โอนไฟล์แกนนำกลุ่มซวนเทียนที่มีร่องรอยการเลี่ยงภาษีให้ตำรวจ

เอกสารของผู้นำกลุ่ม Xuan Thien ที่แสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อโอนหุ้นในบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ถูกโอนไปยังตำรวจจังหวัด Dak Lak - ภาพ: MC

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เกี่ยวกับคดีที่ผู้นำกลุ่ม Xuan Thien แสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษีขณะโอนหุ้นในบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company หัวหน้ากรมสรรพากร Dak Lak กล่าวว่าสำนวนคดีดังกล่าวได้ถูกส่งไปที่ตำรวจภูธรจังหวัด Dak Lak เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

การโอนบันทึกการหลีกเลี่ยงภาษีให้กับตำรวจ

หัวหน้ากรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนและคำขอตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว หน่วยงานดังกล่าวได้จัดเตรียมและชี้แจงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบางส่วน

ดังนั้น หลังจากตรวจสอบแล้ว กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักจึงพบว่า บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้กระทำการหลีกเลี่ยงภาษี (ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังจาก 90 วันนับจากวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี) บริษัทได้ชำระภาษีให้แก่งบประมาณแผ่นดินหลังจากที่กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักได้ตรวจสอบและดำเนินการแล้ว

ดังนั้น กรมสรรพากรจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบ วินิจฉัยพฤติกรรม และดำเนินการกับบริษัท เอ ซูป 3 จำกัด ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ผู้นำท่านนี้กล่าวเสริมว่า กรมสรรพากรยังคงติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างจริงจังหลังจากได้รับความคิดเห็นจากกรมสรรพากร และจะประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการกับการละเมิดโดยวิสาหกิจจะดำเนินการตามกฎหมาย

กรมสรรพากรจังหวัดดักหลัก ยังได้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ไว้แล้ว รอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดนั้น กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักได้จัดการประชุมทบทวนเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของหัวหน้ากรมตรวจสอบ 1 และข้าราชการกรมตรวจสอบ 1 จึงขอให้มีการตรวจสอบและจัดทำประวัติของบุคคลทั้ง 2 คนนี้ด้วย

โดนตรวจก็แค่ “จำ” ไว้จ่ายภาษี

หัวหน้ากรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลัก ระบุว่า ผลการตรวจสอบยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำกลุ่มซวนเทียน “ลืม” จ่ายภาษีมาเป็นเวลานาน พวกเขาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ต่อเมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบและดำเนินการเท่านั้น

โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 นาย Nguyen Van Thien ประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นจำนวน 706,000 หุ้นให้กับนาย Vu Canh Tuan คิดเป็นมูลค่า 7.06 พันล้านดอง

เกือบ 2 ปี 8 เดือนต่อมา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (หลังจากที่กรมสรรพากรออกคำตัดสินตรวจสอบภาษี) บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของนายเทียน โดยมีจำนวนเงินที่ต้องชำระมากกว่า 7 ล้านดอง

โครงการของบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,765 พันล้านดอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 125 เฮกตาร์ ในตำบลเอียโลป อำเภอเอียซุป จังหวัดดั๊กลัก โครงการนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มโรงงาน 5 แห่งของกลุ่มบริษัทซวนเทียนในดั๊กลัก - ภาพ: MC

ในทำนองเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 นาย Nguyen Van Thuy รองประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นมากกว่า 38.1 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 381,000 ล้านดอง ให้กับนาย Pham Van Tuat ที่ Ea Sup 3 Joint Stock Company แต่ไม่ได้แจ้งภาษีโดยตรง

เกือบ 10 เดือนต่อมา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 (ก่อนที่กรมภาษี Dak Lak จะออกคำตัดสินการตรวจสอบภาษีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2022) บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ประกาศภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกิจกรรมการโอนทุนในนามของนาย Thuy โดยมีจำนวนเงินที่ต้องชำระมากกว่า 381 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้จ่ายภาษีให้แก่นายถวีมากกว่า 381 ล้านดอง เข้างบประมาณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่นายถวีมากกว่า 381 ล้านดอง

สาเหตุที่ส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีในครั้งนี้ หัวหน้ากรมสรรพากรจังหวัดตาก เปิดเผยว่า บริษัท เอ ซุป 3 จำกัด ได้กระทำความผิดทางปกครองเป็นครั้งแรก และได้แจ้งและชำระภาษีเข้างบประมาณแผ่นดินครบถ้วนแล้ว ก่อนที่กรมสรรพากรจังหวัดตากจะออกคำสั่งปรับ

ดังนั้นในการตัดสินใจครั้งแรกในการจัดการองค์กร กรมสรรพากรจึงได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการแจ้งภาษีเท็จ และตอนนี้ได้ตัดสินว่ามีสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี

ตามที่บุคคลนี้กล่าวไว้ การลงโทษบริษัทจำกัด อีซูป 3 สำหรับการแจ้งข้อมูลเท็จ แต่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง

ที่มา: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm