การซื้ออสังหาฯ ฉ้อโกง 'ล่มสลาย' ยักยอกเงินเกือบ 4 หมื่นล้านดอง

เวลาเที่ยงวันของวันที่ 20 พฤษภาคม ศาลประชาชนนคร ดานัง ได้ตัดสินคดีชั้นต้นของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ฉ้อโกงเพื่อนร่วมงานและลูกค้าด้วยการซื้อที่ดินและบ้านในราคา "ตกต่ำ" คณะลูกขุนตัดสินจำคุกนายเหงียน ชี ฮอก (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 23/40 มาย ลาว บัง แขวง 13 เขตเติน บินห์ นครโฮจิมินห์) เป็นเวลา 20 ปี ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ตามคำฟ้อง ในเดือนมกราคม 2022 Hoc เริ่มทำงานที่ Tuan 123 Central Real Estate JSC สำนักงานอยู่ที่ 34 Nguyen Huu Tho เขต Hai Chau เมืองดานัง

เหงียน จิ ฮอก ได้รับโทษจำคุก 20 ปี

ฮอคได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการเป็นนายหน้าและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการให้คำปรึกษา การโฆษณา การตลาด และขั้นตอนการขายกับลูกค้าในเมืองดานังเพื่อหารายได้เสริม ฮอคยังฉวยโอกาสจากพี่ชายของเขา ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทนี้ เพื่อหลอกลวงพนักงานของพี่ชาย (ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของฮอคด้วย)

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ฮ็อกได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคนรู้จักของเขากับเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้นำในภาคอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์ ดังนั้นเขาจึงได้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ "ต่ำที่สุด" ได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าของอสังหาฯ ประสบปัญหา เช่น ล้มละลาย โดนแก๊งมิจฉาชีพตามล่า... จำเป็นต้องขายด่วนจึงขายต่ำกว่าราคาประเมินของธนาคาร หรือถูกธนาคารยึดทรัพย์ในนครโฮจิมินห์

เหงียน จิ โฮก ขณะถูกดำเนินคดีและคุมขัง

พวกเขาสร้างกำไร 3% ในช่วงเวลาสั้นๆ และกำไรดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อล่อเหยื่อ

เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจมากขึ้น ฮอคยังแสร้งทำเป็นเปิดเผยกลอุบายที่รับประกันผลกำไร 100% นั่นคือ ผ่านทางความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล ฮอคจะสามารถจ่ายเงินได้มากขึ้นเมื่อวางเงินมัดจำ กลอุบายนี้คือการเพิ่มเงินมัดจำ บังคับให้ผู้ขายจ่ายเงินมัดจำเพิ่มเป็นสองเท่าหากขายไม่ได้

ไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ลูกค้าของ Hoc เองก็ร่วมลงทุนด้วย กลยุทธ์ของ Hoc คือในช่วงแรกจะรับเฉพาะเงินลงทุนจำนวนเล็กน้อย ตั้งแต่ 30 ถึง 40 ล้านดองต่อคน และ Hoc ก็จ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาเสมอ

เมื่อเห็นชื่อเสียงของเขา เหยื่อจึงค่อยๆ เพิ่มการลงทุน ดังนั้น ในเวลาไม่ถึง 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2565) ฮอกได้ฉ้อโกงเงินไป 8 คน เป็นเงินเกือบ 40,000 ล้านดอง ในจำนวนนี้ คุณพีทีเอ็มพี (อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เมืองถั่น) ถูกฉ้อโกงเงินไปมากกว่า 17,000 ล้านดอง และคุณเอชเอ็มซี (อาศัยอยู่เลขที่ 37 ถนนอันเทือง เขตหงูฮันเซิน เมืองดานัง) ถูกฉ้อโกงเงินไปเกือบ 11,500 ล้านดอง...

ฮ็อกสารภาพว่าได้นำเงินที่โกงมาฝากเข้าบัญชีทั้งหมดและเล่นการพนันออนไลน์ ในตอนแรก ฮ็อกชนะการพนันจึงมีเงินจ่ายดอกเบี้ยให้กับเหยื่อ จากเงินเกือบ 4 หมื่นล้านดองที่เขาโกงไปนั้น หน่วยงานสืบสวนพบว่า ฮ็อกจ่ายเงินให้เหยื่อไปเกือบ 2.9 หมื่นล้านดอง และยักยอกเงินไปเกือบ 1 หมื่นล้านดอง

ฮอคประกาศว่าเขาได้นำเงินทั้งหมดนี้ไปเล่นการพนันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสืบสวนได้ใช้มาตรการตามขั้นตอนที่จำเป็น แต่ไม่ได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการเล่นการพนันของฮอค รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm