Herr Pips Pho Duc Nams knep för att lura tusentals miljarder: Skryta med vinster, ge bort e-böcker, få tillbaka förlustkonton till "stranden"

För att locka investerare att investera i valutahandel och internationella aktier använde Pho Duc Nams grupp tricket att ge bort exklusiva investeringsböcker, skapade många onlinegrupper, skröt ständigt om vinster och åtog sig att få förlustbringande konton till "strand"...

Pho Duc Nam skryter om sin rikedom från framgångsrika investeringar för att locka andra att delta i internationella aktier och valutahandel - Foto: FBNV

I ett samtal med reportrar sa analyschefen på ett värdepappersföretag att knep som att ge bort investeringsböcker för att få personlig information, visa upp vinster eller 100 % förlusttäckning... inte är nya knep för att locka och locka.

Använder fortfarande många välbekanta knep, men Pho Duc Nam satte rekord för omfattningen av internationellt aktie- och valutabedrägeri, kanske på grund av den extremt "flashiga" nivån som den här personen byggde upp på sociala nätverk.

Enligt information från polisen har 2 661 offer identifierats och tillgångar uppskattade till 5 200 miljarder VND har beslagtagits i detta bedrägerifall.

Ska bluffa men Mr. Pips sa att han utgav sig för att... bluffa

Enligt reporterns undersökning etablerade Pho Duc Nam ett finansiellt nätverk vid namn "Mr Pips Trading Chat Group" med tiotusentals medlemmar. Efter att Nam arresterades var dessa grupper inte längre tillgängliga.

Tidigare, för att rekrytera fler medlemmar att delta och investera pengar, använde Nam och hans medbrottslingar knep som att ge bort exklusiva dokument i form av "E-böcker" som specialiserat sig på att vägleda aktieinvesteringar från A till Ö.

Det angivna priset är upp till 2,5 miljoner VND men är gratis, vilket gör många nyfikna på att registrera sig. Efter att ha lämnat personlig information som fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress... kommer Nams personal att kontakta för att bjuda in till investeringar.

Bokserien som Pho Duc Nams team lockar investerare med

I utredningens slutsats påpekades också att företaget i Nams nätverk inte registrerade sig för att verka inom värdepapper och finans men ändå rekryterade cirka 1 000 anställda för att verka inom valutahandel och derivathandel.

För att utföra bedrägeriet skapade och hanterade gärningsmännen fem webbplatser, inklusive: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com med engelskspråkiga gränssnitt för att skapa förtroende hos kunderna. investerare Dessa är internationella, välrenommerade börser.

Men i själva verket är dessa webbplatser programmerade och länkade till bankkonton som hanteras av deltagarna; var och en av dessa handelsgolv är anslutna till MetaTrader 4- och MetaTrader 5-applikationerna, vilka är populära valuta- och aktiehandelsplattformar i världen .

Förutom att anställa ett team av personal för att göra massiv telefonförsäljning är Mr. Pips känd för sin rikedom och lyx online, så många människor kontaktar också proaktivt denna karaktär direkt.

Efter att Pho Duc Nams bedrägerifall uppdagades, berättade många på forum att de kände Nam som investeringsexpert och ofta publicerade innehållsrika videor och bilder på TikTok och Facebook, så de var nyfikna och ville bli framgångsrika på det sättet.

För att vinna förtroende och bekräfta att han inte är en bedragare varnar Nams sociala nätverkssajt regelbundet investerare om många personer som utger sig för att vara Mr. Pips för att bedra. investera i virtuell valuta, aktier, utländsk valuta...

100 % garanterad vinst- och förlustgaranti – ett typiskt tecken på bedrägeri

Det typiska sättet som investeringsbedrägerier ofta gör är att "visa upp rikedom, vinst, förlust". I Mr. Pips-fallet använde de drabbade också denna metod.

"Långsiktiga förlustaffärer, gav kontot till Pips för att dubbla på bara 1 dag", en statusrad som Pho Duc Nam brukade locka till sig.

Tala med PV , herr Dang Tran Phuc, styrelseordförande för AzFin Vietnam, ett företag som erbjuder utbildning inom finans och värdepapper, sa att investerare måste vara försiktiga med investeringsinbjudningar som garanterat kommer att ge vinst.

Herr Phuc noterade också att investeringskanalerna i Vietnam inte är diversifierade, medan den finansiella kunskapsnivån hos majoriteten av människor fortfarande är låg. Därför används löften om "garanterad förlust" eller "100 % vinståtagande" fortfarande av många människor som ett sätt att locka folk.

Enligt Huynh Hoang Phuong – FIDT:s konsult inom kapitalförvaltning – ligger roten till många bedrägerier på senare tid, förutom bristen på kunskap och girighet som leder till bedrägerier, även i bristen på investeringskanaler, samtidigt som bankräntorna är mycket låga.

För att undvika att hamna i en bedrägerifälla rekommenderar experter att investerare kontrollerar de juridiska dokumenten från det företag de avser att samarbeta med för investeringar eller förtroenden, och mäklarna (måste ha ett yrkesintyg).

Att öka investerarnas vaksamhet och noggrant studera information när de erbjuds att investera i värdepapper via börser för att begränsa eventuella förluster är fortfarande en viktig lösning.

Kommentar (0)