ออกคู่มือให้ธนาคารร่วมปราบปรามธุรกรรมฉ้อโกง

QNgTV - เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สมาคมธนาคารเวียดนามจัดการประชุมเพื่อนำคู่มือการประสานงานมาใช้ในการรองรับการจัดการความเสี่ยงสำหรับบัญชี/บัตร/หน่วยรับชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน/ธุรกรรมการชำระเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือการปลอมแปลง

Báo Quảng Ngãi•21/10/2025

คู่มืออย่างเป็นทางการนี้ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และจะมีผลบังคับใช้หลังจาก 30 วัน นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะช่วยให้ภาคธนาคารพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองและการประสานงานในการป้องกันและควบคุมการฉ้อโกง

ล่าสุดธนาคารกลางได้ติดตามบัญชีที่มีสัญญาณผิดปกติประมาณ 6 แสนบัญชี ซึ่งธนาคารได้ประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าเกือบ 3 แสนราย ป้องกันธุรกรรมมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านล้านดอง

คู่มือการประสานงานการจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับฐานข้อมูลบัญชีที่น่าสงสัยยังกำหนดความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่ละรายอย่างชัดเจน ตั้งแต่ธนาคารผู้ร้องขอ ธนาคารผู้รับ ไปจนถึงองค์กรที่เปลี่ยนผ่าน เช่น NAPAS

องค์กรสมาชิกมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลเป็นความลับ จัดให้มีจุดติดต่อ และต้องรายงานและปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

ที่มา: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html