นักต้มตุ๋นการตลาดหลายระดับถูกตัดสินจำคุกฐานยักยอกรถยนต์เมอร์เซเดส

เวลาเที่ยงของวันที่ 19 มกราคม ศาลประชาชนเมือง ดานัง ได้พิจารณาคดีชั้นต้นในคดีของนักธุรกิจชื่อ Dao Nguyen Nghi ที่เช่ารถ Mercedes หรูโดยทุจริตและจำนองเพื่อหาเงินมาชำระหนี้

ศาลประชาชนตัดสินจำคุก Dao Nguyen Nghi (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในกลุ่ม 27, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City) เป็นเวลา 12 ปี ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ตามคำฟ้อง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นาย Nghi ได้ขอเช่ารถจากบริษัท Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (เขต Thanh Khe)

บริษัทนี้ได้ส่งมอบรถยนต์ Mercedes หมายเลขทะเบียน 43A-486.52 ของนางสาว Pham Le Phuong Tram (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่บนถนน Huy Can เขต Hai Chau เมือง Da Nang) ให้กับ Nghi

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี

จากนั้น Nghi ได้จำนองรถยนต์ดังกล่าวให้กับนางสาว Pham Thi Ngoc Anh (อายุ 56 ปี อาศัยอยู่ใน Nguyen Truc เขต Son Tra เมืองดานัง) เพื่อกู้ยืมเงิน 700 ล้านดองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการครบกำหนดของธนาคาร

งีโกหกว่าเจ้าของรถ (Pham Le Phuong Tram) เป็นภรรยาของเขา เมื่อคุณอันห์ขอให้ภรรยาของงีมารับเงิน งีโกหกว่าภรรยาของเขายุ่งและมาไม่ได้ แต่กลับยื่นเอกสารยืนยันการกู้ยืมเงินให้ภรรยา

คุณอันห์โอนเงินจำนวน 693 ล้านดองให้เหงี โดยเหงีได้นำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้ของนายตรัน วัน กุก (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ที่ห่าฮุย ตับ อำเภอถั่นเค) จำนวน 502 ล้านดอง และนำเงินไปชำระหนี้ของนายเหงียน ก๊วก จุง เตียน (ไม่ทราบประวัติ) จำนวน 100 ล้านดอง และนำเงินที่เหลือไปชำระหนี้

เมื่อคุณอันห์ทวงหนี้และบริษัทดังกล่าวพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกจำนองไว้ คุณงีจึงตกลงขอให้คุณอันห์คืนรถยนต์ให้กับบริษัท โดยสัญญาว่าจะชำระหนี้ให้คุณอันห์ แต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น

ตามการประเมินราคา รถยนต์ BS 43A-486.52 มีมูลค่ามากกว่า 1.6 พันล้านดอง

ตามที่ Thanh Nien รายงาน นอกเหนือจากกรณีข้างต้นแล้ว Dao Nguyen Nghi ยังถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด Nguyen Thai Dien (อายุ 40 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Hai Chau 1 อำเภอ Hai Chau) ในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินอีกคดีหนึ่ง

Nghi และ Dien ขายหุ้นของบริษัท Central Warehouse Joint Stock Company (ซึ่ง Dien เป็นกรรมการ) ในรูปแบบการตลาดแบบหลายระดับเพื่อระดมทุนประมาณ 4 หมื่นล้านดอง หลอกลวงผู้คนไปกว่า 500 ราย

ทั้งสองคนได้จัดตั้งเครือซูเปอร์มาร์เก็ต Fumart เว็บไซต์ "Fumart.vn" และแอป "Fumart" ขึ้นเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

หลังจากระดมทุนแล้ว งีและเดียนได้นำเงินไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นหลายระดับ จัดกิจกรรม และโฆษณาเพื่อดึงดูดนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ตำรวจเมืองดานังยังคงสืบสวนคดีนี้อยู่

ลิงค์ที่มา