Byggnadsverket i Da Nang City kräver att organisationer och företag rapporterar fastighetstransaktioner värda 400 miljoner VND eller mer. Detta är ett åtgärd för att förhindra penningtvätt i fastighetsbranschen i området.
Följaktligen begärde departementet att investerare i fastighetsprojekt, fastighetstjänsteföretag, fastighetshandelsplatser samt banker och bankfilialer med huvudkontor i Da Nang City skulle utfärda interna föreskrifter om bekämpning av penningtvätt.
Enheterna är skyldiga att strikt implementera processen för att identifiera kunder, samla in och verifiera information och kontrollera högrisktransaktioner. Samtidigt ska de bedöma och hantera risker för penningtvätt, rapportera resultaten av regelbundna bedömningar och utveckla lämpliga riskhanteringsprocesser.
Byggdepartementet instruerade också enheterna att använda Vietnams statsbanks elektroniska informationsportal för att uppdatera den nationella riskbedömningsrapporten om penningtvätt, och att direkt kontakta avdelningen för antipenningtvätt (statsbanken) för stöd och tillhandahållande av nödvändiga dokument för efterlevnadsarbete.
”Skärpta åtgärder mot penningtvätt inom fastighetssektorn syftar till att kontrollera finansiella risker, säkerställa en transparent och sund investeringsmiljö och följa internationella standarder. Detta är ett nödvändigt steg med tanke på att fastighetssektorn har många potentiella risker för penningtvätt”, betonade byggdepartementet i Da Nang.
Källa: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
Kommentar (0)