การลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง สกุลเงินดิจิทัล ระวังอย่าให้ติดกับดัก

หน่วยงานตำรวจแนะนำว่าประชาชนต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง และไม่ปล่อยให้ความไม่รู้ทำให้ตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายโฮ กว๊อก ทาน (ซ้ายสุด) หัวหน้าแก๊งที่ยักยอกทรัพย์สินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลของบริษัท Trieu Nu Cuoi (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตำบล An Khanh อำเภอ Hoai Duc)

กระทบจิตวิทยาการแสวงหากำไร

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้หลอกลวงได้สร้างสกุลเงินเสมือนและพันธบัตรที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมา โดยอาศัยความโลภในจิตใจเพื่อผลกำไรที่สูง ส่งผลให้ผู้ลงทุนหลายคนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง...

ในช่วงปลายปี 2567 กองบังคับการความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ - ตำรวจนครฮานอย ได้ค้นพบสัญญาณการยักยอกทรัพย์สินทางอาญาผ่านธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงิน "เสมือนจริง" ของบริษัท Trieu Nu Cuoi ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในตำบล An Khanh เขต Hoai Duc (ฮานอย)

ด้วยความเชื่อมั่นในคำสัญญาที่น่าดึงดูดใจ ธุรกิจประมาณ 100 แห่งและบุคคลเกือบ 400 รายจึงซื้อเหรียญควอนตัม QFS ที่มีมูลค่ารวมถึงหมื่นล้านดอง อย่างไรก็ตาม เหรียญ QFS นี้ไม่ใช่ของจริงอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายของเวียดนาม

หัวหน้ากลุ่มนี้คือ โฮ กว๊อก ทัน (เกิดในปี พ.ศ. 2535 ที่ตำบลบงเค่อ อำเภอกงดวง จังหวัด เหงะอาน ) เมื่อโฮ โกว๊ก ทาน ประธานบริษัทหลักทรัพย์เตรียว นู เกว่ย ถูกจับกุมในช่วงปลายปี 2024 ผู้คนนับร้อยยังคงเข้าร่วม "การประชุมและแลกเปลี่ยน" โดยมีความเชื่อว่าไม่มีการฉ้อโกงที่นี่

หรือเมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจนคร ฮานอย ได้เข้าปราบปรามคดีฉ้อโกงที่นำโดยนาย Pips Pho Duc Nam ชาว TikTok (เกิดเมื่อปี 1994 ในเขตที่ 8 เมืองหวุงเต่า จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) โดยมีทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวมมูลค่าเกือบ 5,300 พันล้านดอง

นี่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของผู้คนโดยการเรียกร้องให้ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ฟ้องจำเลย 26 ราย ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ไม่รายงานอาชญากรรม”

ล่าสุดผ่านทางเครือข่ายโซเชียล Facebook นางสาว T. (ในฮานอย) ได้ทำความรู้จักและสนทนากับบัญชี "Nguyen Thi Thuy Dung" หัวข้อข้างต้นเชิญชวนคุณ T. เข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mcprimetrusted.com/#/assets นางสาว ที ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เสียหายและฝากเงิน 5 พันล้านดอง เพื่อรับเงิน 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 9.4 พันล้านดอง

แต่เมื่อนางสาวทีต้องการถอนดอกเบี้ยที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกถามกลับใช้เหตุผลต่างๆ มากมายในการยื่นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากเธอได้ "ดำเนินการไปแล้ว" นางสาวทีจึงได้ฝากเงินจำนวน 1.2 พันล้านดองต่อไป แต่ก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกได้ เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอก นางทีจึงไปแจ้งความกับตำรวจ

นักลงทุนต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด

จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ตำรวจเมืองฮานอย แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางทางการเงิน

นางสาว Truong Mai Phuong ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในเวียดนามไม่มีกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับสกุลเงินเสมือนและสินทรัพย์เสมือน ในปัจจุบัน การซื้อขายและการลงทุนสกุลเงินเสมือนในเวียดนามดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและอาจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือยึดครองได้

“ปัจจุบัน เวียดนามยังไม่รับรองและไม่มีกฎหมายควบคุมการออกและซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงและสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้น นักลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงและสกุลเงินดิจิทัล” นางสาว Truong Mai Phuong กล่าวยืนยัน

จากมุมมองทางกฎหมาย ทนายความ Nguyen Anh Thom หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Nguyen Anh สมาคมเนติบัณฑิตฮานอย กล่าวว่ากลอุบายในการขายสกุลเงินดิจิตอลเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่บุคคลจำนวนมากยังคงติดกับดักของพวกหลอกลวงได้ง่าย ด้วยพฤติกรรมฉ้อโกงดังกล่าว ผู้กระทำความผิดสามารถถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 แก้ไขเพิ่มเติม

“เพื่อให้มีโอกาสได้รับเงินคืน ผู้เสียหายต้องรายงานการฉ้อโกงไปยังตำรวจหรือสำนักงานอัยการที่ใกล้ที่สุดทันที ในทางกลับกัน ทางการจำเป็นต้องพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อจัดการสินทรัพย์เสมือนจริงและสกุลเงินเสมือนจริง รวมถึงมีระเบียบข้อบังคับที่ห้ามพฤติกรรมเสี่ยงหรือการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินเสมือนจริงและสินทรัพย์เสมือนจริงโดยเร็ว” ทนายความ Nguyen Anh Thom เสนอแนะ

ปัจจุบัน ตำรวจเมืองฮานอยออกคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนในสกุลเงินเสมือนและหุ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานตำรวจยืนยันว่าในเวียดนาม สกุลเงินเสมือนไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่ช่องทางการชำระเงินหรือเครื่องมือโอน และไม่ได้รับการบันทึกในเอกสารใดๆ ของระบบกฎหมาย...

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำรวจเมืองฮานอยแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังและไม่เข้าร่วมในการลงทุนหรือการซื้อขายสกุลเงินเสมือน สกุลเงินดิจิทัล แอปพลิเคชันการลงทุนสกุลเงินเสมือน โดยเฉพาะการโฆษณาการแลกเปลี่ยนที่สัญญาว่าให้ผลกำไรสูงหรือมีโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพย์สิน หากพบกรณีฉ้อโกงประชาชนต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มา: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html