จำเลย Nguyen Cao Tri สารภาพว่า 'พลิกสถานการณ์' หลังจากนางสาว Truong My Lan ถูกจับกุม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีของนางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอต่อไป

หลังจากไม่มาศาลเป็นเวลา 4 วัน เช้านี้ จำเลย Nguyen Cao Tri ถูกนำตัวมาที่ศาลเพื่อชี้แจงถึงการกระทำ "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ในการตอบสนองต่อการซักถามของศาลประชาชน จำเลย Nguyen Cao Tri ยอมรับถึงการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง

จำเลย เหงียน เฉา ตรี. ภาพถ่าย: “Nguyen Hue”

จำเลย Tri ให้การว่าเขารู้จักกับ Ms. Truong My Lan มาตั้งแต่ปลายปี 2017 ต่อมาเมื่อพวกเขาร่วมมือกัน Ms. Lan ได้โอนเงินประมาณ 807,000 ล้านดองให้กับจำเลย แต่ในเดือนมกราคม 2021 เมื่อพวกเขานั่งลงเพื่อตกลงค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่ Ms. Lan โอนกลับปัดเป็น 1,000,000 ล้านดอง

ตามคำให้การของนายทรี หลังจากทราบข่าวว่านางสาวจวง มี ลาน ถูกจับกุม จำเลยรู้สึกสับสนมาก เพราะกลัวว่าหากเกิดเหตุขึ้น จำนวนเงินที่นางสาวลานโอนไปจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ จำเลยยังกลัวความเสี่ยงที่นางสาวลานจะเผชิญ เนื่องจากเธอขอให้นายหน้าระบุชื่อของเธอในสัญญา ไม่ใช่ชื่อของเธอ

ในเวลานั้น จำเลยคิดว่าควรเปิดเผยชื่อของคุณหลานต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเธอ จำเลยยังต้องการแยกตัวออกจากระบบของคุณหลานด้วย จึงตัดสินใจทำสิ่งที่นำไปสู่การละเมิด ในความเห็นส่วนตัว จำเลยคิดว่าการกระทำของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการยักยอกเงินของคุณหลาน

ก่อนถูกดำเนินคดี จำเลยรู้ดีว่าสิ่งที่ตนทำนั้นผิด และต้องการคืนเงินให้คุณหลานหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการยอมรับ หลังจากถูกดำเนินคดี จำเลยได้คืนเงินมากกว่า 8 แสนล้านบาท และทรัพย์สินถูกอายัดไว้มากกว่า 3 แสนล้านบาท ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ จำเลยต้องการใช้เงินสดเพื่อเรียกเงินคืนทั้งหมดให้คุณหลานต่อไป” คุณตรี อธิบายเกี่ยวกับการกระทำของเขา

นอกจากนี้ ตามคำให้การของนายตรี บุคคลที่จำเลยสั่งให้ชำระสัญญากับนางสาวหลานไม่ทราบวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้

ในกรณีนี้ นางสาวเจือง มี ลาน เป็นเหยื่อเมื่อนายเหงียน กาว ตรี ยักยอกเงิน 1,000 พันล้านดอง ภาพ: เหงียน เว้

ในการพิจารณาคดี จำเลยตรี ได้ขอให้คณะกรรมการและหน่วยงานสอบสวนช่วยเหลือในการทวงหนี้จำนวน 1,500 พันล้านดองที่บุคคลและธุรกิจ 400 รายเป็นหนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ประกาศว่าคดีทวงหนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของคดีอื่น และจำเลยสามารถขอให้หน่วยงานสอบสวนดำเนินการแทนได้

ในศาล นางสาว Truong My Lan กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอและจำเลย Tri คือความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“ตอนที่ฉันถูกจับ ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย ฉันรู้สึกขอบคุณหน่วยงานสอบสวนมากที่สอบสวนเหงียน กาว ตรี เรื่องการยักยอกเงินของฉัน อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ คุณตรีได้แก้ไขผลที่ตามมาแล้ว ฉันไม่มีความเห็นใดๆ ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาลดหย่อนโทษให้เขา” นางสาวเจือง มี ลาน กล่าว

ตามข้อกล่าวหา ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 คุณเจือง มี ลาน ได้ร่วมมือกับคุณเหงียน เกา ตรี เพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ และซื้อหุ้นในบริษัทบางแห่งของนายตรี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงโอนหุ้น 65% ของบริษัทอุตสาหกรรมยาง เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น คุณหลานได้จ่ายเงินให้คุณตรีเป็นจำนวนเงิน 21.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินกว่า 476,000 ล้านดองเวียดนาม เพื่อซื้อหุ้น 31.22% ของหุ้นที่คุณตรีถืออยู่

เนื่องจากหุ้นของบริษัท Industrial Rubber ไม่ได้ถูกโอนภายใน 5 ปี คุณ Tri และคุณ Lan จึงตกลงที่จะลงนามใน "สัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุน" และให้คุณ Ho Quoc Minh (ผู้รู้จักและนายหน้าของนาง Lan) เป็นชื่อในสัญญา

ต่อมา คุณหลานได้ตกลงกับคุณตรีให้ซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไซง่อนไดนิญ ในราคา 3,000 พันล้านดอง คุณหลานได้ฝากเงินและโอนเงินให้คุณตรี 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับเงินกว่า 463 พันล้านดอง

นอกจากนี้ คุณตรีและคุณหลานยังตกลงให้คุณหลานเข้าร่วมลงทุนในโครงการหนึ่งที่อำเภอไห่ฮา จังหวัด กวางนิญ โดยจะจ่ายตามความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้น คุณหลานได้จ่ายเงินให้คุณตรีสองครั้ง รวมเป็นเงิน 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากว่า 220,000 ล้านดอง

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 คุณตรีได้พบกับคุณหลาน เพื่อตกลงสรุปรายละเอียดการลงทุนที่คุณได้รับ ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,000 พันล้านดอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ คุณตรีจึงตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียนของบริษัทวันหลาง 10% ให้กับคุณหลาน และตกลงกับคุณหลานที่จะให้โฮก๊วกมินห์เป็นเจ้าของหุ้น การโอนหุ้นครั้งนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในระบบบัญชี

จำนวนเงินรวมที่นายตรีได้รับจากนางสาวหลานผ่านความร่วมมือหลายโครงการมีมูลค่า 1,000 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นางสาวหลานถูกจับกุม นายตรีได้ร่างเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระบัญชีสัญญาทั้งหมดเพื่อโอนหุ้น 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทวันหลางที่ลงนามตามข้อตกลงกับคุณหลาน โดยจัดสรรเงินจำนวน 1,000 พันล้านดอง

นายเหงียน กาว ตรี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอง

หลังจากที่นางสาว Truong My Lan ถูกจับกุม นาย Nguyen Cao Tri ได้ "พลิกสถานการณ์" และชำระสัญญาทั้งหมดเพื่อโอนทุนก่อตั้งบริษัท Van Lang ร้อยละ 10 ที่เขาลงนามไว้เพื่อยักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจากเธอ

คุณ Truong My Lan, คุณ Nguyen Cao Tri และข้อตกลงมูลค่าล้านเหรียญ

การพบกันครั้งแรกระหว่างคุณเจื่อง มี ลาน และคุณเหงียน กาว ตรี เกิดขึ้นในปี 2560 ผ่านคนรู้จักคนหนึ่งชื่อ โฮ ก๊วก มินห์ ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ระหว่างคุณเหงียน กาว ตรี และคุณเจื่อง มี ลาน ก็เริ่มต้นจากที่นี่เช่นกัน

จำเลย Truong My Lan หลั่งน้ำตา ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิด และปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา

จำเลย Truong My Lan ร้องไห้โฮออกมาและปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยืนยันว่าเธอไม่ได้สั่งการกิจกรรมของ SCB และไม่ได้สั่งให้จัดตั้งบริษัท "ผี" เพื่อถอนเงินของ SCB

แหล่งที่มา