Известный владелец бизнеса

Г-н Тран Куи Тхань — основатель Tan Hiep Phat Group (штаб-квартира расположена в городе Тхуан Ан, провинция Биньзыонг ). Это предприятие ранее было лидером в индустрии напитков во Вьетнаме.

Компания Tan Hiep Phat была основана в 1994 году. Это одно из крупнейших и самых богатых частных предприятий во Вьетнаме, но также и полное скандалов.

Компания Tan Hiep Phat, известная как семейный бизнес, имеет очень высокую прибыль, в некоторые годы превышающую показатели иностранных гигантов, таких как Pepsi и Coca-Cola. Рентабельность Tan Hiep Phat также очень высока.

В 2019 году владелец компании Tan Hiep Phat, считающийся сверхбогатым и, возможно, занимающий лишь второе место в списке самых богатых миллиардеров Вьетнама, объявил о намерении получить 3 миллиарда долларов США для своей амбициозной цели — занять первое место в Юго-Восточной Азии по производству напитков. Этот вьетнамский гигант ранее отказался от сделки на 2,5 миллиарда долларов США.

По данным Bloomberg, г-н Тран Куи Тхань заявил тогда, что ищет стратегического партнера для инвестирования 3 миллиардов долларов США, чтобы помочь Tan Hiep Phat стать следующим «Red Bull» в регионе.

tran qui thanh111 433.jpg
Г-н Чан Куи Тхань. Фото: ТЭЦ

В то время компания Tan Hiep Phat рассчитывала удвоить свой доход до 1 миллиарда долларов США в течение следующих 5 лет, а стоимость предприятия могла достичь 5 миллиардов долларов США. План Tan Hiep Phat был разработан в контексте того, что компания инвестировала 500 миллионов долларов США в три завода и планировала инвестировать ещё 500 миллионов долларов США на следующем этапе.

Ранее, по данным Forbes, в 2012 году Тан Хиеп Пхат отклонил предложение о сотрудничестве с инвестиционной стоимостью до 2,5 млрд долларов США от американской компании Coca-Cola по причине разного видения сторон.

Если бы он принял эту историческую сделку по слиянию и поглощению, г-н Тхань, вероятно, оказался бы в списке богатейших людей планеты по версии Forbes раньше миллиардера Фам Нят Выонга.

С момента своего появления в ForbesBooks с 2018 года г-н Чан Куи Тхань считается еще одним вьетнамцем, который быстро войдет в список долларовых миллиардеров.

Однако после скандального инцидента с «мухой» у Tan Hiep Phat также было немало скандалов. Выручка Tan Hiep Phat в период с 2014 по 2017 год стагнировала, несмотря на ввод в эксплуатацию новой фабрики Number One Ha Nam . Однако затем, с 2018 года, бизнес вновь набрал обороты и сохранил их в 2019 году, когда открылась фабрика Number One Chu Lai, принесшая группе почти 1400 миллиардов донгов.

Бизнес по производству напитков приносил семье г-на Тханя значительные доходы. Это также могло быть основной причиной того, что у него и его родственников были сберегательные вклады на сумму почти 6000 миллиардов донгов в деле Фам Конг Даня и Строительного банка.

За одну неделю основал 10 компаний по недвижимости, которые постоянно «владеют» элитными землями.

В последние годы группа г-на Чан Куи Тханя, как сообщается, расширила свою деятельность в сфере недвижимости. Тан Хиеп Пхат основал компанию по торговле долговыми обязательствами с капиталом в 100 миллиардов донгов, возможно, для привлечения земельных фондов на ранних стадиях развития недвижимости.

В период 2018–2019 годов семья владельца Tan Hiep Phat привлекла к себе внимание, основав более 20 компаний в сфере недвижимости с общим уставным капиталом до 20 000 млрд донгов.

На пике своего развития в 2019 году, всего за одну неделю, жена г-на Чан Ки Тханя и две его дочери (Тран Уен Фыонг, Тран Нгок Бич) основали 10 компаний в сфере недвижимости. Уставный капитал каждой компании составлял 1500 миллиардов донгов.

Вунгтау 2 289.jpg
Семья владельца Тан Хиеп Фата владеет многими землями в Ба Риа — Вунгтау . Фото: Ань Фуонг

Что касается структуры собственности, г-жа Тран Уен Фыонг обычно владеет 99,9% капитала этих компаний. Оставшаяся небольшая доля принадлежит г-же Тран Нгок Бич и г-же Фам Тхи Ну, жене г-на Тран Куи Тханя.

Г-н Тхань редко фигурирует среди акционеров компаний, занимающихся недвижимостью в экосистеме Тан Хьеп Пхат. Большая часть взносов в капитал зарегистрирована на его жену и двух дочерей.

Всего через несколько месяцев после своего создания 10 компаний, занимающихся недвижимостью, внезапно прекратили свое существование по одной и той же причине: «не было проектов для инвестирования и развития, и деятельность бизнеса была неэффективной».

Хотя г-н Тхань работает в сфере недвижимости всего несколько лет, его семья уже владеет земельными фондами, разбросанными по южным провинциям.

Помимо накопления площадей «чистой земли» во избежание расчистки участка, стратегия семьи владельца Тан Хиеп Пхата по сбору земельного фонда также заключается в участии в земельных аукционах и постоянных победах на аукционах по продаже «золотой земли».

С момента выхода на рынок недвижимости компания Tan Hiep Phat постепенно скупает землю. Недвижимость компании расположена в разных провинциях и городах, но преимущественно в Дананге, Хошимине и провинции Бариа-Вунгтау.

Обвинения предъявлены Чан Куи Тханю и его сыну.

Днем 10 апреля 2023 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности г-на Тран Куи Тханя и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей были привлечены к ответственности и расследованы за кредитную деятельность, а также за подписание поддельных договоров купли-продажи и последующее присвоение активов предприятий и частных лиц.

До ареста председателя Тан Хиеп Фата и его сына было выдвинуто множество обвинений. Характерным примером является обвинение г-на Ле Ван Лама, директора акционерной компании Kim Oanh Dong Nai Investment and Development, против г-на Чан Куи Тханя и его трёх сыновей.

Другой случай - г-н Нгуен Ван Чунг обвинил г-жу Тран Уен Фыонг и г-на Нгуена Фи Лонга в наличии признаков мошенничества при присвоении земли на улице Хо Хок Лам в районе Бинь Тан.

Кроме того, г-н Лам Сон Хоанг (проживающий в районе Фу Нхуан города Хошимин) обвинил детей г-на Тран Куи Тханя в присвоении имущества посредством поддельных контрактов.

Вышеупомянутые представители бизнеса и частные лица первоначально обвинили г-на Тран Куи Тханя и его сына в «мошенническом присвоении имущества».

Эти лица и несколько других позже обвинили г-жу Тран Уен Фыонг в проявлении признаков уклонения от уплаты налогов, подаче ложного заявления с целью получения прав на землепользование и оказании помощи лицам в уклонении от уплаты подоходного налога при передаче прав на землепользование в провинциях Ба Риа-Вунгтау, Донгнай и Хошимин.

В жалобе г-н Тхань и его две дочери обвиняются в совершении деяний, связанных с «мошенническим присвоением имущества», «злоупотреблением доверием с целью присвоения имущества», «уклонением от уплаты налогов», «вымогательством имущества» в отношении проектов и недвижимости особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.

На данный момент в ходе расследования имеются достаточные основания для определения: в действиях Тран Куи Тханя и его дочерей Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич имеются достаточные элементы, позволяющие классифицировать преступление как «Злоупотребление доверием в целях присвоения имущества».

Масштабность двух проектов стала причиной расследования и судебного преследования г-на Чан Ку Тханя и его сына . В связи с необходимостью финансирования бизнеса владелец группы Kim Oanh Group передал два проекта в сфере недвижимости семье г-на Чан Ку Тханя, чтобы получить заём в размере 500 миллиардов донгов. Стоимость проекта выросла, и у г-на Тханя и его сына появились другие планы.