Åtal mot Angel Lina, företagsdirektör, för att ha startat 18 "spökprojekt" som bedrägerier

Folkåklagaren i Ho Chi Minh-staden har slutfört åtalet mot de anklagade Pham Thi Tuyet Nhung (42 år, direktör för Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - förkortat Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 år, representant för Dat Vang Hoang Gia Company, var innan han greps advokat vid Ho Chi Minh-stadens advokatsamfund) och 6 medhjälpare för brottet "bedrägligt tillägnande av egendom".

Svarande Pham Thi Tuyet Nhung vid tidpunkten för gripandet

Enligt åtalet ingick Nhung och Ms. Tran Thi My Hien (59 år, direktör för Dat Vang Hoang Gia Company, grundare av Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) affärer tillsammans i syfte att tillägna sig andra människors egendom. De sökte mark för olika ändamål, såsom bostadsmark, mark för trädplantering, risfält... och kom sedan överens om köp och försäljning och betalade en del av pengarna med ett notariebekräftat dokument.

Fru Hien anlitade sedan en arkitekt för att utforma tomterna till ett stadsprojekt med en komplett ritning i skala 1:500, komplett med infrastruktur som el, vattenförsörjning och dränering.

Dessa overkliga projekt är uppkallade efter bostadsområden: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Fru Hien (som håller i tidningen) blev en gång kontaktad av en kund som kom till företaget för att kräva återbetalning av pengarna för markköpet.

För att få en juridisk person att skriva kontrakt, instruerade Nhung och Hien sina underordnade att etablera Angel Lina Company, anställa folk för att annonsera projekt, sälja tomter under olika former av kontrakt, såsom "Depositionskontrakt", "Kapitaltillskottskontrakt"..., och sedan förskingra pengar.

För att skapa förtroende och attrahera investeringar från kunder införde svarandena policyer, kampanjer och prissänkningar för bostadstomter (ej riktiga) som var billigare än marknadspriset vid tidpunkten för transaktionen, höga rabatter och åtaganden att kompensera och återbetala allt investeringskapital om marken inte levererades...

Åtalet fastställde att Nhung, Hien och medhjälpare med ovanstående knep etablerade 18 falska projekt i många distrikt i Ho Chi Minh-staden; överlåtelseavtal relaterade till 4 hus, varav 3 hus såldes till kunder, och delade därigenom upp dem i falska tomter för att underteckna kontrakt och olagliga överlåtelseavtal med 589 individer, vilket tillägnade mer än 828,5 miljarder VND.

För närvarande genomgår den åtalade Hien medicinsk behandling enligt beslutet om tvångsmedicinsk behandling, så utredningsmyndigheten har tillfälligt avbrutit utredningen av ärendet och den åtalade. Efter att Hien har avslutat sin medicinska behandling kommer utredningen att återupptas och hanteras enligt föreskrifterna.

Källänk: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm