Ännu ett fall av misstänkt bedrägeri vid export av cashewnötter till Dubais marknad har dykt upp.

[annons_1]

Informationen angav tydligt att Vietnam Cashew Association (VINACAS) mottagit en ansökan från Tin Mai Company – en VINACAS-medlem – om ett misstänkt fall av bedrägeri vid export av cashewnötter.

Mer specifikt tecknade Tin Mai Company ett kontrakt för att sälja cashewnötter till BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE Tel +971 43868859, +971586001304; E-post: info@barft.com. Direkt transaktionsperson: Mr. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-post: naeem@barft.com.

Ännu ett misstänkt fall av bedrägeri vid export av cashewnötter till Dubais marknad

Kunden har betalat 15 % i förskott. Företaget har levererat varorna och den 24 juni 2023 anlände de till hamnen i Jebel Ali, Förenade Arabemiraten. Varorna hämtades och returnerades i tomma containrar den 27 juni 2023, medan Tin Mai Company ännu inte har fått betalt 85 % av leveransens värde.

Sacombank skickade visserligen två telegram (Swift) till köparbanken AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch med en begäran om betalning och återlämnande av dokumenten, men det gjordes inte.

Vid inspektion konstaterades att dokumenten från försändelsen levererades av DHL till en säkerhetsvakt på AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, men det är okänt vart dokumenten tog vägen efteråt.

Fraktbolaget sa att de kommer att leverera varorna när de har alla nödvändiga dokument.

"Enligt Tin Mai Company och Vietnam Pepper Association finns det, utöver Tin Mai Company, minst två andra företag inom peppar- och kryddindustrin som står inför en liknande situation med samma kund och den ovan nämnda banken", tillade VINACAS .

Tran Huu Hau, biträdande generalsekreterare för VINACAS, insåg att händelsen visade tecken på bedrägeri från kundens eller köparens banks sida och sa, i syfte att omedelbart kontakta Vietnams handelskontor i Förenade Arabemiraten för stöd. Han sa också att ledarna för VINACAS kommer att samordna med ledarna för Vietnam Pepper Association för att organisera ett möte med företagen för att fullt ut ta del av informationen. De kommer sedan officiellt att rekommendera de behöriga myndigheterna i Vietnam och Förenade Arabemiraten att överväga och stödja företagen för att lösa fallet.

Om VINACAS-medlemmar eller cashewföretag har liknande problem, vänligen kontakta VINACAS-kontoret för information.

Även i eftermiddags, den 17 juli, skickade Vietnam Pepper Association ut ett meddelande till företag i föreningen och utfärdade varningar vid handel på Dubai-UAE-marknaden.

I dokumentet uppgavs att, enligt varningar som delat vissa jordbruksexportföretag med föreningen, har vissa vietnamesiska företag sedan juni 2023 stött på betalningssvårigheter vid undertecknande av kontrakt för export av jordbruksprodukter som peppar, kanel, cashewnötter etc. till Dubai.

Mer specifikt angav företagens rapporter att transaktionerna verkade visa tecken på bedrägeri från samma köpare (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) och samma bank (Ajman Bank PJSC) i Dubai, Förenade Arabemiraten, vilket ledde till att företagens leveranser förlorades i Jebel Ali hamn i Förenade Arabemiraten.

Bedrägliga transaktioner inträffade direkt hos köparens bank dit dessa företag skickade inkassodokumenten, vilket involverade bankens personal och transaktionsverksamhet, vilket visar tecken på bedrägligt samarbete mellan banken och köparen.

Därför hade köparen tillgång till originaldokumenten för leveransen utan betalning, och samtidigt avbröt kontakten med ovan nämnda företag. Denna förlust har Ajman Bank PJSC:s roll och gemensamma ansvar tillsammans med köparen för att organisera och konspirera för att genomföra bedrägliga transaktioner av leveranser från vietnamesiska företag.

I detta avseende rekommenderar Vietnam Pepper Association att företag är ytterst försiktiga när de har att göra med kunder i Dubai. Om problem uppstår, vänligen dela och uppdatera med föreningen.

[annons_2]
Källänk