บุคคลที่ Truong My Lan เลือกให้เป็นประธานธนาคาร SCB เพราะเขา 'ไม่ก่อปัญหา'

เมื่อสิ้นสุดการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสนอให้ดำเนินคดีกับนาง Truong My Lan (อดีตประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) ในข้อหาติดสินบน ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของธนาคาร และยักยอกทรัพย์สิน

จากการสอบสวนสรุปว่า ด้วยสิทธิในการควบคุมหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวลานได้ส่งบุคลากรของตนไปดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารทั่วไป กรรมการสาขาใหญ่ หัวหน้าคณะกรรมการควบคุม เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้บริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด... โดยนางสาวลานจ่ายเงินเดือนให้บุคลากรเหล่านี้สูงถึงเดือนละ 200-500 ล้านบาทเลยทีเดียว

หนึ่งในนั้นคือจำเลย บุ่ย อันห์ ดุง คุณหลานกล่าวว่า เธอแต่งตั้งให้คุณดุงเป็นประธานกรรมการธนาคาร SCB เพราะท่านเป็นคนสุภาพ "ไม่ก่อกวน" และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน

อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB บุ่ยอันห์ซุง

ในช่วงที่นายบุ่ย อันห์ ดุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเบนถั่น สินเชื่อของกลุ่มวัน ถิญ พัท ได้รับคำสั่งจากนายเจือง มี ลาน ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มประสานงานกับฝ่ายประเมินสินเชื่อเพื่อจัดทำเอกสารสินเชื่อ หลังจากนั้น เอกสารสินเชื่อจะถูกส่งมายังสาขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าลงนาม และส่งกลับไปยังฝ่ายประเมินสินเชื่อเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในช่วงเวลาที่ Bui Anh Dung ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของแผนกวิสาหกิจและสมาชิกสภาธุรกิจและการลงทุน สำนักงานใหญ่เพียงลงนามในเอกสารสมัครสินเชื่อของ Van Thinh Phat Group เท่านั้น แต่ไม่ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจสอบและประเมินสินเชื่อเช่นเดียวกับลูกค้าประจำรายอื่นๆ

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง 22 กันยายน 2565 บุ่ย อันห์ ดุง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำเลย บุ่ย อันห์ ดุง ได้ลงนามในมติอนุมัติสินเชื่อจากบุคคลและนิติบุคคลในเครือ Van Thinh Phat Group ของ Truong My Lan เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการให้เอกสารเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ได้รับเงินกู้แล้ว ซึ่งขัดต่อกระบวนการปล่อยกู้ตามปกติ

นายบุ่ย อันห์ ดุง รู้ชัดเจนว่าสินเชื่อใดเป็นสินเชื่อจากกลุ่มวัน ทิงห์ พัท เนื่องจากนายทราน ทิ มี ดุง (อดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB) และนายทรูง ข่านห์ โฮง (อดีตรักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB) แจ้งให้เขาทราบ หลังจากที่นายดุงและนายโฮงได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายทรูง มี ลาน

สินเชื่อเหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือมีการลงนามในเอกสารทางกฎหมายและขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อเบิกและถอนเงินจากธนาคาร SCB ภายใต้การกำกับดูแลของ Truong My Lan เท่านั้น

ในความเป็นจริง หน่วยงานของธนาคาร SCB ไม่ได้ประเมินลูกค้า ประเมินหลักประกัน และไม่สนใจตัวเลือกในการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม Van Thinh Phat ของ Truong My Lan

ในระบบข้อมูล "Core Banking" ของธนาคาร SCB ได้มีการสร้างช่องข้อมูลเพิ่มเติมที่มีสัญลักษณ์ "HSTT" เพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม สถิติ และอนุมัติสินเชื่อ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อปกติตามระเบียบ

นายบุ้ย อันห์ ดุง ยอมรับว่าตนได้ลงนามในรายงานการประเมินผล รายงานการประชุม ใบลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร และมติที่ตกลงให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทวัน ถิญ พัท ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ระหว่างที่ทำงานที่ธนาคาร SCB นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสวันหยุดแล้ว นายบุย อันห์ ดุง ยังได้รับหุ้น SCB จำนวน 500,000 หุ้น (เทียบเท่า 5 พันล้านดอง) จากนาย Truong My Lan อีกด้วย

จากผลการตรวจสอบ คำให้การของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีมูลเหตุเพียงพอที่จะระบุได้ว่า นายบุย อันห์ ดุง ได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนายจวง มี ลาน ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบัญญัติ "ฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" ที่กำหนดไว้ในมาตรา 206 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 นายบุย อันห์ ซุง มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ SCB มากกว่า 187,600 พันล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนได้กล่าวหาว่า นายบุย อันห์ ซุง มีส่วนรู้เห็นในการยักยอกทรัพย์ตามมาตรา 353 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 คิดเป็นมูลค่ากว่า 104,000 ล้านดอง และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นหนี้ดอกเบี้ยกว่า 26,300 ล้านดอง

ระหว่างการสอบสวน นายบุย อันห์ ดุง สารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และยอมรับการละเมิดของเขาอย่างชัดเจน

มินห์ ตือ

แหล่งที่มา