, однако результаты проверки не выявили импорта золота в казну компании. Поэтому компания потребовала, чтобы Дао взял на себя ответственность за эти деньги.
После обсуждения коллегия судей установила, что сумма в размере более 300 миллионов донгов, которую Дао якобы перевел клиентам, не была расследована и выяснена, поэтому они решили вернуть материалы дела для дальнейшего расследования.
Источник
![[Фото] Председатель Национальной ассамблеи посещает семинар «Создание и функционирование международного финансового центра и рекомендации для Вьетнама»](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
Комментарий (0)