Truong My Lan – ”chefen” som byggde ett gigantiskt ekosystem som lockar tiotals miljarder USD

[annons_1]

Van Thinh Phats "enorma" ekosystem

Fru Truong My Lan (1956) grundade Van Thinh Phat Company Limited år 1992, och verkade inledningsvis inom handel och restaurang- och hotellverksamhet. Senare expanderade företaget till Van Thinh Phat Group, som verkade inom fastighetsbranschen med många restauranger, hotell, kontorsbyggnader och lägenhetsbyggnader.

Efter många år har Truong My Lan skapat ett "ekosystem" av Van Thinh Phat med en rad dotterbolag, vanligtvis: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Detta är en grupp företag som specialiserar sig på fastighetsinvesteringar. Sedan starten (2007) har dessa företag sagts vara relaterade till aktieägargruppen Saigon Bank (SCB) och VIPD Group.

Det gemensamma för denna grupp är att de har ett "superenormt" registrerat charterkapital, allt över och under 10 000 miljarder VND.

Van Thinh Phat har två stora projekt: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel och det exklusiva lägenhetshuset Sherwood Residence.

I Ho Chi Minh-staden är Truong My Lan känd som "chefen" för "enorma" fastighetsprojekt belägna på många av de mest populära platserna i Saigon, såsom Times Square, VTP Office Building, Duxton Hotel, Union Square...

Dessutom äger Van Thinh Phat en rad andra superprojekt såsom: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza; Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant och Duc Bao Restaurant, alla belägna i centrala distrikt 1, Ho Chi Minh City.

Under lång tid rankades Van Thinh Phat bland de största och mest mystiska familjeföretagen i Vietnam. Nyheterna om företagets ledare var mycket få och de hade nästan ingen kontakt med media.

Information om Van Thinh Phat blev mer allmänt känd efter bröllopet mellan Truong Hue Van – fjärde generationens affärskvinna i Truong-familjen – och sångerskan och musikern Thanh Bui i slutet av 2013.

År 2022 omnämndes Van Thinh Phat flitigt i pressen för sin roll i samband med två företag som vann markauktionen i Thu Thiem.

Mer specifikt vann Sheen Mega JSC auktionen för lot 3-8 med ett pris på 4 000 miljarder VND och Dream Republic JSC köpte lot 3-5 med ett pris på 3 820 miljarder VND. Emellertid "följde" dessa två företag också Tan Hoang Minh genom att annullera sina insättningar efter att ha vunnit auktionen för Thu Thiem-marken.

truongmylan vnn.gif — *Truong My Lan och Van Thinh Phat 'ekosystem'.*

Den mest framträdande organisationen i Van Thinh Phat-ekosystemet är en grupp finansinstitut, inklusive SCB Bank, Tan Viet Securities Company och Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank anses vara den huvudsakliga organisationen som tillhandahåller kapital till företag i Van Thinh Phat-ekosystemet.

Fru Truong My Lan innehar regelbundet 80–90 % av SCB Banks aktier genom att någon annan äger aktierna och har ett avgörande inflytande i denna bank med tillgångar på mer än en halv miljon miljarder VND.

Fru Truong My Lan och Van Thinh Phat-ekosystemet tog ut pengar från SCB genom fastighetsföretag, restauranger, hotell; genom spökföretag, spökprojekt med tillgångar som inte uppfyllde de juridiska villkoren, tillgångar med uppblåsta värden...

Dessutom har Truong My Lan ett nätverk av många skalbolag i "skatteparadis"-territorier och länder.

Enligt slutsatsen från utredningsbyrån vid ministeriet för offentlig säkerhet har Van Thinh Phat Group under sin verksamhet byggt upp ett Van Thinh Phat-ekosystem med mer än 1 000 företag, inklusive dotterbolag och medlemsföretag i hemlandet och utomlands, med hundratals individer anlitade som juridiska ombud eller släktingar, tjänstemän och anställda.

En serie skandaler

Under det senaste decenniet har Van Thinh Phat ansetts vara ett av de ledande företagen i Vietnam inom fastighetsinvesteringar och affärsverksamhet, med en mycket stark finansiell potential och regelbundet närvarande i mycket stora projekt och kända förvärv.

Förutom sitt rykte inom näringslivet har denna affärskvinna nämnts många gånger i skandaler.

År 2014 namngavs Truong My Lan av Duong Chi Dung vid rättegången mot Duong Tu Trong, som var släkt med en högt uppsatt ledare inom ministeriet för allmän säkerhet .

År 2016 nämnde pressen även Ms. Lans namn ofta eftersom vissa karaktärer i "Panama Papers" hade samma namn som hon och hennes make. "Panama Papers" är den största dokumentläckan i världshistorien och avslöjar hur de rika och mäktiga överförde pengar utomlands från 1977 till slutet av december 2015.

År 2017 fortsatte namnet Truong My Lan att orsaka uppståndelse med nyheten att hon och nio andra familjemedlemmar ansökt om att avsäga sig sitt vietnamesiska medborgarskap. Senare drog hon och hennes släktingar tillbaka sina ansökningar och de returnerades.

Hon var också svarande i en inkassoprocess anhängig av en vietnames från Hongkong.

År 2022 utsågs Van Thinh Phat Group till brott mot bestämmelserna av myndighetsinspektionen i samband med bostads- och markomvandlingsprojekt i Ho Chi Minh-staden.

I oktober 2022 åtalades och frihetsberövades affärskvinnan Truong My Lan – ordförande för Van Thinh Phat Group – tillfälligt av ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet för att utreda bedrägeri och tillgripande av egendom.

De inledande utredningsresultaten fastställde att de åtalade hade begått bedrägerier genom att olagligt emittera och handla med obligationer för att tillägna sig tusentals miljarder dong från folket under 2018–2019.

Under denna period emitterade vissa företag i Van Thinh Phats ekosystem, såsom Norah Interior Design and Decoration JSC och An Dong Investment Group JSC (investerare i An Dong Commercial Hotel), i tysthet obligationer värda tiotusentals miljarder VND (motsvarande miljarder USD). Många obligationer rekommenderades att emitteras av Tan Viet Securities JSC (TVSI), garanterade av SCB Bank. Vissa hade ingen garanti eller säkerhet.

Många företag i Van Thinh Phats ekosystem har kinesiska ledare/tidigare ledare som Norah, Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phat tros också vara släkt med en mystisk grupp kinesiska aktieägare som förvärvar förstklassig mark i Ho Chi Minh-staden, såsom fallet med 6 000 kvadratmeter på 2-4-6 Hai Ba Trung (distrikt 1, Ho Chi Minh-staden) efter att ha avslöjats i en statlig revisionsrapport relaterad till Sabecos förvaltning och användning av statligt kapital och tillgångar år 2016.

Den 17 november föreslogs Ms. Lan av utredningspolismyndigheten (ministeriet för offentlig säkerhet) åtal för tre brott: mutbrott, brott mot reglerna för bankverksamhet och förskingring av tillgångar. Ms. Lan anklagades för att ha kontrollerat SCB Banks verksamhet för att tillägna sig 304 096 miljarder VND - cirka 12,4 miljarder USD.

Förra veckans fastighetsmarknad uppmärksammades med mycket information om utkastet till bostadslag (ändrad), lagen om fastighetsverksamhet (ändrad); Hanoi återvann nästan 5,3 hektar mark för Bitexcos miljardprojekt...

[annons_2]
Källa