22 сентября в Хошимине Ассоциация банков Вьетнама и Ассоциация блокчейна Вьетнама совместно организовали конференцию на тему «Правила противодействия отмыванию денег и роль противодействия отмыванию денег в криптовалютных транзакциях». Конференция транслировалась онлайн в 31 филиале государственного банка в южных провинциях и городах.
В Фуйене присутствовали представители инспекции и надзора за провинциальными отделениями Государственного банка, а также представители банков и народных кредитных фондов провинции.
На конференции докладчики проинформировали делегатов об обзоре отмывания денег в электронных транзакциях; что такое борьба с отмыванием денег в мире криптовалют и как она работает; почему индустрия криптовалют должна соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC)?... Делегаты также были проинформированы о некоторых ключевых положениях Указа 19/2023/ND-CP, в котором подробно излагается ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег, и Циркуляра 09/2023/TT-NHNN, регулирующего реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег; и получили ответы на свои вопросы.
Выступая на конференции, г-н Нгуен Куок Хунг, заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама, сказал: Закон о борьбе с отмыванием денег был принят Национальным собранием и вступил в силу с марта 2023 года. Сразу после этого правительство издало Указ 19/2023/ND-CP, в котором подробно излагаются ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег, а Государственный банк издал Циркуляр 09/2023/TT-NHNN, регулирующий реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег.
В процессе разработки законов, указов и циркуляров Ассоциация банков Вьетнама тесно сотрудничала с подразделением по разработке, особенно с Департаментом по борьбе с отмыванием денег (Государственный банк), чтобы вносить комментарии, организовывать семинары и обсуждения с участием отечественных и международных экономических экспертов. Таким образом, обнародованные законы, указы и циркуляры имеют много содержания, соответствующего действительности, помогая соответствующим организациям и лицам эффективно их реализовывать.
«В условиях все более глубокой интеграции на международной арене наряду с взрывным развитием информационных технологий, в дополнение к достижениям, нам приходится сталкиваться со многими формами, методами и уловками преступников для осуществления отмывания денег, которые становятся все более изощренными и сложными, особенно в сфере цифровой валюты, виртуальной валюты (криптовалюты), где правовой коридор еще не полностью завершен. В частности, в последние годы криптовалюты использовались для оплаты, поэтому не исключено, что происходит отмывание денег посредством транзакций этой валюты. Поэтому конференция станет возможностью для органов управления, кредитных учреждений, международных организаций и экспертов обменяться и обновить много полезной информации, тем самым реализуя эффективные мероприятия по борьбе с отмыванием денег в ближайшее время», - сказал г-н Нгуен Куок Хунг.
.
ЛЕ ХАО
Источник
Комментарий (0)