В настоящем Циркуляре изложены критерии и методы оценки рисков отмывания денег у подотчетных субъектов; процесс управления рисками отмывания денег и классификация клиентов в зависимости от уровня риска отмывания денег; внутренние правила по борьбе с отмыванием денег; режим отчетности по крупным операциям, о которых необходимо сообщать; режим отчетности по подозрительным операциям; операции по электронным переводам денег; режим отчетности по операциям по электронным переводам денег; формы и сроки представления электронных данных; уровни стоимости и документы, которые должны быть представлены пограничной таможне при перевозке наличной иностранной валюты, наличных вьетнамских донгов, переводных инструментов, драгоценных металлов и драгоценных камней, превышающих установленный уровень.
Соответственно, статья 9 Циркуляра определяет режим предоставления отчетов об электронных денежных переводах в Департамент по борьбе с отмыванием денег с использованием электронных данных, включая:
Внутренние электронные денежные переводы: Транзакции на сумму 500 миллионов донгов и более или в иностранной валюте эквивалентной стоимости, если все финансовые учреждения, участвующие в электронных денежных переводах, находятся во Вьетнаме.
Международные электронные денежные переводы: электронные денежные переводы, в которых по крайней мере одно участвующее финансовое учреждение находится за пределами Вьетнама и которые проводятся в странах и на территориях за пределами Вьетнама, на сумму 1000 долларов США или более или эквивалент в других иностранных валютах.
В случае если отчитывающаяся организация является посредническим финансовым учреждением в транзакции электронного перевода денежных средств, предоставление вышеуказанного отчета не требуется.
Источник: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
Комментарий (0)