“ยักษ์ใหญ่” ของสกุลเงินดิจิทัลใดบ้างที่อยู่ในสายตาของสหรัฐฯ?

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นาย Changpeng Zhao (CZ) ประกาศว่าเขาจะออกจาก Binance และยอมรับผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้ข้อตกลงกับ รัฐบาล สหรัฐฯ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลสามารถดำเนินการต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม CZ ไม่ใช่รายเดียวที่หน่วยงานกำกับดูแลจับตามอง เมื่อราคาโทเคนร่วงลงอย่างหนักเมื่อปีที่แล้ว ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีก็ประสบภาวะตกต่ำอย่างน่าตกใจ ส่งผลให้ผู้นำในอุตสาหกรรมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การถูกสอบสวนและถูกกล่าวหาไม่ได้หมายความว่าพวกเขากระทำผิดหรือจะถูกตัดสินว่ามีความผิด และพวกเขาทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหาที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้อง

ฉางเผิง 'CZ' จ้าว

CZ เกิดและเติบโตในประเทศจีน และย้ายมาอยู่ที่แคนาดาเมื่ออายุ 12 ปี เขาก่อตั้ง Binance ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในปี 2017 แต่ต่อมาได้ย้ายไปยังโตเกียวและมอลตา โดยมีบริษัทแม่ของ Binance ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน เอกสารของบริษัทแสดงให้เห็นว่ามหาเศรษฐีผู้นี้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์และตึกระฟ้า Burj Khalifa ในดูไบ แต่เขาไม่ค่อยอวดอ้างความมั่งคั่งของตัวเอง

นอกจากการยอมความกับ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ (DOJ), คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังประสบปัญหาอื่นๆ อีกด้วย ในเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ฟ้องร้อง Binance และ CZ ในข้อหาดำเนินการเว็บไซต์ฉ้อโกง โดย SEC กล่าวหา Binance ว่าปลอมแปลงปริมาณการซื้อขาย ยักยอกเงินของลูกค้า ล้มเหลวในการจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มของลูกค้าในสหรัฐฯ และให้ข้อมูลเท็จแก่นักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเฝ้าระวังตลาด

Binance กล่าวว่าคดีฟ้องร้องของ SEC ไม่มีมูลความจริงเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริง กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของคณะกรรมาธิการเอง

แซม แบงค์แมน-ฟรีด

ในเดือนพฤศจิกายน คณะลูกขุนในนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) ตัดสินให้อดีตซีอีโอ FTX Bankman-Fried มีความผิดฐานฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์

แบงก์แมน-ฟรีดกล่าวว่าเขาทำผิดพลาดในการบริหาร FTX แต่ไม่ได้หลอกลวงลูกค้า นี่เป็นคดีอาญาที่สร้างความตกตะลึงให้กับอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี ก่อนถูกตัดสินจำคุก แบงก์แมน-ฟรีดเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกคริปโทเคอร์เรนซี ตลาดแลกเปลี่ยน FTX ที่เขาก่อตั้งขึ้นเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของโลก

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — ก่อนที่ FTX จะล่มสลาย Bankman-Fried มีทรัพย์สินมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์

โด ควอน

โด ควอน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs และพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล TerraUSD และ Luna มูลค่าตลาดของ TerraUSD และ Luna เคยประเมินไว้สูงกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และการล่มสลายของทั้งสองทำให้นักลงทุนหลายล้านคนล้มละลาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่าควอนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลายกระทงในสหรัฐอเมริกา และถูกจับกุมในมอนเตเนโกรเมื่อต้นปี 2566 ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อควอนและ Terraform Labs โดยกล่าวหาว่าพวกเขาร่วมกันฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากศาลมอนเตเนโกร ควอนปฏิเสธข้อกล่าวหาปลอมแปลงเอกสาร ในคำฟ้องต่อศาลลงวันที่ 30 ตุลาคม เทอร์ราฟอร์มระบุว่า ก.ล.ต. ไม่ได้แสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าโด ควอนและเทอร์ราฟอร์มได้กระทำการฉ้อโกง

อเล็กซ์ มาชินสกี้

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Celsius Network ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ศาลนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) ได้ฟ้องร้องมาชินสกีในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนมกราคม ทนายความของมาชินสกีกล่าวว่าอดีตซีอีโอปฏิเสธที่จะรับสารภาพผิดและต้องการปกป้องตัวเองในศาล

นอกจากนี้ Mashinsky ยังต้องเผชิญกับคดีความจาก SEC, CFTC และคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) โดยกล่าวหาว่าเขาให้ข้อมูลสถานะที่แท้จริงของบริษัทเป็นเท็จ

แบร์รี่ ซิลเบิร์ต

ซิลเบิร์ตเป็นหัวหน้ากลุ่มสกุลเงินดิจิทัล Digital Currency Group (DCG) ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Genesis ซึ่งได้ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม 2566 นายซิลเบิร์ตถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงลูกค้าเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับ Genesis และ DCG นายซิลเบิร์ตกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง และจะต่อสู้คดีในศาล

สตีเฟน เอิร์ลลิช

บริษัท Voyager Digital ซึ่งเป็นบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีของ Stephen Ehrlich ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์คริปโทเคอร์เรนซีในปี 2022 เมื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงลูกค้าจาก CFTC และ FTC คุณ Ehrlich กล่าวว่าเขาถูกใช้เป็น "แพะรับบาป" สำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของบริษัทอื่น

จัสติน ซัน

ในเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ฟ้องร้องนายจัสติน ซัน ผู้ประกอบการคริปโทเคอร์เรนซีชาวจีน และบริษัทของเขา รวมถึงมูลนิธิทรอน (Tron Foundation) ในข้อหาฉ้อโกง โดยระบุว่านายจัสติน ซัน ได้ปลอมแปลงปริมาณการซื้อขายโทเคนคริปโทเคอร์เรนซีของบริษัท และปกปิดการจ่ายเงินให้กับคนดังเพื่อโปรโมตโทเคนเหล่านั้น นายซันระบุในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าคำร้องเรียนของ ก.ล.ต. ขาดความชอบธรรม

ลิงค์ที่มา