В борьбе с преступностью майор Донг Куанг Тханг (полиция района Бактылием, Ханой ) раскрыл множество сложных дел.

Без названия 1 копия.png
Печати в незаконной торговле накладными. Фото: CACC

В конце 2022 года, применив профессиональные меры, майор Тханг и его товарищи по команде обнаружили незаконную торговлю накладными с добавленной стоимостью. Группа по расследованию экономических и должностных преступлений полиции обратилась в полицейское управление округа Бактылием с просьбой провести проверку и расследование этого дела.

Майор Тханг рассказал, что, когда организация арестовала подозреваемого, выяснилось, что этот человек не мог быть директором, поскольку был неграмотным. В связи с этим подразделение заподозрило, что удостоверение личности гражданина, выданное этим человеком, могло быть украдено или куплено.

В августе 2022 года подразделение обнаружило, что у компании Binh Minh General Trading and Production Company Limited (в районе Тхыонг Кат, округ Бактылием) есть контент, демонстрирующий очень высокие налоговые риски.

После предварительной проверки полиция установила, что указанная компания является «фирмой-призраком», созданной для продажи счетов-фактур НДС. Майор Тханг доложил об этом руководству подразделения и предложил провести проверку и собрать необходимые документы.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Нгуен Тхи Луу Хуонг (слева) и Динь Тхи Нгует были арестованы полицией. Фото: ЦАКК

Под руководством полиции округа Бактылием майор Тханг и группа экономической полиции успешно пресекли деятельность сети незаконной торговли счетами-фактурами с добавленной стоимостью, применявшей изощренные методы и уловки.

Соответственно, в полицию были вызваны следующие лица: Нгуен Тхи Лыу Хыонг (родилась в 1960 году, в округе Лонгбьен); Динь Тхи Нгует (родилась в 1960 году, в округе Хай Ба Чунг); Нгуен Тхи Кук (родилась в 1988 году, в городе Хайзыонг , провинция Хайзыонг ); Фам Ван Труонг (родилась в 1990 году) и Та Тхи Транг Нхунг (родилась в 1993 году, обе в округе Бакты Лием).

В результате расследования установлено, что вышеуказанные лица использовали 10 компаний-«призраков» для незаконной продажи счетов-фактур с добавленной стоимостью. Хыонг продал Куку (заместителю директора департамента управления качеством компании BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 счета-фактуры с добавленной стоимостью, выпущенных восемью компаниями, на общую сумму более 6 миллиардов донгов, чтобы Куку мог оформить документы на оплату труда.

Кроме того, Хыонг также продал Нхунгу 12 счетов-фактур на общую сумму более 6 миллиардов донгов для легализации входящих платежей, деловых расходов и подготовки документов по налоговой декларации для TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, директором которой является муж Нхунг, Труонг.

В ходе расследования все фигуранты признались в своих преступлениях. Полиция округа Бактылием возбудила дело, предъявила обвиняемым обвинение в «незаконной торговле накладными» и предложила привлечь их к ответственности по закону.

22 августа председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань подписал решение о поощрении майора Донг Куанг Тханга за его достижения в борьбе с преступностью.