Как сообщает VietNamNet, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование, предложив привлечь к ответственности 51 обвиняемого по делу о манипулировании фондовым рынком, связанному с акционерной компанией FLC Group.
Г-н Доан Ван Фыонг (родился в 1977 году в Тханьхоа ), занимая должность генерального директора FLC Group, на различные периоды времени дополнительно занимал должность председателя совета директоров компании Faros.
Будучи председателем Совета директоров компании Faros, с 28 мая 2015 года по 9 ноября 2019 года г-н Фыонг поручил членам Совета директоров, Совету генеральных директоров и отдельным лицам этой компании совершить ряд действий:
Руководство выдачей постановлений об увеличении уставного капитала, подготовкой записей о поддельных взносах в капитал, ведением бухгалтерского учета, легализацией взносов в капитал и использованием поддельных взносов в капитал, подготовкой записей для регистрации публичной компании, регистрацией депозитария, регистрацией листинга 430 миллионов акций, что эквивалентно 4 300 миллиардам донгов уставного капитала компании Faros; предоставление возможности г-ну Чинь Ван Куету и его сообщникам продать акции, сформированные за счет поддельных взносов в капитал, присвоив более 3 620 миллиардов донгов инвесторов на фондовом рынке.
Руководил и непосредственно подписывал отчеты, протоколы и резолюции Совета директоров по выработке политик по увеличению капитала и регистрации листинга акций Faros; непосредственно подписывал поддельные документы и бумаги для легализации учета фиктивных взносов в капитал Faros.
Г-н Фыонг также подписал документы о подготовке досье для отправки в Департамент по надзору за публичными компаниями с просьбой о регистрации публичной компании, запросом в Депозитарный центр о регистрации и размещении ценных бумаг, запросом на Фондовую биржу города Хошимин одобрить листинг акций Faros с неверной стоимостью взноса в капитал.
В ходе расследования г-н Чан Дак Синь, председатель Хошиминской фондовой биржи (HOSE) на период 2015–2020 гг., и Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Совета по листингу Хошиминской фондовой биржи) признали свою вину в оказании помощи г-ну Чинь Ван Куету и его сообщникам в размещении на фондовом рынке 430 миллионов акций, сформированных за счет фиктивных взносов в капитал, а также в мошенничестве и присвоении более 3 620 миллиардов донгов у инвесторов.
Объясняя причину оказания помощи бывшему председателю FLC, г-н Синх и Тра заявили, что это произошло из-за их знакомства с г-ном Чинь Ван Куйетом и Доан Ван Фыонгом.
Инфляция стоимости взноса в капитал
В дополнительном заключении расследования также указано, что г-н Фыонг от своего имени подписал 19 мая 2015 года договор следующего содержания: получение в дар 675 тысяч акций Нгуен Ван Маня в компании Faros, но не производил никаких платежей в качестве акционера, вносящего капитал.
Став акционером, с 27 мая 2015 г. по 12 ноября 2015 г. г-н Фыонг подписал 4 поддельных документа о внесении капитала и 2 поддельных платежных поручения для сестры г-на Куйета, Тринь Тхи Минь Хюэ, для использования их в качестве процедур для законного внесения и перевода денег, увеличив взнос в капитал под именем Доан Ван Фыонг в Faros с 675 миллионов донгов, что эквивалентно 675 тысячам акций, до более чем 77 миллиардов донгов, что эквивалентно более чем 7,7 миллиона акций.
Перед листингом г-н Фыонг вернул г-ну Чинь Ван Куету более 7,7 млн акций, подписав договор передачи 28 января 2016 года, однако оплата произведена не была. Следственное управление считает, что г-н Фыонг получил выгоду от 500 000 акций общей стоимостью 5 млрд донгов.
29 августа 2016 года г-н Фыонг зарегистрировал депозит на счёте ценных бумаг на имя Доан Ван Фыонг. В 2017 и 2018 годах г-ну Фыонгу были выплачены дополнительные дивиденды в размере 160 000 акций, в результате чего общее количество принадлежащих ему акций достигло 660 000 акций.
6 мая 2020 года и 11 мая 2020 года г-н Фыонг продал все 660 000 акций своего счета ценных бумаг, заработав более 2,3 млрд донгов.
Результаты расследования показали, что г-н Доан Ван Фыонг совместно с Чинь Ван Куетом и сообщниками завысили стоимость взносов в капитал компании Faros, зарегистрированной для листинга, и продали акции, сформированные за счет ложных взносов в капитал, присвоив у инвесторов более 3,620 млрд. донгов.
По данным следственной полиции, действия г-на Фыонга представляют собой преступление мошеннического присвоения имущества, предусмотренное пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса 2015 года, как соучастника, организовавшего и активно помогавшего г-ну Чинь Ван Куету.
В ходе расследования г-н Фыонг скрылся, однако следственное агентство установило, что 27 марта 2022 года г-н Доан Ван Фыонг выехал в Великобританию.
Г-н Доан Ван Фыонг родом из Тханьхоа, имеет степень бакалавра права Ханойского юридического университета и степень магистра делового администрирования, полученную в США. Он является одним из основателей FLC Group и занимал следующие должности: генеральный директор FLC до мая 2015 года; председатель FLC Land LLC; председатель совета директоров FLC Golf & Resort JSC; член совета директоров FLC Media and Technology JSC.
В 2017 году, когда ему исполнилось 40 лет, г-н Фыонг неоднократно упоминался в прессе, поскольку женился на королеве красоты.
Источник
Комментарий (0)