Hur USA återhämtade Tran Chis Bitcoin värd 15 miljarder dollar

Chen Zhi, ordförande för Prince Group i Kambodja, byggde ett komplext nätverk av plånböcker för att dölja penningtvätt med hjälp av Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Kryptovalutagemenskapen fick chockerande nyheter när det amerikanska justitiedepartementet åtalade Chen Zhi, ordförande för Prince Holding Group (med huvudkontor i Kambodja), för att ha drivit en global bedrägeriorganisation online, penningtvätt och tvångsarbete.

Den anmärkningsvärda detaljen i fallet kommer från mängden beslagtagen kryptovaluta, vilket inkluderar 127 271 BTC, för närvarande värt cirka 15 miljarder dollar . Detta är den största mängden Bitcoin som någonsin beslagtagits av åklagare.

”Detta är det största beslaget av virtuella tillgångar i historien”, betonade det amerikanska justitiedepartementet i ett officiellt uttalande. Pengarna tros ha kommit från bedrägerier som ”grisslakt” och sedan tvättats genom ett komplext nätverk av legitima företag, skalbolag och storskalig Bitcoin-gruvdrift.

Misstänkta tecken

Enligt amerikanska justitiedepartementets register har Chen flera nationaliteter, inklusive Kina, Kambodja, Cypern, Vanuatu... och innehar positionen som ordförande för Prince Group. Vid första anblicken är detta en fastighets-, finans- och konsumentgrupp. De mest lönsamma aktiviteterna kommer dock från bedrägliga komplex som använder tvångsarbete i Kambodja.

De flesta bedrägerierna sker i form av "grisslakt". I detta fall bygger bedragare falska relationer på internet, skapar förtroende och lockar sedan offer att investera i falska börser och plånboksplattformar.

Dokumentet anklagar Chen för att direkt ha lett bedrägeriföretagen och innehar register som tydligt nämner formen av "grisslakt". Denna person förde till och med en anteckningsbok där han dokumenterade bedrägeriscenariot, som riktade sig mot offer i många länder som Vietnam, Ryssland, Kina, Europa...

År 2018 drog Prince-gruppens olagliga och "grisslaktande" bedrägerier in cirka 30 miljoner dollar per dag, vilka tvättades genom ett komplext nätverk för att dölja sitt ursprung.

Åklagarna sade att Chen Zhi behöll foton som illustrerade Prince Groups "brute force-metoder" för att utbilda anställda att begå bedrägerier (bilden ovan). Foto: U.S. Attorney's Office Court Records .

Enligt uppgifterna användes de illegala vinsterna för att finansiera storskalig kryptovalutabrytning, med inblandning av flera företag som Warp Data Technology (baserat i Laos) och Lubian (baserat i Kina).

”Under en tid hade Lubian världens sjätte största Bitcoin-gruvdrift. Chen sa en gång att vinsterna var enorma på grund av låga kostnader, vilket innebar att rörelsekapitalet för dessa företag kom från pengar som lurats från Prince Group-offer”, stod det i dokumentet.

Mellan november 2022 och mars 2023 mottog Warp Data mer än 60 miljoner dollar från Hing Seng, skalbolaget som användes för att göra betalningar, inklusive till Awesome Globals styrelseledamöter och deras makar, och för att köpa lyxvaror värda flera miljoner dollar, såsom Rolex-klockor och Picasso-målningar.

Chen och hans medsammansvärjare kombinerade också sina orättmätiga vinster med nyligen utvunna Bitcoins för att dölja deras ursprung. Till exempel mottog Lubians adresser stora summor pengar från källor som inte var relaterade till mining, där andelen nya Bitcoins i Lubians plånböcker bara var cirka 30 %.

Sofistikerad action

De flesta av de nyligen utvunna Bitcoins överfördes till en icke-förvaringsbaserad plånbok (som innehades av Chen), som också mottog icke-utvinningsmedel från kryptovalutabörsplattformen Exchange-2.

I fallet var Exchange-2 den centraliserade börs som användes av Chen och hans medsammansvärjare för att överföra kryptovaluta. Penningtvättsverksamheten innebar att överföra pengar från Exchange-2, dela upp dem på flera plånböcker och sedan slå ihop dem och blanda dem med nyligen utvunna Bitcoins.

Diagrammet visar hur pengar från bitcoin-miningpoolen delades upp i 22 plånboksadresser, konsoliderades till andra adresser och sedan överfördes till Chens personliga plånböcker. Foto: Amerikanska justitiedepartementet .

Chen och hans medarbetare använde flera lager av penningtvättstekniker för att dölja sitt ursprung. Skalbolag som FTI, Amber Hill Ventures och LBG etablerades och öppnade bankkonton i USA genom att lura affärsverksamheter och inkomstkällor.

De orättmätigt förvärvade medlen flyttades via centraliserade börser, såsom Exchange-1 och Exchange-2. Exchange-1, baserat i Kina, beskrevs som "gynnat av utländska brottslingar" eftersom det inte samarbetade med den amerikanska regeringen och dolde transaktioner.

Baserat på uppgifterna delades kryptovalutan upp i dussintals, till och med hundratals, plånböcker. De samlades sedan i flera ohostade plånböcker som innehades av Chen.

Pengar från Exchange-2 delades också upp mellan 27 plånboksadresser, kombinerades i andra plånböcker och överfördes sedan till Chens personliga plånböcker. Foto: Amerikanska justitiedepartementet .

Ett diagram från den amerikanska federala utredningsbyrån (FBI) visar att pengar från en Bitcoin-miningpool delades upp i 22 olika plånboksadresser, sedan konsoliderades till en adress och överfördes till Chens plånbok.

På liknande sätt delades mynt från Exchange-2 upp i 27 adresser och slogs sedan samman med andra adresser, vilket bildade ett komplext transaktionsmönster.

Det är anmärkningsvärt att transaktionerna skickades i liknande mängder och tider. Likheterna tyder på att bitcoins från Exchange-2 (bedrägeripengarna) avsiktligt överfördes för att imitera transaktioner från bitcoin-miningpooler, vilket skapade illusionen att alla pengar i plånboken kom från vanlig gruvdrift och dolde den återstående källan till olagliga medel.

Hur FBI beslagtar Bitcoin

FBI-tjänstemän betonade att de beslagtagna medlen inte fanns på börsen, utan förvarades i Chens plånbok.

För att spåra pengarna identifierade myndigheten de primära finansieringskällorna för Chens 25 personliga plånböcker. Medlen kom huvudsakligen från två källor: bitcoin-brytning (via Lubian och Warp Data), samt indirekta överföringar från centraliserade börsplånböcker till plånböcker som kontrolleras av skalbolag.

FBI-agenter grupperade de 25 adresserna i 13 kluster (Cluster Index-1 till Cluster Index-13) baserat på liknande transaktionstider och värden. Processen att dela och slå samman medel modellerades av FBI som ett nätverk av förvarings- och icke-förvaringsplånböcker, vilket myndigheten bekräftade var en "tydlig indikator på penningtvättsaktivitet".

Tid och värde för transaktioner som tar emot pengar från bitcoin-gruvanläggningar och Exchange-2. Foto: US Department of Justice .

FBI visade att hälften av de beslagtagna bitcoinerna (cirka 61 230 BTC) överfördes till Chens personliga plånbok genom tre huvudsakliga transaktionsgrupper, inklusive transaktioner från myntdelnings-/poolningstekniker och myntblandning från gruvdrift och olagliga vinster.

Interna bevis visar också penningtvättsaktiviteter av Chen och hans medbrottslingar, inklusive dokument som uttryckligen hänvisar till "BTC-tvättning".

Enligt dokumentet finns de beslagtagna bitcoins inte längre i Chens 25 personliga plånböcker, utan lagras nu på adresser som kontrolleras av den amerikanska regeringen. När det gäller hur bitcoins beslagtogs anges i dokumentet att Chen "personligen underhållit plånboksadresserna och seedfraserna som var kopplade till de privata nycklarna till varje plånbok".

Även om det inte specificerades hur FBI, under utredningen och husrannsakan, har möjlighet att fysiskt beslagta lagringsenheter som datorer, hårddiskar... eller Chens böcker relaterade till Chens privata nycklar och såddfraser. Med dessa uppgifter kan den amerikanska regeringen överföra pengar till säkra adresser.

Källa: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html