Förslag att åtala Tran Qui Thanh och hans två döttrar

[annons_1]

Utredningspolismyndigheten vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört den kompletterande utredningen och överfört ärendet till folkåklagaren på samma nivå för att föreslå åtal mot Tran Qui Thanh (styrelseordförande för Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich (båda bosatta i Binh Thanh-distriktet, tillfälligt bosatta i Binh Duong -provinsen) för brottet "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Den ytterligare utredningen drog slutsatsen att Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, genom att utnyttja utlåningsregler och överföringsavtal, lånade ut pengar till räntor som låg under den nivå som utgör ett brott enligt artikel 201 i strafflagen från 2015, men de undertecknade inte något låneavtal med säkerhet.

Tran Qui Thanh och hans son tvingade företag och privatpersoner som lånat pengar att skriva kontrakt för att överföra projekt, andelar i projekt och fastigheter enligt lagbestämmelser med värden många gånger lägre än tillgångarnas faktiska värde.

När fastighetsägaren (låntagaren) tvekade och oroade sig för att låna pengar, men var tvungen att ingå ett överlåtelseavtal, tillhandahöll Tran Qui Thanh och hans två döttrar information för att skapa förtroende för sitt rykte och sin ekonomiska potential, undertecknade "återförsäljningsåtaganden" och legitimerade låneräntan med ett kvitto på deposition för att köpa tillbaka projektet och fastigheten, med löfte om att betala hela kapitalbeloppet och räntan samt återlämna fastigheten.

När fastighetsägaren (låntagaren) slutförde procedurerna för att överföra fastigheterna till Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich under ledning av Tran Qui Thanh, överfördes fastigheten snabbt för att ta kontroll över och bestämma över fastigheten (fastigheter, kapitaltillskott, aktier).

Samtidigt, när fastighetsägaren (låntagaren) fullt ut fullgjorde skyldigheten att betala amortering och ränta enligt överenskommelse, använde herr Thanh och hans son bedrägliga knep (genom att ge orimliga skäl för att vägra betalning, inte återlämna fastigheten, hävda att fastighetsägaren brutit mot avtalsvillkoren och därför förlorat rätten att köpa tillbaka...) eller skapade skäl (tvinga fastighetsägaren att betala mer pengar, inte tillåta att betala varje avbetalning utan tvinga att betala hela amorteringen...) vilket gjorde det omöjligt för fastighetsägaren att fullgöra sina skyldigheter för att avsiktligt inte betala och tillägna sig fastigheten.

Den ytterligare utredningen drog slutsatsen att Tran Qui Thanh och hans medbrottslingar, med ovanstående metod, från januari 2019 till november 2020, begick fyra handlingar av "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom" mot fyra offer, inklusive två projekt, Minh Thanh och Nhon Thanh, tillhörande Ms. Dang Thi Kim Oanh; 29 tomter separerade från tomt 452, tillhörande Mr. Nguyen Van Chung; fyra tomter, tillhörande Mr. Lam Son Hoang och två tomter, tillhörande Mr. Nguyen Huy Dong, med ett totalt värde på mer än 1 048 miljarder VND.

Minh Tue

[annons_2]
Källa