เอกสารของผู้นำกลุ่ม Xuan Thien ที่แสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อโอนหุ้นในบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ถูกโอนไปยังตำรวจจังหวัด Dak Lak - ภาพ: MC
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เกี่ยวกับคดีที่ผู้นำกลุ่ม Xuan Thien แสดงสัญญาณการหลีกเลี่ยงภาษีขณะโอนหุ้นในบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company หัวหน้ากรมสรรพากร Dak Lak กล่าวว่าสำนวนคดีดังกล่าวได้ถูกส่งไปที่ตำรวจภูธรจังหวัด Dak Lak เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
การโอนบันทึกการหลีกเลี่ยงภาษีให้กับตำรวจ
หัวหน้ากรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนและคำขอตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว หน่วยงานดังกล่าวได้จัดเตรียมและชี้แจงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบางส่วน
ดังนั้น หลังจากตรวจสอบแล้ว กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักจึงพบว่า บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้กระทำการหลีกเลี่ยงภาษี (ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลังจาก 90 วันนับจากวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษี) บริษัทได้ชำระภาษีให้แก่งบประมาณแผ่นดินหลังจากที่กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักได้ตรวจสอบและดำเนินการแล้ว
ดังนั้น กรมสรรพากรจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบ วินิจฉัย และดำเนินการกับบริษัท เอ ซูป 3 จำกัด ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ผู้นำยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมสรรพากรจะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับความเห็นจากกรมสรรพากร รวมถึงประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการกับการละเมิดโดยวิสาหกิจจะดำเนินการตามกฎหมาย
กรมสรรพากรจังหวัดดักหลัก ก็ได้ถอนคำสั่งลงโทษลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ไปแล้ว รอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดนั้น กรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลักได้จัดการประชุมทบทวนเพื่อชี้แจงความรับผิดชอบของหัวหน้ากรมตรวจสอบ 1 และข้าราชการกรมตรวจสอบ 1 จึงขอให้มีการตรวจสอบและจัดทำประวัติของบุคคลทั้ง 2 คนนี้ด้วย
การถูกตรวจสอบเพียงเตือนให้ฉันจ่ายภาษี
หัวหน้ากรมสรรพากรจังหวัดดั๊กลัก ระบุว่า ผลการตรวจสอบยังแสดงให้เห็นว่าผู้นำกลุ่มซวนเทียน “ลืม” จ่ายภาษีมาเป็นเวลานาน พวกเขาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ต่อเมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบและดำเนินการเรื่องนี้แล้วเท่านั้น
โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 นาย Nguyen Van Thien ประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นจำนวน 706,000 หุ้นให้กับนาย Vu Canh Tuan คิดเป็นมูลค่า 7.06 พันล้านดอง
เกือบ 2 ปี 8 เดือนต่อมา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (หลังจากที่กรมสรรพากรออกคำตัดสินตรวจสอบภาษี) บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของนายเทียน โดยมีจำนวนเงินที่ต้องชำระมากกว่า 7 ล้านดอง
โครงการของบริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company มีมูลค่าการลงทุนรวม 1,765 พันล้านดอง ดำเนินการบนพื้นที่ 125 เฮกตาร์ ในตำบลเอียโลป อำเภอเอียซุป จังหวัดดั๊กลัก โครงการนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มโรงงาน 5 แห่งของกลุ่มบริษัทซวนเทียน ในเมืองดั๊กลัก - ภาพ: MC
ในทำนองเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 นาย Nguyen Van Thuy รองประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Xuan Thien ได้โอนหุ้นมากกว่า 38.1 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 381 พันล้านดอง ให้กับนาย Pham Van Tuat ที่ Ea Sup 3 Joint Stock Company แต่ไม่ได้แจ้งภาษีโดยตรง
เกือบ 10 เดือนต่อมา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 (ก่อนที่กรมภาษี Dak Lak จะออกคำตัดสินการตรวจสอบภาษีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2022) บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้ประกาศภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกิจกรรมการโอนทุนในนามของนาย Thuy โดยมีจำนวนเงินที่ต้องชำระมากกว่า 381 ล้านดอง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้จ่ายภาษีให้แก่งบประมาณแผ่นดินในนามของนายถวีเป็นจำนวนกว่า 381 ล้านดอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 บริษัท Ea Sup 3 Joint Stock Company ได้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของนายถวีเป็นจำนวนกว่า 381 ล้านดอง
สาเหตุที่ส่งเรื่องให้ตำรวจดำเนินคดีในครั้งนี้ หัวหน้ากรมสรรพากรจังหวัดตาก เปิดเผยว่า บริษัท เอ ซุป 3 จำกัด ได้กระทำความผิดทางปกครองเป็นครั้งแรก และได้แจ้งและชำระภาษีเข้างบประมาณแผ่นดินครบถ้วนแล้ว ก่อนที่กรมสรรพากรจังหวัดตากจะออกคำสั่งปรับ
ดังนั้นในการตัดสินใจครั้งแรกในการจัดการองค์กร กรมสรรพากรจึงได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการแจ้งข้อมูลเท็จ และขณะนี้ได้พิจารณาใหม่ว่ามีสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี
ตามที่บุคคลนี้กล่าวไว้ การลงโทษบริษัทจำกัด อีซูป 3 สำหรับการแจ้งข้อมูลเท็จ แต่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี เกิดจากการที่พนักงานตระหนักรู้ในเรื่องนี้ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง
การแสดงความคิดเห็น (0)