"Sköld" för att skydda kryptovalutainvesterare

Att utveckla verktyg för att spåra pengaflöden på kryptovalutamarknaden bidrar till att säkerställa investerarnas säkerhet och skapa en grund för hållbar utveckling.

I fallet som rörde Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), ordförande för NextTech Group, och kryptovalutaprojektet AntEx, har ChainTracer-plattformen som utvecklats av Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) aktivt bidragit och stöttat myndigheterna i att spåra och verifiera data.

Identifiera misstänkta plånböcker

ChainTracer är en plattform för att varna och spåra bedrägligt, olagligt och olagligt beteende på blockkedjenätverk och digitala tillgångar. Med hjälp av denna plattform har utredningsmyndigheten tillfälligt kvarhållit och fryst pengar, värdepapperskonton och tillgångar som tillhör personer relaterade till fallet – inklusive nästan 600 guldtackor, 18 röda böcker, 2 bilar..., med ett totalt värde på cirka 900 miljarder VND.

Phan Duc Trung, ordförande för VBA, sa att experter med ChainTracer-verktyget har tillämpat den senaste tekniken för analys av kedjan för att identifiera misstänkta plånbokskluster och stödja tekniska kontakter med många inhemska och utländska börser för att jämföra identifieringsinformation. VBA utvecklade ChainTracer med det huvudsakliga målet att stödja investerare i en ofullständig juridisk miljö genom att tillhandahålla djupgående teknisk information och mekanismen bakom bedrägerier.

Tidigare rapporterade även 52Hz Database – en oberoende analysenhet – många ovanliga tecken i AntEx kassaflöde. Denna rapport väckte misstankar om att det totala faktiska beloppet som samlats in av projektet endast var cirka 4 miljoner USD, lägre än den aviserade siffran på 4,5 miljoner USD. En plånbok som tros vara relaterad till Shark Binh tog emot 3,66 miljoner USD från insamlingsplånboken och satte in dem på Binance. AntEx-projektet misstänktes också för att ha dumpat tokens genom nästan 900 underplånböcker på 43 dagar för att undvika prisfluktuationer och dölja dumpningsbeteendet. Det är värt att notera att den 31 december 2021 togs ut mer än 500 000 USD från likviditeten på den decentraliserade börsen – ett drag som ofta signalerar kollapsen av ett kryptovalutaprojekt.

Spårningsverktyg för blockkedjor är ganska populära i världen . I USA och Europa används plattformar som Chainalysis, Elliptic eller TRM Labs i stor utsträckning för att utreda ekonomisk brottslighet, penningtvätt och kryptovalutabedrägerier. Det dessa system har gemensamt är förmågan att djupt analysera data i kedjan, identifiera ovanliga transaktionsmönster och länka anonyma plånböcker till verkliga användaridentiteter.

Ett verktyg för att spåra pengaflöden i blockkedjenätverket är viktigt för att utveckla en transparent och hållbar kryptovalutamarknad. På bilden: Sidoaktiviteter under Ho Chi Minh City Technology Festival (Conviction) som hölls i augusti 2025.

Skapa förtroende

Framväxten av plattformar för bedrägerispårning som ChainTracer eller kassaflödesanalysenheter som 52Hz Database anses vara ett viktigt steg framåt i arbetet med att göra den digitala tillgångsmarknaden i Vietnam mer transparent. Dessa verktyg hjälper till att upptäcka ovanliga kassaflöden tidigt, förebygga bedrägeririsker och skapa en grund för effektivare transaktionsövervakning.

Phan Duc Trung sa att ChainTracer endast stöder spårningsaktiviteter och inte tar ut några avgifter från gemenskapen, medan företag som utvecklar liknande lösningar i världen ofta tar ut mycket höga avgifter, minst från 50 000 USD. "Det behövs nära samordning med börser, där identitet och ursprungliga transaktioner hanteras, och stöd från närstående parter som advokater för att klargöra tvister och medla", sa Trung.

Enligt VBA:s ordförande har ChainTracer hittills hjälpt till med spårningen av cirka 65 fall, med ett totalt belopp av återvunna och förlikade pengar på cirka 10 miljoner USD, inklusive bedrägerirankan WorldMall.app, som tillägnade sig tiotals miljarder VND från tusentals investerare.

Fru Le Ngoc My Tien, generaldirektör för BlockchainWork, sa att det är fullt möjligt att spåra pengaflöden på blockkedjan, även om det är en decentraliserad miljö. När pengaflöden tas ut till en identifierad plånbok eller omvandlas till riktiga pengar är det fullt möjligt att hitta de inblandade personerna. ”Spårningsverktyg upptäcker inte bara misstänkta transaktioner utan hjälper också till att skapa ett transparent dataekosystem. Därigenom förändras investerares medvetenhet och skyddas samtidigt som de bygger en grund för en hälsosam och hållbar marknad för digitala tillgångar”, förväntade sig fru Tien.

Experter säger dock att spårning av digitala pengaflöden, identifiering av identiteter och spårning av mottagare fortfarande står inför många utmaningar, särskilt bristen på samarbete från vissa internationella börser. Därför är det nödvändigt att snart bygga upp en samordningsmekanism mellan myndigheter, börser och tekniska enheter.

Källa: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm