Från och med den 1 november måste penningöverföringar på 500 miljoner VND och 1 000 USD eller mer rapporteras.

Statsbanken kräver rapportering av stora penningöverföringar från och med den 1 november, i syfte att bekämpa penningtvätt och effektivt hantera finansiella risker.

Från och med den 1 november måste penningöverföringar på 500 miljoner VND och 1 000 USD eller mer rapporteras.

I cirkulär 27/2025/TT-NHNN, som träder i kraft den 1 november, kräver statsbanken att inhemska penningöverföringar på 500 miljoner VND eller mer eller utländsk valuta av motsvarande värde rapporteras till avdelningen mot penningtvätt.

Cirkulär nr 27 bygger på att man ärvt de relevanta bestämmelserna i cirkulär nr 09/2023 och ändrar och kompletterar ett antal innehållsförteckningar för att undanröja de största svårigheterna och hindren för rapporteringssubjekt och förvaltningsmyndigheter under implementeringsprocessen.

Mer specifikt kräver statsbanken i cirkulär 27 att inhemska penningöverföringar på 500 miljoner VND eller mer, eller utländsk valuta av motsvarande värde, rapporteras till avdelningen mot penningtvätt.

Penningöverföringar som involverar organisationer utanför Vietnam med ett värde av 1 000 USD eller mer är också rapporteringspliktiga.

Dessutom är misstänkta överföringstransaktioner också rapporteringspliktiga. Ansvaret för rapportering ligger dock hos finansinstitut som affärsbanker och mellanliggande betalningsorganisationer, inte hos den person som gör överföringen.

Dessutom anger cirkuläret även värdet och de dokument som ska uppvisas för gränstullmyndigheten vid transport av utländsk valuta i kontanter, VND i kontanter, ädelmetaller och ädelstenar som överstiger den föreskrivna nivån.

Följaktligen är värdet av ädelmetaller (förutom guld) och ädelstenar 400 miljoner VND. På liknande sätt är värdet av överföringsinstrument också 400 miljoner VND.

Värdet av utländsk valuta i kontanter, VND i kontanter och guld som måste deklareras i tullen vid gränskontroller vid utresa från eller inresa ur landet ska följa gällande bestämmelser från statsbanken om medförande av utländsk valuta i kontanter, vietnamesiska dong i kontanter och guld vid utresa från eller inresa ur landet.

Även om förordningen träder i kraft den 1 november har finansinstitut rätt att övergå till den 31 december för att anpassa interna processer och riskhantering.

Från och med den 1 januari 2026 måste dessa organisationer slutföra processen och uppdatera mjukvarusystemet för att skanna och filtrera transaktioner enligt svarta listor, varningslistor och listor över individer relaterade till högrisker.

PV (syntes)

Källa: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html