Как сообщал VietNamNet, 19 марта Народный суд Ханоя представит г-на До Ань Зунга и его сына, председателя Tan Hoang Minh Group, а также его сообщников к суду за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

В связи с этим делом в суд были вызваны 6630 инвесторов, признанных потерпевшими. В защите обвиняемых участвовало более 20 адвокатов. В том числе г-на До Ань Зунга защищал адвокат Джианг Хонг Тхань из юридической фирмы «Джианг Тхань» Ханойской коллегии адвокатов; обвиняемого До Хоанг Вьета защищал адвокат Нгуен Ван Ту из юридической фирмы «FANCI Law Firm LLC».

Согласно обвинению, компания Tan Hoang Minh Company, незаконно купив и продав 9 пакетов облигаций, привлекла в общей сложности более 13,972 млрд донгов. Результаты расследования показали, что 9 пакетов облигаций были выпущены со сроками погашения от 2 до 5 лет, однако ответчики Tan Hoang Minh Company, продав облигации, делили эти сроки на недели и месяцы, а для оплаты использовали средства, полученные от продажи облигаций.

Результаты расследования показывают, что Тан Хоанг Минь использовал более 5165 млрд донгов, полученных от более поздних покупателей облигаций/заключивших контракты, для выплат тем, кто приобрел облигации с более ранним сроком погашения. Фактически, это уловка, призванная привлечь покупателей следующих пакетов облигаций.

Автор: Хоанг Вьет Автор: Ань Зунг 390 1.jpeg
Председатель партии Тан Хоанг Минь До Ань Зунг и его сын До Хоанг Вьет. Фото: предоставлено полицией.

Таким образом, на момент возбуждения уголовного преследования преступление было раскрыто, предотвращено и определен весь оставшийся основной долг в размере более 8 643 млрд. донгов 6 630 инвесторов (потерпевших), который и являлся суммой денежных средств, присвоенных ответчиками.

Перед судом адвокат Нгуен Ван Ту, защищавший До Хоанг Вьета (заместителя генерального директора Tan Hoang Minh), заявил, что еще на этапе расследования, в августе 2023 года, в сложнейших условиях семьи До Ань Зунга и До Хоанг Вьета прилагали усилия для взыскания 100% ущерба в размере около 8,6 триллионов донгов (переведенных на временный счет Департамента C03).

Адвокат Нгуен Ван Ту добавил, что Народный суд Ханоя получил более 1000 ходатайств о смягчении наказания от инвесторов, также являющихся жертвами этого дела, с просьбой о смягчении наказания для обвиняемых, особенно для До Хоанг Вьета и До Ань Зунга. В ходатайстве инвесторы просили суд и Народную прокуратуру рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности всех обвиняемых.

Что касается двух обвиняемых До Ань Зунга и До Хоанг Вьета, мы просим компетентные органы рассмотреть и применить особую политику смягчения наказания, поскольку эти два человека приложили усилия для полного возврата 100% средств покупателей облигаций в Государственную казну в короткие сроки, что успокоило инвесторов...

Обвиняемые предстали перед судом по обвинению в мошенническом присвоении имущества:

1. До Ань Зунг, председатель группы Тан Хоанг Минь;

2. До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

3. Фунг Тхе Тинь (бывший директор по финансам и бухгалтерскому учету Tan Hoang Minh);

4. Хоанг Кует Чиен (бывший заместитель директора Центра финансов и бухгалтерского учета, одновременно директор Департамента финансов и бухгалтерского учета Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхи Май (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела, Центр финансов и учета, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Ле Ван Тхинь (заместитель генерального директора Тан Хоанг Минь);

9. Нгуен Мань Хунг (бывший председатель совета директоров Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (Председатель Совета директоров Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Нгуен Хоа Дык (Председатель Совета директоров и Генеральный директор Акционерного общества «Зимний дворец»);

12. Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор компании Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Северный филиал);

13. Ле Ван До (генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (бывший заместитель директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).