I kampen mot brottslighet har major Dong Quang Thang (Bac Tu Liem distriktspolis, Hanoi ) löst många komplicerade fall.

Namnlös 1 kopia.png
Sigill i den illegala fakturahandelsringen. Foto: CACC

I slutet av 2022 upptäckte major Thang och hans lagkamrater med hjälp av professionella åtgärder olaglig handel med mervärdesfakturor. Ekonomi- och positionsbrottsutredningsgruppen föreslog att Bac Tu Liem-distriktets poliskommando skulle inspektera och hantera fallet.

Major Thang berättade att när organisationen arresterade den misstänkte upptäcktes det att personen inte kunde vara styrelseledamot eftersom han var analfabet. Därifrån väckte enheten frågan om personens identitetskort kunde ha blivit stulet eller köpt.

I augusti 2022 upptäckte enheten att Binh Minh General Trading and Production Company Limited (i distriktet Thuong Cat, distriktet Bac Tu Liem) hade tillgångar som uppvisade mycket höga skatterisker.

Efter en preliminär verifiering fastställde polisen att ovanstående företag var ett "spökföretag", etablerat för att sälja momsfakturor. Major Thang rapporterade till enhetens ledning och föreslog att verifieringen skulle genomföras och relevanta dokument skulle samlas in.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (till vänster) och Dinh Thi Nguyet greps av polisen. Foto: CACC

Under ledning av Bac Tu Liem-distriktspolisen lyckades major Thang och det ekonomiska polisteamet upplösa en ring av illegal handel med mervärdesfakturor med sofistikerade metoder och knep.

Följaktligen kallade polismyndigheten följande personer till förhör: Nguyen Thi Luu Huong (född 1960, i Long Bien-distriktet); Dinh Thi Nguyet (född 1960, i Hai Ba Trung-distriktet); Nguyen Thi Cuc (född 1988, i Hai Duong , Hai Duong-provinsen); Pham Van Truong (född 1990) och Ta Thi Trang Nhung (född 1993, båda i Bac Tu Liem-distriktet).

Resultaten av utredningen visade att ovanstående personer använde 10 "spökföretag" för att olagligt sälja mervärdesfakturor. Huong sålde 334 mervärdesfakturor utfärdade av 8 företag, med ett totalt värde på mer än 6 miljarder VND, till Cuc (biträdande chef för kvalitetsledningsavdelningen - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.), så att Cuc kunde skapa dokument för att betala för arbete.

Dessutom sålde Huong även 12 fakturor till Nhung med ett totalt värde på mer än 6 miljarder VND för att legalisera ingående varor, affärsutgifter och förbereda skattedeklarationer för TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, där Nhungs make, Truong, är direktör.

Vid utredningsmyndigheten erkände alla misstänkta sina brott. Bac Tu Liem-distriktets polis väckte ett åtal, åtalade de misstänkta för "olaglig handel med fakturor" och begärde åtal.

Den 22 augusti undertecknade ordföranden för Hanois folkkommitté, Tran Sy Thanh, ett beslut om att berömma major Dong Quang Thang för hans insatser i kampen mot brottslighet.