การจับกุมฉลามบินห์: เปิดเผยเครื่องมือติดตามสกุลเงินดิจิทัล AntEx

(Dan Tri) - ชาร์ค บิญ ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายแสนล้านดองจากนักลงทุน 30,000 ราย ในกรณีอื้อฉาวสกุลเงินดิจิทัลของ AntEx ผู้เชี่ยวชาญต้องวิเคราะห์และระบุการเคลื่อนไหวของโทเคนระหว่างกระเป๋าเงินและตลาดแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจนครฮานอยประกาศว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีนายเหงียน ฮวา บิญ (หรือที่รู้จักในชื่อ ชาร์ค บิญ ประธานบริษัท NextTech Group) เพื่อสืบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ตามรายงานของตำรวจ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2564 นายบิ่ญและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาและส่งเสริมโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล AntEx" โดยเรียกร้องให้มีการลงทุนผ่านการจัดตั้งกองทุน "Next100 Blockchain" โดยมุ่งมั่นที่จะลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการด้านเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน มีสัญญาณของการปั่นราคาธุรกรรมเพื่อถอนเงิน ทีมผู้ก่อตั้งได้ออกโทเคน AntEx จำนวน 33.2 พันล้านเหรียญ ขายให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย สร้างรายได้ประมาณ 117 พันล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AntEx เครื่องมือ ChainTracer ที่พัฒนาโดย Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) ถูกใช้เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

ตาม VBA ทีมงาน ChainTracer ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดบนบล็อคเชน ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุการเคลื่อนไหวของโทเค็นระหว่างกระเป๋าเงิน การแลกเปลี่ยน และที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

นาย Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer กล่าวว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบออนเชน (ข้อมูลธุรกรรมที่บันทึกเป็นสาธารณะบนเครือข่ายบล็อคเชน) ล่าสุดมาใช้งานเพื่อระบุคลัสเตอร์กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย และสนับสนุนการติดต่อทางเทคนิคกับตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการระบุตัวตน

Mr. Nguyen Hoa Binh ผู้ก่อตั้ง NextTech Group (ภาพ: Manh Quan)

คุณดิงห์กล่าวว่า ด้วยลักษณะที่เปิดเผยต่อสาธารณะและความโปร่งใสของบล็อกเชน ทำให้การติดตามกระแสเงินทำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมานานกว่า 3 ปีแล้วก็ตาม เขามองว่านี่แตกต่างจากรูปแบบการฉ้อโกงแบบเดิมที่สามารถลบหลักฐานได้

ในระหว่างกระบวนการนี้ ตามที่นายดิงห์กล่าว ความยากลำบากที่ใหญ่ที่สุดเกิดจากการขาดความร่วมมือของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่ง ทำให้เกิดอุปสรรคในการระบุและติดตามผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย

หน่วยงานสอบสวนได้ควบคุมตัวและอายัดเงิน บัญชีหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราว รวมทั้งทองคำเกือบ 600 ตำลึง สมุดปกแดง 18 เล่ม รถยนต์ 2 คัน... มูลค่ารวมประมาณ 9 แสนล้านดอง

นอกจากนี้ ตำรวจกรุง ฮานอย ระบุว่า ชาร์ค บิญ เป็นผู้กำกับดูแลการจัดตั้ง NextLand หลังจากนั้นไม่นาน เขาได้มอบหมายให้ ดวน วัน ตวน และ เหงียน ห่า ถุ่ย เป็นตัวแทนทางกฎหมาย

บริษัทได้มอบหมายให้ Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy และ Doan Van Tuan ใช้บันทึกบัญชีเพื่อจัดการและปกปิดการจัดสรรของบริษัท

นายบิ่ญสั่งการให้พนักงานของเขาปลอมแปลงเอกสาร สัญญา และใบแจ้งการชำระเงินเพื่อปกปิดกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ

ตำรวจฮานอยยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนและชี้แจงการละเมิดและการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกในระบบนิเวศของ NextTech Group

ชาร์ค บินห์ เกิดในปี พ.ศ. 2524 และเป็นหนึ่งในนักธุรกิจชื่อดังด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2562 คุณบินห์ได้เข้าร่วมรายการเกมโชว์ Shark Tank และชื่อ ชาร์ค บินห์ ก็ปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้นเช่นกัน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและชื่อเสียงของ Shark Binh คือ NextTech Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ดำเนินการในด้าน fintech (การเงิน - เทคโนโลยี), e-commerce, โลจิสติกส์ (การจัดการ - การขนส่งสินค้า), การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (ธุรกิจสตาร์ทอัพ) โดยมีแบรนด์ต่างๆ เช่น Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm