Известный владелец бизнеса
Г-н Тран Куи Тхань — основатель Tan Hiep Phat Group (штаб-квартира расположена в городе Тхуан Ан, провинция Биньзыонг ). Это предприятие ранее было лидером в индустрии напитков во Вьетнаме.
Компания Tan Hiep Phat была основана в 1994 году. Это одно из крупнейших и самых богатых частных предприятий во Вьетнаме, но также и полное скандалов.
Компания Tan Hiep Phat, известная как семейный бизнес, имеет очень высокую прибыль, в некоторые годы превышающую показатели иностранных гигантов, таких как Pepsi и Coca-Cola. Рентабельность Tan Hiep Phat также очень высока.
В 2019 году владелец компании Tan Hiep Phat, считающийся сверхбогатым и, возможно, занимающий лишь второе место в списке самых богатых миллиардеров Вьетнама, объявил о намерении получить 3 миллиарда долларов США для своей амбициозной цели — занять первое место в Юго-Восточной Азии по производству напитков. Этот вьетнамский гигант ранее отказался от сделки на 2,5 миллиарда долларов США.
По данным Bloomberg, г-н Тран Куи Тхань заявил тогда, что ищет стратегического партнера для инвестирования 3 миллиардов долларов США, чтобы помочь Tan Hiep Phat стать следующим «Red Bull» в регионе.
В то время компания Tan Hiep Phat рассчитывала удвоить свой доход до 1 миллиарда долларов США в течение следующих 5 лет, а стоимость предприятия могла достичь 5 миллиардов долларов США. План Tan Hiep Phat был разработан в контексте того, что компания инвестировала 500 миллионов долларов США в три завода и планировала инвестировать ещё 500 миллионов долларов США на следующем этапе.
Ранее, по данным Forbes, в 2012 году Тан Хиеп Пхат отклонил предложение о сотрудничестве с инвестиционной стоимостью до 2,5 млрд долларов США от американской компании Coca-Cola по причине разного видения сторон.
Если бы он принял эту историческую сделку по слиянию и поглощению, г-н Тхань, вероятно, оказался бы в списке богатейших людей планеты по версии Forbes раньше миллиардера Фам Нят Выонга.
С момента своего появления в ForbesBooks с 2018 года г-н Чан Куи Тхань считается еще одним вьетнамцем, который быстро войдет в список долларовых миллиардеров.
Однако после скандального инцидента с «мухой» компания Tan Hiep Phat также столкнулась с множеством скандалов. Выручка Tan Hiep Phat в период с 2014 по 2017 год стагнировала, несмотря на ввод в эксплуатацию новой фабрики Number One Ha Nam . Однако с 2018 года компания вновь набрала обороты и сохранила их в 2019 году, когда открылась фабрика Number One Chu Lai, принесшая группе почти 1400 миллиардов донгов.
Бизнес по производству напитков приносил семье г-на Тханя огромные деньги. Это также могло быть основной причиной того, что у него и его сообщников были сберегательные вклады на сумму почти 6000 миллиардов донгов в деле Фам Конг Даня и Строительного банка.
За одну неделю основал 10 компаний по недвижимости, которые постоянно «владеют» элитными землями.
В последние годы группа г-на Чан Куи Тханя, как сообщается, расширила свою деятельность в сфере недвижимости. Тан Хиеп Пхат основал компанию по торговле долговыми обязательствами с капиталом в 100 миллиардов донгов, возможно, для поиска земельных фондов на ранних стадиях развития рынка недвижимости.
В период 2018–2019 годов семья владельца Tan Hiep Phat привлекла к себе внимание, основав более 20 компаний в сфере недвижимости с общим уставным капиталом до 20 000 млрд донгов.
На пике своего развития в 2019 году, всего за одну неделю, жена г-на Чан Ки Тханя и две его дочери (Тран Уен Фыонг, Тран Нгок Бич) основали 10 компаний в сфере недвижимости. Уставный капитал каждой компании составлял 1500 миллиардов донгов.
Что касается структуры собственности, г-жа Тран Уен Фыонг обычно владеет 99,9% капитала этих компаний. Оставшаяся небольшая доля принадлежит г-же Тран Нгок Бич и г-же Фам Тхи Ну, жене г-на Тран Куи Тханя.
Г-н Тхань редко фигурирует в качестве акционера компаний, занимающихся недвижимостью в экосистеме Тан Хьеп Пхат. Большую часть капитала вносят его жена и две дочери.
Всего через несколько месяцев после своего создания 10 компаний, занимающихся недвижимостью, внезапно прекратили свое существование по одной и той же причине: «не было проектов для инвестирования и развития, и деятельность бизнеса была неэффективной».
Хотя г-н Тхань работает в сфере недвижимости всего несколько лет, его семья уже владеет земельными фондами, разбросанными по южным провинциям.
Помимо накопления территорий «чистой земли» с целью избежания расчистки участка, стратегия семьи владельца Тан Хиеп Пхата по сбору земель также заключается в участии в земельных аукционах и постоянных победах на аукционах по продаже «золотой земли».
С момента выхода на рынок недвижимости компания Tan Hiep Phat постепенно накапливала земельные фонды. Недвижимость компании расположена в разных провинциях и городах, но преимущественно в Дананге, Хошимине и провинции Бариа-Вунгтау.
Обвинения предъявлены Чан Куи Тханю и его сыну.
Днем 10 апреля 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Тран Куи Тханя и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей были привлечены к ответственности и расследованы за кредитную деятельность, а также за подписание поддельных договоров купли-продажи и последующее присвоение активов предприятий и частных лиц.
До ареста отца и сына председателя Тан Хиеп Фат было выдвинуто множество обвинений. Характерным примером является обвинение г-на Ле Ван Лама, директора акционерной компании Kim Oanh Dong Nai Investment and Development, против г-на Чан Куи Тханя и его троих сыновей.
Другой случай - г-н Нгуен Ван Чунг обвинил г-жу Тран Уен Фыонг и г-на Нгуена Фи Лонга в наличии признаков мошенничества при присвоении земли на улице Хо Хок Лам в районе Бинь Тан.
Кроме того, г-н Лам Сон Хоанг (проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) обвинил детей г-на Тран Куи Тханя в присвоении имущества посредством поддельных контрактов.
Вышеупомянутые представители бизнеса и частные лица первоначально обвинили г-на Чан Куи Тханя и его сына в «мошенническом присвоении имущества».
Эти лица и несколько других позже обвинили г-жу Тран Уен Фыонг в проявлении признаков уклонения от уплаты налогов, подаче ложных деклараций с целью получения прав на землепользование и оказании помощи лицам в уклонении от уплаты подоходного налога в процессе передачи прав на землепользование в провинциях Ба Риа-Вунгтау, Донгнай и Хошимин.
В жалобе г-н Тхань и его две дочери обвиняются в совершении деяний, связанных с «мошенническим присвоением имущества», «злоупотреблением доверием с целью присвоения имущества», «уклонением от уплаты налогов», «вымогательством имущества» в отношении проектов и недвижимости особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.
На данный момент в ходе расследования имеются достаточные основания для определения: в действиях Тран Куи Тханя и его дочерей Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич имеются достаточные элементы, позволяющие классифицировать преступление как «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества».
Источник
Комментарий (0)