Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีการซื้อขาย Axie Infinity Shard ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

Axie Infinity Shards (AXS) คือโทเค็น Ethereum ที่เป็นพื้นฐานของ Axie Infinity ซึ่งเป็นเกมบล็อคเชนที่ให้ผู้เล่นโต้ตอบกันในโลก เสมือนจริงผ่านสัตว์เลี้ยงดิจิทัลที่เรียกว่า "Axies"

Axie ก่อตั้งโดย Sky Mavis PTE LTD (Sky Mavis) เปิดตัวในปี 2018 ทีมงาน Sky Mavis มีพนักงานประจำ 40 คน รวมถึง CEO Nguyen Thanh Trung และ COO Aleksander Leonard Larsen ซึ่งรับผิดชอบการตัดสินใจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Axie เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การออกแบบดิจิทัล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

แอ็กซี่ อินฟินิตี้ 1024x576.jpg — ผู้เล่นสามารถรับ AXS ได้ขณะเล่นเกมบล็อคเชน Axie Infinity

ผู้เล่นเกม Axie สามารถรับ AXS ได้ในขณะเล่นเกม และใช้สกุลเงินนี้เพื่อซื้อไอเทมในเกม

AXS สามารถ Stake ผ่าน Axie ได้เช่นกัน อุปทานโทเค็น AXS ทั้งหมดอยู่ที่ 270 ล้าน และมียอดหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้าน

ในปี 2020 Sky Mavis ระดมทุนได้ประมาณ 864,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการเสนอขายให้กับ "นักลงทุนเชิงกลยุทธ์"

ในปีเดียวกันนั้น Sky Mavis ได้ทำการขาย AXS ต่อสาธารณะ และประสบความสำเร็จในการจำหน่ายโทเค็น AXS จำนวน 29.7 ล้านโทเค็น และระดมทุนได้ 2.9 ล้านดอลลาร์

โทเค็นดังกล่าวได้มีการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Binance ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งเดือนต่อมา

ในช่วงเวลาของการขาย AXS ครั้งแรก แพลตฟอร์ม Axie ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และแม้ว่าฟีเจอร์บางส่วนของแพลตฟอร์มจะได้รับการติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี 2020 แต่ฟีเจอร์อื่นๆ ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาจนถึงทุกวันนี้

ก่อนหน้านี้ Changpeng Zhao (CZ) ซีอีโอของ Binance ยอมรับผิดฐานฟอกเงินและลาออกจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ

CZ และคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคาร ไม่สามารถนำโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจ ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ โดยเจตนา

Binance ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวจีนในปี 2017 และก้าวจากความไร้ผู้คนสู่พลังสำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์

จนถึงทุกวันนี้ Binance ยังคงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายนับพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี

การแลกเปลี่ยนได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการเติบโต โดยขยายการเข้าถึงทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยมักไม่ได้รับอนุญาตก่อน

แม้ว่าบริษัทแม่จะมีฐานอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน แต่ Binance ไม่มีสำนักงานใหญ่ระดับโลกเพียงแห่งเดียว และ Zhao มักจะปฏิเสธการเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น โดยกล่าวว่าเขาต้องการให้แพลตฟอร์มทำงานบนรูปแบบการดำเนินงานแบบ "กระจายอำนาจ"

ในปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (UK Financial Conduct Authority) ได้สั่งห้าม Binance ดำเนินธุรกิจในประเทศ Binance เพิ่งยกเลิกแผนการดำเนินการขอใบอนุญาตเต็มรูปแบบในสหราชอาณาจักร หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการควบคุมการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะลูกค้า (customer due diligence) ของ Binance ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

CZ รับสารภาพผิดฐานฟอกเงิน ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ Binance

Changpeng Zhao (หรือที่รู้จักกันในชื่อ CZ) ยอมรับผิดฐานฟอกเงินและลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตามเอกสารของศาล