อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ของ Faros "สร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่" ในการเปิดโปงกลอุบายของอดีตประธาน FLC

ในกรณีการจัดการตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียน FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสนอชื่อ Nguyen Thien Phu (อดีตรองผู้อำนวยการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

จากการสอบสวน พบว่านายฟูมีความรู้ในด้านบัญชี การเงิน และหลักทรัพย์ นอกจากจะดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท Faros แล้ว นายฟูยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Faros ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2015 ถึง 12 สิงหาคม 2016 อีกด้วย

ตามคำแนะนำของนาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานของ FLC Group) และนาย Doan Van Phuong (กรรมการผู้จัดการของบริษัท FLC) Phu ได้จดทะเบียนตนเองเป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุนโดยการลงนามในสัญญารับโอนหุ้นจำนวน 855,000 หุ้นจาก Nguyen Van Manh (เจ้าหน้าที่แผนกวัสดุของ FLC Land LLC) แม้ว่าจะไม่ได้มีการชำระเงินใดๆ ก็ตาม

หลังจากกลายเป็นผู้ถือหุ้นแล้ว ฟูได้ลงนามในเอกสารอนุมัติการชำระเงิน 4 ฉบับ โดยโอน 72,200 ล้านดองเพื่อนำไปลงทุนกับบริษัทฟารอส จากการสอบสวนพบว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกุเรื่องขึ้น โดยที่จริงแล้ว ฟูไม่ได้บริจาคเงิน แต่เพียงลงนามในเอกสารเท่านั้น และขั้นตอนการฝากเงินและการโอนเงินทั้งหมดดำเนินการโดย Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Quyet)

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — จำเลย เหงียน เทียน ฟู่ (ภาพ: FLC Faros)

ก่อนที่จะจดทะเบียนรหัสหุ้น ROS นาย Phu ได้คืนหุ้นทั้งหมดภายใต้ชื่อของนาย Quyet โดยโอนหุ้นเกือบ 10 ล้านหุ้นภายใต้ชื่อของนาย Phu ให้กับอดีตประธานของ FLC

ในบทบาทของหัวหน้าฝ่ายบัญชี ฟูถูกกล่าวหาว่าลงนามในสัญญากองทุนการลงทุนปลอมและสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจมากกว่า 115 ฉบับ ลงนามในเอกสารอนุญาตชำระเงิน 94 ฉบับ และเอกสารการถอนเงินสดให้กับเว้เพื่อดำเนินการโอนและถอนเงินเกือบ 3,000 พันล้านดองจากบัญชีของบริษัท Faros ไปยังบัญชีของ FLC Group และบริษัทอื่นๆ

จุดประสงค์ของเว้คือการเปลี่ยนแปลงเงินทุนปลอมจาก 1,125 พันล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง

ผลการสอบสวนยังระบุว่า นายฟูเป็นผู้ลงนามในรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ ลงนามในหนังสือชี้ชวน ลงนามในคำมั่นสัญญาถือหุ้นเพื่อเตรียมเอกสารขอให้หน่วยงานจัดการอนุมัติการนำหุ้น ROS ของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ฟูได้ลงนามคำสั่งจ่ายเงินจำนวน 466 ฉบับ โอนเงินมากกว่า 12,200 พันล้านดอง จากบัญชีของบริษัท Faros และบริษัท RTS ไปยังบัญชีของบริษัทต่างๆ ที่มีเนื้อหาเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนและเงินสมทบทุน เพื่อทำให้เงินสมทบทุนปลอมกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายและปกปิด

สิ่งนี้ช่วยให้คุณ Quyet และพวกพ้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนขายหุ้นเพื่อจัดสรรเงินจากนักลงทุนมากกว่า 3,600 พันล้านดอง

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ฟูได้รับรางวัลหุ้น 30,000 หุ้น จากนั้นจึงได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีก 9,600 หุ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2021 ฟูขายหุ้นที่ตนถืออยู่ 39,600 หุ้น ทำให้ได้กำไรมากกว่า 260 ล้านดอง ฟูได้คืนเงินจำนวนนี้คืนเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวนโดยสมัครใจ

จากผลการสอบสวน นายภูรับสารภาพอย่างซื่อสัตย์ถึงการกระทำของตนและผู้สมรู้ร่วมคิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยรายนี้ “ได้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสอบสวน โดยมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการชี้แจงกระแสการลงเงินทุนปลอม เพื่อชี้แจงลักษณะของคดี”

ในกรณีนี้ ฟูถูกประเมินว่ากระทำความผิด เนื่องจากเขากระทำภายใต้การชี้นำของนาย Quyet ในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิด

แหล่งที่มา