Åtal mot ordförande för Thai Duong Group Joint Stock Company

[annons_1]

Den 20 oktober, efter en period av utredning för att klargöra de olagliga handlingarna inom olaglig exploatering, bearbetning och konsumtion av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm vid Yen Phu-gruvan, Yen Phu kommun, Van Yen-distriktet, Yen Bai- provinsen inom Thai Duong Group Joint Stock Company, genomsökte polisens avdelning för utredning av korruptionsbrott, ekonomibrott och smuggling samtidigt och brådskande 21 platser för exploatering, sammankomster, affärs- och privatbostäder tillhörande personer i Yen Bai-provinsen och 3 andra relaterade provinser och städer.

Myndigheterna beslagtog tillfälligt uppskattningsvis 13 715 ton sällsynt jordartsmalm och mer än 1 400 ton järnmalm.

Den inledande utredningen fastställde att: Doan Van Huan, styrelseordförande och generaldirektör, och Nguyen Van Chinh, biträdande generaldirektör och chefsrevisor för Thai Duong Group Joint Stock Company, ledde och organiserade den illegala exploateringen och konsumtionen av 11 233 102 kg sällsynt jordartsmalm till ett värde av cirka 440 miljarder VND och 152 856 646 kg järnmalm till ett värde av cirka 192 miljarder VND, vilket olagligen genererade en total vinst på cirka 632 miljarder VND.

Dessutom ingick Doan Van Huan och Nguyen Van Chinh ett avtal med Vietnam Rare Earth Joint Stock Company och Hop Thanh Phat Company om köp och försäljning av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm, och utfärdade momsfakturor för att minska kvantiteten och det faktiska försäljningspriset. Detta bidrog till att Thai Duong Group Joint Stock Company inte bokförde över 28 miljarder VND som intjänats från försäljning av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm, och underlät att deklarera och betala skatter, vilket orsakade staten (tillfällig) skada på över 7,5 miljarder VND.

Den 17 oktober utfärdade ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet ett beslut att åtala fallet om brott mot bestämmelser om prospektering och utvinning av naturresurser samt brott mot redovisningsbestämmelser med allvarliga konsekvenser för Thai Duong Group Joint Stock Company och relaterade enheter.

Ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet beslutade att åtala, tillfälligt frihetsberöva och visitera sex personer.

I vilket Doan Van Huan och Nguyen Van Chinh åtalades för brotten "Brott mot bestämmelser om forskning, prospektering och utnyttjande av resurser" och "Brott mot bestämmelser om redovisning med allvarliga konsekvenser", enligt paragraf 2, artikel 227 och paragraf 3, artikel 221 i brottsbalken;

Dang Tran Chi, direktör, och Pham Thi Ha, revisor för Hop Thanh Phat Company; Luu Anh Tuan, styrelseordförande, och Nguyen Thi Hien, revisor för Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, åtalades för brottet "Brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser", i enlighet med paragraf 3 i artikel 221 i strafflagen.

Den 19 oktober, efter att Högsta folkåklagaren godkänt det, verkställde ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet besluten och processuella order mot 6 åtalade i enlighet med lagen.

Ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet fokuserar på att utreda och klargöra de misstänktas och relaterade personers art, roller och kriminella handlingar för att utöka utredningen, klargöra fallets natur och fullständigt återkräva tillgångar för staten.

Minh Tue

[annons_2]
Källa