จับกุมผู้อำนวยการธุรกิจแห่งหนึ่งในเว้ ฐานซื้อขายใบแจ้งหนี้โดยผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สำนักงานอัยการจังหวัดเถื่อเทียน- เว้ ได้อนุมัติคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหาและหมายจับชั่วคราวของสำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ต่อนายเหงียน เล กวาน (อาศัยอยู่บนถนนฟุงหุ่ง เขตดงบา เมืองเว้ - ผู้อำนวยการบริษัท Tai Phuoc Duc LLC) ในความผิดฐาน "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"

จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงมกราคม 2567 เหงียน เล่อ กวน ได้ซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์เบียร์หลายร้อยใบจากเหงียน ถิ นุง ให้กับบริษัท ไท ฟุก ดึ๊ก จำกัด ซึ่งมีกวนเป็นกรรมการบริษัท จากนั้น กวนจึงนำใบกำกับภาษีเหล่านี้ไปใช้ในการแจ้งต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท ซึ่งทำให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายอย่างมาก

เกี่ยวกับคดีนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ได้ดำเนินคดีและออกหมายค้น นายเหงียน ถิ นุง, นายฝ่าม ถวี ดุง, นายเจิว ถิ ฮวย และนายเล ถิ หง็อก อันห์ โดยนายเหงียน ถิ นุง และนายฝ่าม ถวี ดุง ถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจเถื่อเทียน-เว้ อ่านคำพิพากษาให้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน เล กวน (ภาพ: VKS)

จากผลการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเธอรู้จักกับนักบัญชี ฝ่าม ถวี ดุง, เฉา ถิ ฮวย และเล ถิ หง็อก อันห์ เหงียน ถิ นุง จึงขอให้นักบัญชีเหล่านี้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัท ไท ฟุก ดึ๊ก โดยนุงตกลงที่จะจ่าย 0.1% ของมูลค่าสินค้ารวมหลังหักภาษีในใบแจ้งหนี้

ด้วยความที่เจ้าของธุรกิจได้รับมอบหมายให้จัดการใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าที่ร้องขอทุกวัน และรวบรวมใบแจ้งหนี้ค้าปลีกประจำวัน คุณ Pham Thuy Dung, คุณ Chau Thi Hoai และคุณ Le Thi Ngoc Anh จึงได้จัดสรรยอดขายปลีกรายวันให้กับลูกค้าที่ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ จากนั้นจึงนำเงินที่เหลือไปออกใบแจ้งหนี้ให้กับบริษัท Tai Phuoc Duc ตามที่คุณ Nguyen Thi Nhung ร้องขอ

Pham Thuy Dung ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม 173 ใบ มูลค่าหลังหักภาษีมากกว่า 3.4 พันล้านดอง Chau Thi Hoai ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม 51 ใบ มูลค่าหลังหักภาษีมากกว่า 920 ล้านดอง Le Thi Ngoc Anh ขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม 19 ใบ มูลค่าหลังหักภาษีมากกว่า 333 ล้านดอง

ขณะนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดเถื่อเทียน-เว้

เหงียน เวือง

ที่มา: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html