การโอนคดีการละเมิดการออกพันธบัตรของโนวาแลนด์ไปยังหน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

DNVN - สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้โอนคดีการละเมิดกฎหมายของกลุ่มบริษัท Novaland ในการออกพันธบัตรบริษัทและการใช้เงินพันธบัตรไปยังหน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล ได้มีมติเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกพันธบัตรของบริษัทรายบุคคลและการใช้เงินจากพันธบัตรของบริษัทรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2566 องค์กรจำนวน 67 แห่งได้ออกรหัสพันธบัตรองค์กรรวมทั้งสิ้น 827 ฉบับ มูลค่าการออกพันธบัตรรวมทั้งสิ้น 462,824 พันล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ No Va Real Estate Investment Group Corporation และบริษัทในเครือ: มีองค์กร 18 แห่งที่ออกพันธบัตรองค์กรรวมมูลค่า 67,105.54 พันล้านดอง กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ No Va Real Estate Investment Group Corporation ได้ออกพันธบัตรองค์กรมูลค่า 25,650.5 พันล้านดอง

ปัจจุบัน คุณบุ้ย ทันห์ เญิน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บริษัท Novaland และกำกับดูแลและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีองค์กรที่ออกพันธบัตรคงค้างอยู่จำนวน 52 องค์กร มีจำนวนรหัสพันธบัตรคงค้างรวมทั้งสิ้น 387 รหัส และมูลค่ารวม 195,349,293 พันล้านดอง

จากผลการตรวจสอบ พบว่าผู้ออกตราสารในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 จำนวน 5 ราย จาก 18 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้เงินทุนพันธบัตรเพื่อรับโอนทุนจดทะเบียนขององค์กรและบุคคลในกิจการอื่น และการให้ความร่วมมือในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ พบสัญญาณการนำเงินจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การทำธุรกรรมและโอนเงินจากหุ้นกู้ของบริษัทผ่านองค์กรตัวกลางและบุคคลจำนวนมากให้บริษัทอื่น (Nova House Trading Joint Stock Company) มาใช้ ซึ่งการละเมิดดังกล่าวมีลักษณะที่ซับซ้อน และในขณะที่ตรวจสอบ พบว่าองค์กรผู้ออกหุ้นกู้บางแห่งยังไม่ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยง

ยอดรวมของพันธบัตรองค์กรจากผู้ออกผ่านการสร้างธุรกรรมและการโอนเงินผ่านองค์กรและบุคคลที่โอนมายังบริษัท โนวา เฮาส์ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อใช้งานอยู่ที่ประมาณ 7,084 พันล้านดอง 94 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ออกจนถึงเวลาตรวจสอบ

เนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบ ลักษณะและความซับซ้อนของการละเมิดและวิธีการในการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นกู้จำนวนมากและต่อสังคม บริษัท Nova House Trading Joint Stock Company จึงไม่ได้รับการตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบ ของรัฐบาล จึงไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันวัตถุประสงค์และลักษณะของการทำธุรกรรม สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลจึงได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายสำหรับ Nova Group และบริษัทสมาชิกทั้งสี่แห่งที่กล่าวถึงข้างต้น สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลกล่าวสรุป

ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ผลการตรวจสอบความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้ออกข้อมูล พบว่า องค์กรผู้ออกข้อมูล จำนวน 17/18 แห่ง ฝ่าฝืนข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูล เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารบางรายการ เปิดเผยข้อมูลไม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อบังคับ เนื้อหาการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน...

เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ 2 ราย (No Va Group และ Nova Final Solution Joint Stock Company) มีหนี้ค้างชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชน ผู้ถือหุ้นกู้ 4 ราย (No Va Thao Dien Company Limited, Nova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited, Gia Phu Real Estate Company Limited, Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) มีหนี้ค้างชำระทั้งดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชน ซึ่งฝ่าฝืนกฎระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นกู้ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชนให้แก่นักลงทุน

กลุ่มบริษัทโนวาและบริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทเจียฟูและบริษัทเจียดึ๊ก ได้ออกหุ้นกู้เพื่อร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ระดมทุนตามกฎหมายว่าด้วยที่อยู่อาศัย หรือยังไม่ได้เปิดขายตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ จากเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีหลักประกันขององค์กรที่ออกหลักทรัพย์หลายแห่ง พบว่า บริษัท Gia Duc และบริษัท BIDV Securities Joint Stock Company ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหลักประกันหลายประเภท เช่น สิทธิการใช้ที่ดินและหุ้น

แม่น้ำเหลือง

ที่มา: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760