Företaget bakom projektet värt 25 000 miljarder VND i samband med gripandet av Lam Dongs ordförande

På eftermiddagen den 2 januari informerade generallöjtnant To An Xo, talesperson för ministeriet för offentlig säkerhet , tidningen Dan Tris reportrar och uppgav att utredningspolisen har åtalat och tillfälligt frihetsberövat Tran Van Hiep (ordförande för Lam Dongs provinsiella folkkommitté) för brottet att ha tagit emot mutor.

Under utredningen fastställde myndigheterna att Tran Van Hiep hade mottagit mutor relaterade till Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort-projektet i Lam Dong-provinsen.

Tidigare, även i samband med detta projekt, arresterade avdelningen för polisutredningar om korruptionsbrott, ekonomibrott och smuggling (C03, ministeriet för offentlig säkerhet) Nguyen Ngoc Anh, chefsinspektör i Lam Dong-provinsen, för att utreda brottet mottagande av mutor.

Dessutom arresterades Tran Bich Ngoc, chef för avdelningen för övervakning, inspektion, hantering av klagomål och anmälningar, förebyggande och kontroll av korruption, smuggling, handelsbedrägeri och förfalskade varor (avdelning I) inom regeringskansliet. Hon anklagades för att ha missbrukat sin ställning och makt under utförandet av officiella uppgifter.

Saigon-Dai Ninh-projektet är relaterat till gripandet av Lam Dongs ordförande (foto taget i juli 2023: Khong Chiem).

Processen för att byta ägarskap för Saigon Dai Ninh Company

Det kommersiella, turism- och ekologiska semesterområdet Dai Ninh i distriktet Duc Trong i provinsen Lam Dong (kallat Saigon - Dai Ninh-projektet) har en yta på nästan 3 600 hektar och omfattar fyra kommuner: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine och Ninh Loan i distriktet Duc Trong, med ett investeringskapital på cirka 25 000 miljarder VND. Projektet täcker hela Dai Ninh-sjön - en plats känd som en miniatyr-Ha Long-bukt i distriktet Duc Trong.

Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) är investerare i detta projekt. Information om detta företag samt processen för ägarbytet har i detalj lämnats av utredningspolismyndigheten (ministeriet för offentlig säkerhet) i slutsatsen av utredningen av fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group, relaterat till missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom som tillhörde Mr. Nguyen Cao Tri med Ms. Truong My Lan.

Följaktligen har Saigon Dai Ninh Company sitt huvudkontor på 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong-provinsen, och företaget grundades och verkar under det företagsregistreringscertifikat som utfärdades den 7 januari 2010. Phan Thi Hoa är styrelseordförande, direktör och juridisk representant.

Företagets bolagskapital vid etableringen var 300 miljarder VND, varav Phuong Nam Trading Company Limited bidrog med 273 miljarder VND, resten från andra privatpersoner. Den 10 oktober 2017 ändrade företaget sin företagsregistrering för sjunde gången och bolagskapitalet ökade till 2 000 miljarder VND.

Sedan starten har Saigon Dai Ninh endast beviljats ​​ett investeringscertifikat för ett projekt, Saigon-Dai Ninh-projektet i Duc Trong-distriktet, Lam Dong-provinsen.

Enligt avtalet mellan Tri och Hoa undertecknade Saigon-Dai Ninh den 2 december 2020 ett kontrakt om att sälja 100 % av sitt aktiekapital till Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (ett dotterbolag till Capella Group som ägs av Tri) för 5 000 miljarder VND. Därefter använde Tri Capella Hospitality Company Limited (ett dotterbolag till Capella Group) för att köpa tillbaka aktierna.

Den 28 december 2020 och 5 februari 2021 betalade Capella Hospitality Company 1 530 miljarder VND för att köpa 51 % av Saigon Dai Ninh Companys aktiekapital.

Den 30 september 2022 bad herr Tri sin yngre bror Nguyen Cao Duc att köpa ytterligare 7 % av Ms. Hoas aktiekapital och betalade 700 miljarder VND.

Totalt ägde Mr. Tri 58 % av bolagskapitalet och betalade Ms. Hoa 2 230 miljarder VND. Betalningskällan var interna medel hos Capella Company och lån från Sacombank.

Efter att ha betalat för 58 % av aktiekapitalet registrerade Saigon Dai Ninh den 28 januari 2021 det åttonde bytet, varvid den juridiska representanten byttes från Ms. Hoa till Mr. Tri.

Förhållandet med Truong My Lan

Efter att ha köpt aktier i Saigon Dai Ninh Company gick Mr. Tri med på att sälja 100 % av bolagets aktiekapital till Truong My Lan för 3 000 miljarder VND. Lan satte in och överförde pengar till Mr. Tri 5 gånger, totalt 20 miljoner USD (motsvarande 463,5 miljarder VND).

Faktum är att herr Tri erkände 1 miljon USD (motsvarande 23,2 miljarder VND) respektive 127 miljarder VND, och 19 miljoner USD registrerade endast betalningsförlopp men hade inte mottagit pengarna.

Fru Lan köpte dock senare inte aktier i Saigon Dai Ninh Company och kom överens med Mr. Tri om att lägga till depositionen på 1 miljon USD (23,2 miljarder VND) och 127 miljarder VND tillsammans med några andra belopp för att köpa 10 % av Van Lang Companys aktiekapital.

Kontroverser kring Saigon-Dai Ninh-projektet

Även om investeringscertifikatet beviljades i slutet av 2010, efter 13 år, är projektet fortfarande oavslutat.

År 2020 begärde Statens inspektion att projektets verksamhet skulle avbrytas och mark skulle återtas. Anledningen till återkallandet var att investeraren inte uppfyllde sina ekonomiska skyldigheter efter att ha omvandlat markanvändningsändamålet, inte hade utarbetat en dokumentation för att samla in skogsprodukter, inte hade uppfyllt skyldigheten att plantera ersättningsskog för det omvandlade skogsanvändningsområdet och kompensera för skogsresurser, men redan hade byggt vägar.

Saigon-Dai Ninh-projektet är fortfarande oavslutat efter 13 år (Foto taget i juli 2023: Khong Chiem).

I juli 2021 drog regeringens inspektion tillbaka denna begäran om återkallelse. Den provinsiella folkkommittén instruerade investeraren att genomföra förfaranden för att förlänga projektets tidsplan och justera projektet i enlighet med 2014 års investeringslag och utöka markanvändningen i enlighet med 2013 års marklag. Regeringsinspektionen begärde att investeraren skulle slutföra projektet enligt åtagandet och genomföra investeringen enligt den godkända skalan.

Därefter bad Saigon Dai Ninh Company provinsregeringen i Lam Dong att överväga att justera projektets genomförande och den totala investeringen. Investeraren föreslog att öka den totala investeringen från mer än 25 000 miljarder VND till mer än 30 200 miljarder VND. Samtidigt förblev markanvändningen oförändrad.

Dessutom har projektet också varit inblandat i många rättsliga tvister. I oktober 2021 rapporterade Lam Dongs finansdepartement att projektets förlorade skogsareal var mer än 257 hektar. Varav mer än 140 hektar fastställdes av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsdepartementet under 2016. Finansdepartementet godkände ett kompensationsvärde för skogsresurser på mer än 6,6 miljarder VND, vilket Saigon-Dai Ninh Company har betalat i sin helhet.

De återstående 117 hektar skogsarealen har fastställts ha en reserv på 3 449 m3. Departementet fastställde kompensationsvärdet till mer än 12 miljarder VND.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm