Phu Tho upplöser transnationell organiserad brottsgrupp som lurade virtuell valuta värd miljarder dollar

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Thos provinspolis, ledde informationsmötet om ett antal viktiga fall som Phu Tho-polisen har slagit ner på nyligen.

Genom professionellt arbete upptäckte den ekonomiska säkerhetsavdelningen vid provinspolisen i Phu Thos stad aktiviteterna hos en grupp försökspersoner i Ho Chi Minh-staden. De använde webbplatser som Fmcpay.com och Aff2024.com för att registrera och aktivera investeringspaket för deltagare i en olaglig flernivåmodell för att få hänvisningsprovisioner. Därefter instruerade försökspersonerna deltagarna att fortsätta att locka andra under sina filialer för att få provisioner.

Efter att ha mottagit informationen samordnade Phu Thos provinspolisstyrkor den 15 juli med de professionella avdelningarna vid ministeriet för offentlig säkerhet och löste samtidigt fallet på många platser i Phu Tho-provinsen, Hanoi och Ho Chi Minh-staden.

De inledande utredningsresultaten visade att Nguyen Van Ha, född 1980, permanent bosatt i byn Phu Thu, kommunen Phu My Bac, provinsen Gia Lai, och hans medhjälpare sedan 2021 har programmerat att skapa en virtuell valuta som heter Paynetcoin (PAYN) som fungerar på blockkedjeplattformen och byggt ett belöningssystem enligt pyramidmodellen (flernivå).

Bevis i fallet har beslagtagits av myndigheterna.

Efter registrering för att köpa ett investeringspaket kommer deltagarna att få ränta från 5 % till 9 % per månad beroende på registreringspaketets lägsta till högsta nivå. Deltagarna använder PAYN-valutan för att betala ut belöningar till investerare. Dessa pengar kommer att användas av investerare för att växla in PAYN-kryptovalutan på Fmcpay.com-börsen mot USDT, som sedan kan växlas mot USD eller VND.

Överstelöjtnant Hoang Tung, chef för avdelningen för ekonomisk säkerhet vid Phu Thos provinspolis, sa att försökspersonerna lämnat falsk information till operatörerna och deltagarna i denna virtuella valutaväxling om att växlingen var registrerad i USA och att denna kryptovaluta kunde användas för att köpa flygbiljetter och boka hotellrum, men inga flygbiljett- eller hotellagenter accepterade betalning i kryptovalutan PAYN.

För att utveckla systemet och locka deltagare att köpa PAYN-mynt, genom hänvisningsrelationer, utbytte Ha idéer med Phan Viet Lap, född 1983, permanent bosatt på 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City och många andra personer för att organisera seminarier och grupper för att utveckla investeringssystemet.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan (sittande i mitten) förhörde direkt de misstänkta i fallet.

Med hjälp av sofistikerade knep lockade gruppen tusentals deltagare, och den totala summan insamlade pengar uppgick till miljarder USD.

Baserat på utredningsresultaten har Phu Tho-provinsens polis hittills inlett ett åtal och åtalat 20 åtalade för handlingarna: "Brott mot bestämmelser om flernivåmarknadsföring" och "Användning av datornätverk och elektroniska medel för att begå egendomstillfall" i enlighet med artikel 217a och artikel 290 i strafflagen.

Under utredningen beslagtog, konfiskerade och frös utredningsmyndigheten många tillgångar såsom kontanter, utländsk valuta och fastigheter till ett värde av mer än 1 000 biljoner VND, inklusive 800 miljarder VND i kontanter.

För närvarande fortsätter utredningskommittén att samla in dokument och bevis för att utöka utredningen och söka efter relaterade ärenden. Samtidigt uppmanas relaterade ärenden att inställa sig inför Säkerhetsutredningsmyndigheten för att åtnjuta mildare straff enligt lagen.

NGOC LÅNG

Källa: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html