Blev plötsligt chef för ett "spökföretag"
SGGP Hotline har just mottagit en ansökan från Ms. Tran Thi Quynh Mai (bosatt i Binh Thanh-distriktet, Ho Chi Minh-staden). Ms. Mai uppgav i ansökan: ”Den 7 juni 2025 var jag tvungen att använda VNeID-applikationen, och i ansökan fanns en anmälan som begärde bekräftelse av information som juridisk representant för Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Det var så förvånande att jag inte registrerade mig för att etablera ett företag eller bedriva någon annan verksamhet.” Ms. Mai lämnade in en ansökan till Ho Chi Minh-stadens företagsregistreringskontor för att begära ett klargörande i ärendet.
Blev plötsligt direktör för ett "spökföretag" och blev inkallad till jobbet eftersom företaget hade beteendet att köpa och sälja fakturor.
Enligt adressen i företagslicensen för Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (utfärdad 5 februari 2018, skattekod 0314879896, registrerad för verksamhet på nr 73, gata nr 9, avdelning 9, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-staden), kom SGGP-tidningens reportrar till... en rad pensionat utan företagsskylt. Adress nr 73 är en skönhetssalong som heter Nu Nails, specialiserad på hudklippning, gelmålning, nageluppsättning, gelapplicering, puderapplicering... Detta skulle kunna vara ett "spökföretag" eftersom det saknar adress, ingen skylt.
På liknande sätt hamnade herr NHV (bosatt i distrikt 12 i Ho Chi Minh-staden) i en "röra" när hans personliga information utnyttjades av kriminella. I ett uttalande till SGGP Newspaper erinrade sig herr V. att han omkring 2022 plötsligt fick en serie samtal från banken där han blev ombedd att öppna ett trevligt telefonnummer för företaget. Vid den här tiden insåg han just att han var den juridiska representanten för Van Nien Construction - Transportation Company Limited, med huvudkontor i distrikt 7 i Ho Chi Minh-staden.
Genom utredning fick herr V. veta att detta företag inte existerade. För att lösa problemet gick herr V. till planerings- och investeringsavdelningen, men instruerades att kontakta Ho Chi Minh-stadens polis för att bekräfta att registreringen var falsk. Trots hans många ansträngningar stötte herr V. fortfarande på svårigheter eftersom det inte fanns några överträdelser eller felaktigheter. Det var inte förrän i februari 2025 som herr V. fortsatte att få ett meddelande från skatteavdelningen i distrikt 7, Nha Be-distriktet om att han tillfälligt var avstängd från att lämna landet eftersom "spökföretaget" i hans namn var skyldig mer än 6 miljoner VND i skatt.
De är inte bara uppkallade efter "spökföretag", många människor är också olyckliga eftersom de ofta terroriseras av inkasso trots att de inte lånade pengar. Fru D. (bosatt i Hue City, ett offer) sa att hon ständigt blev uppringd, sms:ad, trakasserad och hotad av personer som påstod sig vara långivare från en viss app, till och med hennes vänner och släktingar.
Stark hantering
Ovanstående konsekvenser som offren har mött är tydliga bevis på farorna med den digitala identitetsmarknaden om den inte hanteras strikt. Genom att utnyttja människors personliga information har kriminella skapat sofistikerade verksamhetslinjer och orsakat stor skada för samhället. I mitten av 2024 åtalade och frihetsberövade polisen i distrikt 3 i Ho Chi Minh-staden tre personer för "förfalskning av sigill och dokument från myndigheter och organisationer" och "köp och försäljning av dokument från myndigheter och organisationer". Dessa personer modifierade personlig information på dokument för att låna pengar, använde till och med falska medborgaridentitetskort för att låna 52 miljoner VND från två banker och sålde tre falska medborgaridentitetskort för att göra olagliga vinster.
Mer nyligen, den 24 februari 2025, lyckades Dong Nai -provinsens polis avveckla ett nätverk av olaglig handel med bankkontoinformation och "penningtvätt" med en omfattning på tusentals miljarder VND. En grupp försökspersoner i Bien Hoa City handlade olagligt med bankkontoinformation för att överföra pengar till en transnationell spel- och bedrägeriring, med ett totalt transaktionsvärde på över 2 000 miljarder VND från juli 2024. I synnerhet etablerade försökspersonerna också mer än 30 "spökföretag" och öppnade mer än 150 företagsbankkonton för att "tvätta pengar"...
Enligt advokat Tran Dinh Dung (Ho Chi Minh Citys advokatsamfund) lämnar "spökföretag" ofta oförutsägbara konsekvenser, vilket orsakar många konsekvenser för dem vars personnamn och identitetskort används olagligt av dem. Enligt artikel 10 i dekret nr 144/2021/ND-CP kommer handlingen att tillägna sig och använda en annan persons ID-kort, identitetskort eller bekräftelsedokument för identitetskortsnummer att bötfällas med 1–2 miljoner VND. Att godtyckligt erhålla andra personers personuppgifter och dokument utan deras samtycke för att registrera ett företag för att etablera ett företag är olagligt. Företag kan bötfällas med 20–30 miljoner VND eller få sina licenser återkallade enligt artikel 43 i dekret nr 122/2021/ND-CP. Det är dock mycket svårt att straffa "spökföretag".
Ministeriet för offentlig säkerhet fortsätter att varna för bedrägerier som lockar offer att utföra onlineuppgifter och överföra pengar till lämpliga bankkonton. Ministeriet för offentlig säkerhet betonar att bakom bedrägerierna finns utlänningar som anlitar vietnameser för att öppna bankkonton och etablera företag för penningtvätt. Ministeriet för offentlig säkerhet rekommenderar att man absolut håller personlig information konfidentiell och inte delar personlig information eller bankkontoinformation med främlingar på internet. I synnerhet är det absolut inte tillåtet att köpa, sälja, hyra ut eller låna ut bankkonton för att hjälpa brottslingar som bedrägerier, penningtvätt, skatteundandragande etc.
KIM THUC-TRAN YEN
Källa: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html
Kommentar (0)