Den 11 mars fortsatte Ho Chi Minh-stadens folkdomstol rättegången mot Truong My Lan och hennes medbrottslingar.

Efter fyra dagars frånvaro från rätten eskorterades svaranden Nguyen Cao Tri i morse till rätten för att klargöra handlingen "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Som svar på folkdomstolens frågor erkände den åtalade Nguyen Cao Tri de gärningar som åtalas i åtalet.

W-truong-my-lan-55-1.png
Svarande Nguyen Cao Tri. Foto: Nguyen Hue

Svaranden Tri uppgav att han hade känt Truong My Lan sedan slutet av 2017. Senare, när de samarbetade, överförde Lan cirka 807 miljarder VND till svaranden, men i januari 2021, när de satte sig ner för att komma överens om avgifterna, avrundades det belopp som Lan överförde till 1 000 miljarder VND.

Enligt Mr. Tris vittnesmål var svaranden mycket förvirrad efter att ha hört nyheten om Truong My Lans gripande eftersom han var rädd att om en incident inträffade skulle det belopp som Lan hade överfört fördubblas. Dessutom var svaranden rädd för risken för Lan, eftersom hon bad en mäklare att stå som namnet på kontraktet, inte namnet på kontraktet.

"Vid den tidpunkten ansåg svaranden att han borde offentliggöra Ms. Lans namn för hennes skull. Svaranden ville också separera sig från Ms. Lans system, så han fattade ett beslut som ledde till överträdelsen. Subjektivt sett ansåg svaranden att hans handling inte var att tillägna sig Ms. Lans pengar."

Innan åtalet ställdes inför rätta visste svaranden att det han gjort var fel och hade upprepade gånger velat återbetala pengarna till Lan, men det accepterades inte. Efter att ha åtalats återbetalade svaranden mer än 800 miljarder och fick tillgångar på över 300 miljarder frysta. "I denna rättegång ville svaranden fortsätta att använda kontanter för att återkräva hela beloppet för Lan", förklarade Tri om sina handlingar.

Enligt Mr. Tris vittnesmål kände inte heller de personer som svaranden anlitade för att likvidera kontraktet med Ms. Lan till syftet med detta.

W-truong-my-lan-56-1.png
I det här fallet var Truong My Lan offret när Nguyen Cao Tri beslagtog 1 000 miljarder VND. Foto: Nguyen Hue

Vid rättegången bad svaranden Tri domarna och utredningsmyndigheten att hjälpa till med att driva in det belopp på 1 500 miljarder VND som 400 individer och företag är skyldiga. Domarna meddelade dock att skuldindrivningen faller under ett annat måls jurisdiktion, och svaranden kan begära att utredningsmyndigheten ska hantera det.

I rätten uppgav Truong My Lan att relationen mellan henne och svaranden Tri var av vänner som hjälpte varandra.

”När jag arresterades visste jag ingenting. Jag är mycket tacksam mot utredningsmyndigheten för att de upptäckte att Nguyen Cao Tri tillägnade sig mina pengar. Men hittills har herr Tri åtgärdat konsekvenserna. Jag har inga kommentarer. Jag hoppas att juryn kommer att överväga mildare straff för honom”, sa Truong My Lan.

Enligt anklagelsen samarbetade Truong My Lan med Nguyen Cao Tri från 2017 till 2020 för att investera i projekt och köpa aktier i några av Tris företag. Detta inkluderade ett avtal om att överföra 65 % av Industrial Rubber Companys aktiekapital för 45 miljoner USD. Därefter betalade Lan Tri 21,25 miljoner USD, motsvarande mer än 476 miljarder VND, för att köpa 31,22 % av Tris aktiekapital.

Eftersom aktierna i Industrial Rubber Company inte hade överförts inom fem år, kom herr Tri och fru Lan överens om att underteckna ett "investeringsavtal" och låta herr Ho Quoc Minh (en bekant och mäklare till fru Lan) stå på kontraktet.

Därefter kom Ms. Lan överens med Mr. Tri om att köpa 100 % av Saigon Dai Ninh Companys aktiekapital för 3 000 miljarder VND. Ms. Lan satte in och överförde pengar till Mr. Tri 5 gånger, totalt 20 miljoner USD, motsvarande mer än 463 miljarder VND.

Dessutom kom Mr. Tri och Ms. Lan överens om att låta Ms. Lan delta i investeringar i ett projekt i Hai Ha-distriktet, Quang Ninh -provinsen, och betala i enlighet med kostnadernas fortskridande. Ms. Lan betalade Mr. Tri två gånger, totalt 9,5 miljoner USD, motsvarande mer än 220 miljarder VND.

I januari 2021 träffade Tri Ms. Lan för att slutföra de investeringar som Tri mottagit, totalt 1 000 miljarder VND. För att säkerställa förtroende och tillit gick Tri med på att överföra 10 % av Van Lang Companys aktiekapital till Ms. Lan och kom överens med Ms. Lan om att låta Ho Quoc Minh äga aktierna. Denna överföring registrerades inte i redovisningssystemet.

Det totala beloppet som Mr. Tri fick från Ms. Lan genom många samarbeten var 1 000 miljarder VND. Efter att Ms. Lan arresterades utarbetade dock Mr. Tri dokument för att justera priset och likvidera alla kontrakt för att överföra 10 % av Van Lang Companys aktiekapital som undertecknats enligt avtalet med Ms. Lan, vilket anslog beloppet 1 000 miljarder VND.

Herr Nguyen Cao Tri framträdde för första gången efter att ha anklagats för att ha lurat 1 000 miljarder VND.

Herr Nguyen Cao Tri framträdde för första gången efter att ha anklagats för att ha lurat 1 000 miljarder VND.

Efter att Truong My Lan arresterades "vände Nguyen Cao Tri på steken" och likviderade hela kontraktet för att överföra 10 % av Van Lang Companys bolagskapital som han hade undertecknat för att tillägna sig 1 000 miljarder VND från henne.
Fru Truong My Lan, herr Nguyen Cao Tri och miljonaffärer

Fru Truong My Lan, herr Nguyen Cao Tri och miljonaffärer

Det första mötet mellan Truong My Lan och Nguyen Cao Tri ägde rum 2017, genom en bekant vid namn Ho Quoc Minh. Mångmiljonaffärerna mellan Nguyen Cao Tri och Truong My Lan började också härifrån.
Åtalade Truong My Lan brast i gråt, erkände sig inte skyldig och förnekade sina underordnades vittnesmål.

Åtalade Truong My Lan brast i gråt, erkände sig inte skyldig och förnekade sina underordnades vittnesmål.

Svaranden Truong My Lan brast i gråt och förnekade sina underordnades vittnesmål och bekräftade att hon inte styrde SCB:s verksamhet och inte heller ledde till etableringen av "spökföretag" för att ta ut SCB:s pengar.