Förutom Trinh Van Quyet kommer 49 andra åtalade att ställas inför rätta för brotten bedrägligt tillägnande av egendom, manipulation av aktiemarknaden, maktmissbruk vid utförande av tjänsteuppgifter och avsiktligt publicering av falsk information eller undanhållande av information i värdepappersverksamhet.

Bland de som ställts inför rätta finns Le Hai Tra (tidigare styrelseledamot, ständig biträdande generaldirektör, oberoende medlem av börsnoteringsrådet för Ho Chi Minh-stadens börs). Le Hai Tra åtalades för brottet att ha missbrukat sin ställning och makt under utförande av officiella uppgifter.

Domare Vu Quang Huy, biträdande chefsdomare vid brottmålsdomstolen i Hanois folkdomstol, ledde rättegången. Rättegången varade i många dagar.

Hittills har fler än 50 advokater registrerat sig för att försvara de åtalade. Bland dem har åtalade Trinh Van Quyet fyra advokater som deltar i sitt försvar.

Hanoi-domstolen fastställde att 30 403 investerare som köpt aktier (initial försäljning) i FLC Faros Construction Joint Stock Company (aktiekod ROS) var offer i målet. De med relaterade rättigheter och skyldigheter, inklusive mer än 63 000 investerare som innehar aktier i FLC Faros Construction Joint Stock Company och andra personer med relaterade rättigheter och skyldigheter, kallades också av domstolen.

Trinh van Quyet 6 1 24.jpeg
Herr Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

Herr Trinh Van Quyet identifierades som hjärnan bakom detta.

Enligt åtalet använde Trinh Van Quyet Faros Company som ett verktyg i syfte att tillägna sig investerares pengar för sina egna syften och uppmanade andra åtalade att begå bedrägerier för att öka ägarkapitalet i företaget från 1,5 miljarder till 4 300 miljarder VND.

Slutför sedan procedurerna för att lista aktier motsvarande värdet av Faros Companys falska kapitaltillskott på börsen; använd HOSE-golvet som ett verktyg och sätt att sälja aktier och därmed tillägna dig investerarnas pengar.

För att anslå pengarna utsåg Trinh Van Quyet Doan Van Phuong (tidigare generaldirektör för FLC Group, som har avvikit) och Trinh Thi Minh Hue (Quyets syster) till att direkt leda och hantera alla aktiviteter för att legalisera de fiktiva dokumenten för kapitalökning; bad direkt ett antal individer att träda in som aktieägare för att ta emot överföringen av aktier i Faros Company.

Anklagelsen går ut på att de åtalade tillhörande Faros Company, ett antal revisionsbolag, släktingar till Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue... utförde instruktionerna från Phuong och Hue att underteckna rättsliga förfaranden för att blåsa upp kapitaltillskott och legalisera användningen av falska kapitaltillskott; registrerade denna falska information i den reviderade finansiella rapporten och prospektet för att slutföra dokumentationen för notering av ROS-aktier på börsen.

I samband med fallet anklagades de åtalade från avdelningen för tillsyn över publika företag vid statens värdepapperskommission, VSD (Vietnam Securities Depository) och HOSE för att ha använt falsk information i de granskade finansiella rapporterna och dokumenten som tillhandahållits av Faros Company för att godkänna det publika företaget, registrera värdepapper och notera 430 miljoner ROS-aktier på HOSE.

Med ovanstående motiv, syften och knep använde Trinh Van Quyet HOSE-golvet som ett sätt att sälja mer än 391 miljoner aktier bildade genom uppblåsta kapitaltillskott till 30 403 investerare på börsen, vilket tillförde 3 621 miljarder VND.

Enligt Högsta folkåklagaren uppstod ovanstående konsekvenser på grund av de tilltalades aktiva deltagande och bistånd i målet i processen att blåsa upp kapitaltillskott, anförtro investeringar, ta emot investeringsförtroenden, legalisera kassaflöde från fiktiva kapitaltillskott; identifiera fiktiva kapitaltillskott; godkänna notering av aktier för att underlätta för Trinh Van Quyet att sälja aktier som bildats genom fiktiva kapitaltillskott från ägare samt tillägna sig pengar från investerare på börsen.

Herr Trinh Van Quyet identifierades som hjärnan bakom projektet, den person som beslutade att styra köpet av Faros Company; beslutade och styrde bidraget av fiktivt kapital, och använde fiktivt kapital för att legitimera ökningen och användningen av Faros Companys fiktiva kapital från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND; registrerade som ett publikt företag, registrerade värdepapper och noterade aktier på HOSE, sålde mer än 391 miljoner ROS-aktier bildade genom fiktiva kapitaltillskott till 30 403 investerare, vilket anskaffade mer än 3 621 miljarder VND.

Svaranden Trinh Van Quyet var också hjärnan bakom, beslutade och ledde öppnandet, förvaltningen och användningen av värdepapperskonton; beslutade och ledde tillhandahållandet av falska pengar till konton som förvaltades av svaranden Hue i syfte att manipulera fem värdepapperskoder, vilket olagligen genererade mer än 723 miljarder VND. Av dessa måste han bära straffrättsligt ansvar för fyra värdepapperskoder, vilket olagligen genererade mer än 684 miljarder VND.