'อสูรสาว' 4 คน ก่อตั้งบริษัทผี เพื่อซื้อขายและออกใบแจ้งหนี้ให้กับธุรกิจเกือบ 200 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ตำรวจจังหวัดเถื่อเทียน- เว้ ได้ประกาศว่า ตำรวจเมืองเฮืองถวี (Thua Thien-Hue) ประสบความสำเร็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด 4 ราย ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารสำหรับการจ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างผิดกฎหมายที่บริษัท Cherry Mountain Goat จำกัด (ที่อยู่: แขวงถื่อเทียน-เว้ เมืองเฮืองถวี)

ผู้ที่ถูกจับกุม ได้แก่ Duong Thi Thuy Chung (เกิดในปี 1987 พำนักอยู่ที่แขวง An Cuu เมืองเว้); Tran Thi Huong (เกิดในปี 1982 พำนักอยู่ที่แขวง Huong Vinh เมืองเว้); Truong Thi Thanh Huyen (เกิดในปี 1989 พำนักอยู่ที่แขวง An Cuu เมืองเว้) และ Nguyen Thi Trang (เกิดในปี 1980 พำนักอยู่ที่แขวง Thuan Loc เมืองเว้)

จุง เฮือง เฮวียน และ ตรัง ขณะถูกดำเนินคดีและจับกุม (ภาพ: CACC)

จากการสืบสวนเบื้องต้นของหน่วยงานตำรวจ พบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นมา ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท แต่ไม่มีสำนักงานใหญ่ และไม่ได้ทำการค้าขายสินค้าหรือบริการ แต่มีจุดประสงค์เพียงซื้อและขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายกว่า 1,000 ใบ มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอง ให้กับบริษัทและวิสาหกิจเกือบ 200 แห่งในจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านดอง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเฮืองถวี ได้มีคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "พิมพ์ ออก ซื้อ ขาย ใบแจ้งหนี้ เอกสาร เพื่อการจัดเก็บเงินงบประมาณแผ่นดินโดยมิชอบ" เพื่อดำเนินการสืบสวนต่อไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 กรมตำรวจ เศรษฐกิจ สังกัดสำนักงานตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหา "การค้าขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย" ที่เกิดขึ้นที่บริษัทเอกชนมิ่งกวางและบริษัท 129 จำกัด โดยนายเหงียน ดิ่ง กวี (อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บนถนนดังดุง แขวงดองบา เมืองเว้ จังหวัดเถื่อเทียนเว้) กักตัวไว้ชั่วคราว นายกวีเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนมิ่งกวางและเป็นผู้ดำเนินการบริษัท 129 จำกัด ในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

ตามรายงานของกรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ในปี 2559 เหงียน ดิ่ญ กวี ได้ก่อตั้งบริษัทเอกชนมิญ กวาง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตำบลบิ่ญถั่น (เมืองเฮืองจ่า เถื่อเทียนเว้) โดยดำเนินงานในด้านการเลื่อย ตัด ไสไม้ป่าที่ปลูก และรักษาสภาพไม้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 Quy ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กำเนิดเพื่อก่อตั้งและดำเนินกิจการ 129 LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขต An Tay เมืองเว้

ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2562 Quy ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเจ้าของ Minh Quang Enterprise และผู้ดำเนินการ 129 LLC เพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าจำนวน 116 ฉบับอย่างผิดกฎหมายให้กับธุรกิจ 19 แห่งในพื้นที่ โดยมีมูลค่าใบแจ้งหนี้รวม 17,000 ล้านดอง

เหงียน หว่อง

แหล่งที่มา