จำเลย เหงียน ถิ ทู ซวง
ชมด่วน 20.00 น. ระบบนิเวศครอบครัวคุณจวงมีหลาน เปิดโปงวิธีเลือกคนยักยอกเงินธนาคารไทยพาณิชย์
1. เหงียนถิทูซวง (เกิด พ.ศ. 2517)
ตามข้อสรุปการสอบสวนของหน่วยงานตำรวจสอบสวน ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) Nguyen Thi Thu Suong ทำงานที่ธนาคาร De Nhat Commercial Joint Stock Bank (หนึ่งในสามธนาคารก่อนหน้าของธนาคาร SCB ในปัจจุบัน) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 จากนั้นเธอทำงานต่อที่ธนาคาร SCB จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2014 โดยผ่านตำแหน่งต่างๆ มากมาย
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ถึง 30 กรกฎาคม 2556 Nguyen Thi Thu Suong ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร SCB ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 79 ฉบับกับธนาคาร SCB โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 55,814,284,562,563 ดอง ซึ่งมูลค่าปัจจุบันรวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้ที่จำเลยลงนามในขั้นตอนการยุติสัญญา (ตามผลการประเมินมูลค่าของบริษัท Hoang Quan Valuation และการประเมินทางกฎหมายของธนาคาร SCB) คือ 48,824,461,624,703 ดอง
ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเวียดนาม 5 รายที่ให้ความช่วยเหลือนางสาว Truong My Lan และเป็นผู้ต้องหาคือใคร?
จากผลการตรวจสอบของธนาคาร SCB ผลการตรวจสอบคำให้การของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอกสารและข้อมูลที่รวบรวม ผลการตรวจสอบลายเซ็นของ Nguyen Thi Thu Suong ในเอกสารอนุมัติการให้สินเชื่อ หน่วยงานสอบสวนสรุปว่าการกระทำของ Nguyen Thi Thu Suong ได้ก่ออาชญากรรม "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของธนาคาร" ทำให้ SCB เสียหายเป็นเงิน 6,989,822,937,860 บาท ในฐานะผู้ร่วมขบวนการกับ Truong My Lan
ก่อนเริ่มดำเนินคดี เหงียน ถิ ทู ซวง ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว และไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของเธอ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีและออกหมายจับ เหงียน ถิ ทู ซวง โดยขอให้มีการพิจารณาคดีลับหลัง
ใครอยู่ใน 'ระบบนิเวศ' ของครอบครัวนางสาว Truong My Lan?
2. ดินห์ วัน ทันห์ (เกิด พ.ศ. 2514)
ผู้ต้องสงสัยที่ต้องการตัว ดินห์ วัน ถั่น
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 ถึง 6 ธันวาคม 2020 Dinh Van Thanh ในฐานะประธานกรรมการบริหารได้ลงนามสินเชื่อ 305 รายการให้กับลูกค้า 129 ราย โดยมียอดคงค้าง 319,120,279,880,629 ดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2022 โดยอ้างอิงจากผลการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB ผลการให้ถ้อยคำของจำเลยและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เอกสารและข้อมูลที่รวบรวมได้ และผลการประเมินลายเซ็นของ Dinh Van Thanh บนเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า นายดิง วัน ถัน ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนายจวง มี ลาน ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" ร่วมกันสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร SCB เป็นจำนวนเงิน 42,770,576,766,947 ดอง
ก่อนเริ่มดำเนินคดี นายดิงห์ วัน ถั่น ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว และไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของเขา สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา พร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์ และคำร้องขอให้พิจารณาคดีลับหลัง
3. เจียมมินห์ ดุง (เกิด พ.ศ. 2516)
จำเลยเจียมมินห์ดุง เป็นผู้ต้องหาที่ถูกต้องการตัว
นายเจียม มินห์ ดุง ทำงานที่ธนาคาร SCB (เดิม) ธนาคาร First Commercial Joint Stock Bank ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 จากนั้นจึงทำงานต่อที่ธนาคาร SCB (ใหม่ หลังจากการควบรวมกิจการ) จนถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยดำรงตำแหน่งและชื่อเรียกต่างๆ มากมาย
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ถึง 4 เมษายน 2562 นายเจียม มินห์ ดุง ในฐานะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไซ่ง่อน สมาชิกสภาธุรกิจและการลงทุนสำนักงานใหญ่ ประธานสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง และกรรมการธนาคาร ได้ลงนามในสัญญากับลูกค้า 305 ราย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่ม Van Thinh Phat Group ด้วยสินเชื่อ 362 รายการกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมียอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 126,437,000,959,721 ดองเวียดนาม ซึ่งมูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อที่จำเลยได้ลงนามในกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันมีจำนวน 77,552,768,489,949 ดองเวียดนาม
นางสาว Truong My Lan ยักยอกเงินไปกว่า 300,000 ล้านดอง ส่วนเงินสดที่ยึดได้มีเพียงกว่า 2,000 ล้านดองเท่านั้น
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พบว่า นายเจียม มิญ ดุง ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของตนช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนายเจือง มี ลาน ในการกระทำความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร" ส่งผลให้ธนาคาร SCB เสียหายเป็นเงิน 140,713,396,944,669 ดอง
ก่อนเริ่มดำเนินคดี เจียม มิญ ดุง ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว และไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน ขณะนี้เจียม มิญ ดุง เป็นผู้ต้องหาและถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลัง
4. ตรัม ทิช ตัน (เกิด พ.ศ. 2512)
จำเลย Tram Thich Ton เป็นผู้ต้องหา
Tram Thich Ton ทำงานที่ธนาคาร SCB (เดิม) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 และยังคงทำงานที่ธนาคาร SCB (ใหม่หลังจากการควบรวมกิจการ) จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2014 โดยดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร SCB ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2012 ถึง 24 พฤษภาคม 2013 Tram Thich Ton ในฐานะกรรมการธนาคาร SCB ได้ลงนามในสินเชื่อ 80 รายการที่ธนาคาร SCB สำหรับบุคคลและนิติบุคคลในระบบนิเวศ Van Thinh Phat Group โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2022 เป็นจำนวนเงิน 56,478,858,227,598 ดองเวียดนาม ซึ่งมูลค่าปัจจุบันรวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อที่จำเลยลงนามในกระบวนการทางกฎหมาย (ตามผลการประเมินมูลค่าของบริษัท Hoang Quan Valuation และการประเมินมูลค่าทางกฎหมายของธนาคาร SCB) คือ 49,302,774,155,650 ดองเวียดนาม
จากการสอบสวนสรุปได้ว่า Tram Thich Ton ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร" ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายเป็นมูลค่า 7,176,084,071,948 ดอง
ก่อนเริ่มดำเนินคดี จรัม ทิช ตัน ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว และปัจจุบันยังไม่ทราบที่อยู่ของเขา ปัจจุบัน จรัม ทิช ตัน ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่ต้องการตัวและถูกขอให้พิจารณาคดีลับหลัง
5. เหงียน ลัม อันห์ หวู่ (เกิด พ.ศ. 2512)
จำเลยเหงียน ลัม อันห์ วู
Nguyen Lam Anh Vu ทำงานที่ธนาคาร Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank (หนึ่งในสามธนาคารก่อนหน้าของธนาคาร SCB ในปัจจุบัน) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2010 จากนั้นทำงานต่อที่ธนาคาร SCB จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2016 โดยผ่านตำแหน่งและชื่อเรียกต่างๆ มากมาย
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558 นายเหงียน ลัม อันห์ วู ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเบนถั่น ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อจำนวน 112 รายการ ให้แก่บุคคลในกลุ่มวัน ถิญ ฟัต ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมียอดหนี้คงค้างรวมทั้งสิ้น 4,486,868,314,700 ดอง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 จากการสอบสวนสรุปว่า นายเหงียน ลัม อันห์ วู ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือนายเจือง มี ลาน ในการก่ออาชญากรรมและยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ การกระทำของนายเหงียน ลัม อันห์ วู เข้าข่ายความผิด "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวนเงิน 3,762,855,288,858 ดอง ปัจจุบัน นายเหงียน ลัม อันห์ วู ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว และไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน
ผู้แทน Pham Van Hoa: 'คดี Van Thinh Phat อาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่แตกสลาย'
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)