'อสูรสาว' 4 คน ก่อตั้งบริษัทผี เพื่อซื้อขายและออกใบแจ้งหนี้ให้กับธุรกิจเกือบ 200 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ตำรวจภูธรจังหวัดเถื่อเทียน- เว้ ได้ประกาศว่า ตำรวจเมืองเถื่อเทียน-เว้ ประสบความสำเร็จในการปราบปรามผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย ที่บริษัท Cherry Mountain Goat จำกัด (ที่อยู่ในแขวง Thuy Duong เมืองเถื่อเทียน-เว้)

ผู้ที่ถูกจับกุม ได้แก่ Duong Thi Thuy Chung (เกิดในปี 1987 พำนักอยู่ที่แขวง An Cuu เมืองเว้); Tran Thi Huong (เกิดในปี 1982 พำนักอยู่ที่แขวง Huong Vinh เมืองเว้); Truong Thi Thanh Huyen (เกิดในปี 1989 พำนักอยู่ที่แขวง An Cuu เมืองเว้) และ Nguyen Thi Trang (เกิดในปี 1980 พำนักอยู่ที่แขวง Thuan Loc เมืองเว้)

จุง เฮือง เฮวียน และ ตรัง ขณะถูกดำเนินคดีและจับกุม (ภาพ: CACC)

จากการสืบสวนเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจ พบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท แต่ไม่มีสำนักงานใหญ่ และไม่ได้ทำการค้าขายสินค้าหรือบริการ แต่กระทำเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อและขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายกว่า 1,000 ใบ มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอง ให้กับบริษัทและวิสาหกิจเกือบ 200 แห่งในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านดอง

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเฮืองถวี ได้ตัดสินใจดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "พิมพ์ ออก และซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยมิชอบ" เพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมตำรวจ เศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหา "การค้าขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย" ที่เกิดขึ้นที่บริษัทเอกชนมิ่งกวางและบริษัท 129 จำกัด โดยนายเหงียน ดิ่ง กวี (อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บนถนนดังดุง แขวงดองบา เมืองเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้) กักตัวไว้ชั่วคราว นายกวีเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนมิ่งกวางและเป็นผู้ดำเนินการบริษัท 129 จำกัด ในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

ตามรายงานของกรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ในปี 2559 เหงียน ดิ่ญ กวี ได้ก่อตั้งบริษัทเอกชนมิญ กวาง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตำบลบิ่ญถั่น (เมืองเฮืองจ่า เถื่อเทียนเว้) โดยดำเนินงานในด้านการเลื่อย ตัด ไสไม้ป่าที่ปลูก และรักษาสภาพไม้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 Quy ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กำเนิดเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจการ 129 LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขต An Tay เมืองเว้

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562 Quy ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเจ้าของ Minh Quang Enterprise และผู้ดำเนินการ 129 LLC เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าจำนวน 116 ฉบับอย่างผิดกฎหมายสำหรับธุรกิจ 19 แห่งในพื้นที่ โดยมีมูลค่าใบแจ้งหนี้รวม 17,000 ล้านดอง

เหงียน หว่อง

แหล่งที่มา