บริษัทอสังหาฯ คดีฉลามบินห์ ทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลดลง ค่อยๆ เผยความผิดปกติ

หน่วยงานตำรวจกล่าวหาว่า นายเหงียน ฮัว บิ่ญ (ชาร์ก บิ่ญ) สั่งการให้จัดตั้งบริษัท NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company แต่กลับมอบหมายให้พนักงานลดกำไรและปกปิดรายได้

ฉลามบินห์ (กลาง) และผู้สมรู้ร่วมคิด - ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

ตามรายงานของ Tuoi Tre Online ตำรวจนครฮานอยกล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินคดีกับนาย Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ประธานบริษัท NextTech Group แล้ว

ชาร์ค บินห์ และจำเลยอีก 9 คน ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx

ตำรวจยังคงขยายการสืบสวนต่อไป โดยพบว่าในปี 2565 นายบิ่ญได้สั่งการให้จัดตั้งบริษัท NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company จากนั้นจึงแต่งตั้งนายดวน วัน ตวน และนายเหงียน ห่า ถุย เป็นผู้อำนวยการและตัวแทนทางกฎหมาย ตามลำดับ

นาย Binh มอบหมายให้ Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy และ Doan Van Tuan ใช้ระบบบัญชีสองระบบเพื่อติดตามกิจกรรมทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายบิ่ญถูกกล่าวหาว่าสั่งให้พนักงานลดกำไรและปกปิดรายได้โดยการลดราคาขายในสัญญาการขายกับลูกค้า (ราคาขายจริงและรายได้มีการติดตามในบัญชีภายใน) ส่งผลให้งบประมาณแผ่นดินเสียหายเป็นจำนวนมาก

เผยความผิดปกติธุรกิจอสังหาฯ ของฉลามบินห์

ตามข้อมูลจากสำนักงานจดทะเบียนธุรกิจ ฮานอย บริษัท NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยดำเนินกิจการในด้านการลงทุนและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทมีนายดาว มันห์ ดุง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529) เป็นหัวหน้าบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ และยังเป็นผู้แทนทางกฎหมายอีกด้วย

ที่น่าสังเกตคือ ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2568 เพียงเดือนเศษก่อนที่ชาร์ค บิญและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกดำเนินคดี เน็กซ์แลนด์ได้ปรับลดทุนจดทะเบียนลงจาก 86,000 ล้านดอง เป็น 73,000 ล้านดอง ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนยังไม่ได้รับการเปิดเผย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ NextLand ถอนเงินทุนออกไปในระดับที่ต่ำลง ก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม 2568 บริษัทนี้มีการปรับลดเงินทุนจาก 142 พันล้านดอง เป็น 86 พันล้านดอง

ก่อนหน้านี้ ณ เวลาที่ก่อตั้ง Nextland Real Estate มีทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านดอง โครงสร้างผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งประกอบด้วยบุคคล 3 ท่าน ได้แก่

นายดวน วัน ตวน บริจาคเงิน 8 พันล้านดอง ถือหุ้นร้อยละ 40 นางสาวเหงียน ห่า ถวี บริจาคเงิน 4.8 พันล้านดอง ถือหุ้นร้อยละ 24 นางสาวเล ทิ เควียน บริจาคเงิน 7.2 พันล้านดอง ถือหุ้นร้อยละ 36

เมื่อก่อตั้งบริษัทครั้งแรก ชาร์ค บิญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและตัวแทนทางกฎหมายของ NextLand ต่อมาในเดือนมีนาคม 2565 ชาร์ค บิญ ได้โอนตำแหน่งเหล่านี้ให้กับคุณดวน วัน ตวน (เกิดปี 2535)

เพิ่มทุนอย่างรวดเร็วแล้วลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ในเดือนมีนาคม 2565 NextLand ก็ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20,000 ล้านดองเป็น 70,000 ล้านดอง และเพียงหนึ่งเดือนต่อมาในเดือนเมษายน 2565 ทุนจดทะเบียนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 150,000 ล้านดอง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กลางปี ​​2567 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับสูงและปรับโครงสร้างทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน ในเดือนมิถุนายน 2567 ตำแหน่งกรรมการและตัวแทนทางกฎหมายได้ถูกโอนย้ายจากนายดวน วัน ตวน ไปยังนางเหงียน ห่า ถุ่ย

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 คุณดาว มานห์ ดุง ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับชาร์ค บิญ ได้เข้ามาแทนที่คุณถวีในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย ในขณะนั้น คุณดุงได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของเน็กซ์แลนด์

ทันทีที่คุณดุงเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร ทุนจดทะเบียนของบริษัทก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 73,000 ล้านดอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บริษัทมีพนักงานจดทะเบียนเพียง 2 คนเท่านั้น

ไม่เพียงแต่ที่ NextLand เท่านั้น ในเดือนเมษายน 2024 ตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมายของ NextTech ยังได้รับการโอนจากคุณ Dao Minh Phu ไปยังคุณ Dao Manh Dung ซึ่งเป็นผู้อำนวยการและตัวแทนทางกฎหมายของ Phuc An Hai Investment Company Limited อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ในเดือนตุลาคม 2566 เมื่อนายฟูถอนตัวออกจากรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ฟุก อัน ไห่ อินเวสต์เมนต์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 0.5% ของทุนจดทะเบียน ในขณะนั้น ทุนจดทะเบียนของ NextTech ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน จาก 5 แสนล้านดอง เหลือมากกว่า 4.2 พันล้านดอง

นอกจากนี้ คุณดุงยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายให้กับธุรกิจอื่นๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งหลายแห่งมีความเกี่ยวข้องกับ Shark Binh อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น Univest Financial Technology Joint Stock Company; MD Management Services LLC; Nextfin Investment Joint Stock Company และ Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

บินห์ ข่านห์

ที่มา: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm