Известный владелец бизнеса
Г-н Тран Куи Тхань является основателем Tan Hiep Phat Group (штаб-квартира находится в городе Туан Ан, провинция Бинь Дуонг ). Это предприятие было лидером в индустрии напитков во Вьетнаме.
Компания Tan Hiep Phat была основана в 1994 году. Это одно из крупнейших и богатейших частных предприятий во Вьетнаме, но также и полное скандалов.
Известная как семейный бизнес, Tan Hiep Phat имеет очень большую прибыль, в некоторые годы объявляя о прибыли, превосходящей иностранных гигантов, таких как Pepsi и Coca-Cola. Маржа прибыли Tan Hiep Phat также очень высока.
В 2019 году владелец Tan Hiep Phat, считающийся супербогатым, возможно, занимающий лишь 2-е место в списке самых богатых миллиардеров Вьетнама, раскрыл план по поиску 3 млрд долларов США для своей амбициозной цели — занять первое место в Юго-Восточной Азии в индустрии напитков. Этот вьетнамский гигант однажды отказался от сделки на 2,5 млрд долларов США.
По данным Bloomberg, г-н Чан Куи Тхань заявил тогда, что ищет стратегического партнера для инвестирования 3 миллиардов долларов США, что поможет Tan Hiep Phat стать следующим «Red Bull» в регионе.
В то время Tan Hiep Phat рассчитывал удвоить свой доход до 1 млрд долларов США в течение следующих 5 лет, а стоимость предприятия могла достичь 5 млрд долларов США. План Tan Hiep Phat был реализован в контексте того, что это предприятие инвестировало 500 млн долларов США в 3 завода и планировало инвестировать еще 500 млн долларов США на следующем этапе.
Ранее, по данным Forbes, в 2012 году Тан Хиеп Фат отклонил предложение о сотрудничестве с инвестиционной стоимостью до 2,5 млрд долларов США от американской компании Coca-Cola на том основании, что у двух сторон разное видение.
Если бы он принял эту историческую сделку по слиянию и поглощению, г-н Тхань, вероятно, оказался бы в списке Forbes самых богатых людей планеты раньше миллиардера Фам Нят Выонга.
Г-н Чан Куи Тхань, с момента своего появления в ForbesBooks с 2018 года, считается еще одним вьетнамским лицом, которое быстро войдет в список долларовых миллиардеров.
Однако у Tan Hiep Phat также было много скандалов после скандального инцидента с «мухой». Доход Tan Hiep Phat в период 2014-2017 годов стагнировал, несмотря на то, что в эксплуатацию вступила новая фабрика Number One Ha Nam . Однако этот бизнес затем восстановил темпы роста с 2018 года и сохранил их в 2019 году, когда к нему присоединилась фабрика Number One Chu Lai, принесшая группе почти 1400 миллиардов донгов.
Бизнес по продаже напитков приносил большую сумму денег семье г-на Тханя. Это также могло быть главной причиной, по которой он и его партнеры имели сберегательные депозиты на сумму почти 6000 миллиардов донгов в деле с участием Фам Конг Даня и Construction Bank.
За одну неделю основал 10 компаний по недвижимости, которые постоянно «удерживают» элитные земли
Говорят, что в последние годы группа г-на Тран Куи Тханя расширилась в сфере недвижимости. Тан Хиеп Фат основал компанию по торговле долгами с капиталом в 100 млрд донгов, возможно, для поиска земельных фондов на ранних стадиях недвижимости.
В период 2018–2019 годов семья владельца Tan Hiep Phat привлекла к себе внимание, создав более 20 компаний в сфере недвижимости с общим уставным капиталом до 20 000 млрд донгов.
На пике в 2019 году, всего за одну неделю, жена г-на Тран Куи Тханя и две его дочери (Тран Уйен Фыонг, Тран Нгок Бич) основали 10 компаний по недвижимости. Уставный капитал каждой компании составлял 1500 млрд донгов.
Что касается структуры собственности, г-жа Тран Уйен Фыонг обычно владеет 99,9% капитала в этих компаниях. Оставшийся небольшой вклад капитала принадлежит г-же Тран Нгок Бич и г-же Фам Тхи Ну, жене г-на Тран Куи Тханя.
Г-н Тхань редко появляется в качестве акционера компаний по недвижимости в экосистеме Tan Hiep Phat. Большинство капитальных взносов вносят его жена и две дочери.
Всего через несколько месяцев после своего создания 10 компаний по недвижимости внезапно прекратили свое существование по той же причине: «не было проектов, в которые можно было бы инвестировать и развивать, и деятельность бизнеса была неэффективной».
Хотя г-н Тхань работает в сфере недвижимости всего несколько лет, его семья уже владеет земельными фондами, разбросанными по южным провинциям.
Помимо накопления участков «чистой земли» во избежание расчистки участка, стратегия семьи владельца Тан Хиеп Пхата по сбору земли также заключается в участии в земельных аукционах и постоянных победах на аукционах за «золотую землю».
С момента выхода на рынок недвижимости Tan Hiep Phat тихо накапливает земельные фонды. Недвижимость компании разбросана по провинциям и городам, но в основном в Дананге, Хошимине и провинции Бариа-Вунгтау.
Обвинения предъявлены Чан Куи Таню и его сыну, которые были арестованы
Днем 10 апреля 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей, Чан Уйен Фыонг и Чан Нгок Бич, за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей были привлечены к ответственности и расследованы за кредитование, а также подписание поддельных договоров купли-продажи и последующее присвоение активов предприятий и частных лиц.
До ареста отца и сына председателя Tan Hiep Phat было много обвинений. Характерным примером является обвинение г-на Ле Ван Лама - директора Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company - против г-на Чан Куи Тханя и его трех сыновей.
Еще один случай связан с тем, что г-н Нгуен Ван Чунг обвинил г-жу Тран Уен Фыонг и г-на Нгуен Фи Лонг в наличии признаков мошенничества при присвоении земли на улице Хо Хок Лам в районе Бинь Тан.
Кроме того, г-н Лам Сон Хоанг (проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) обвинил детей г-на Тран Куи Тханя в присвоении имущества посредством поддельных контрактов.
Вышеупомянутые представители бизнеса и частные лица первоначально обвинили г-на Чан Куи Таня и его сына в «мошенническом присвоении имущества».
Эти лица и несколько других лиц позже обвинили г-жу Тран Уен Фыонг в проявлении признаков уклонения от уплаты налогов, подаче ложных деклараций для получения прав на землепользование и оказании помощи лицам в уклонении от уплаты подоходного налога в процессе передачи прав на землепользование в провинциях Бариа-Вунгтау, Донгнай и Хошимин.
В жалобе г-н Тхань и его две дочери обвиняются в совершении деяний «мошеннического присвоения имущества», «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества», «уклонения от уплаты налогов», «вымогательства имущества» в проектах и недвижимости особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.
На данный момент в ходе расследования имеются достаточные основания для установления: в действиях Чан Куи Тханя и его дочерей Чан Уен Фыонг и Чан Нгок Бич имеются достаточные элементы, позволяющие составить преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
Источник
Комментарий (0)